安凱客車: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：000868           證券簡稱：安凱客車         公告編號：2022-112

              安徽安凱汽車股份有限公司

    關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）茲定于 2023

年 1 月 10 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

  一、召開會議基本情況

十一次會議審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。本次

股東大會的召開符合國家有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章

程的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 1 月 10 日（星期二）下午 2:30

  （2）網(wǎng)絡投票時間：2023 年 1 月 10 日

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2023 年 1 月 10

日，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 1 月 10 日上午 9:15—下午

公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可以

在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

  （1）截至 2023 年 1 月 5 日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司登記在冊的公司全體股東。股東有權參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡投票時間內

參加網(wǎng)絡投票；股東有權委托他人作為代理人出席現(xiàn)場會議，該代理人不必為公

司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                          備注

                                        （該列打勾

提案編碼                 提案名稱

                                        的項目可以

                                         投票）

非累積投

 票議案

        《關于補選范家辰先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的

        議案》

十六次監(jiān)事會會議審議通過，具體內容詳見 2022 年 12 月 24 日刊載于《中國證

券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)的公司相關公告。

者的表決單獨計票，并將結果在 2023 年第一次臨時股東大會決議公告中單獨列

示。

  中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：

  (1)上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；

  (2)單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。

  上述議案為特別決議事項的，需經(jīng)出席股東大會的非關聯(lián)股東（包括股東代

理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。

  其中議案 1 涉及的關聯(lián)股東需履行回避表決。

 三、會議登記方法

的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席現(xiàn)場會議的，應出示本人有

效身份證、股東授權委托書（樣式詳見附件）。

定代表人出席現(xiàn)場會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的

有效證明；委托代理人出席現(xiàn)場會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單

位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

公司為準。

 四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

 詳見附件 1“參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程”。

 五、其他事項

聯(lián)系人：趙保軍

電話：0551-62297712

傳真：0551-62297710

六、備查文件

附件 1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

附件 2：授權委托書

特此公告

                      安徽安凱汽車股份有限公司

                          董 事 會

 附件1：

                 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

      一、網(wǎng)絡投票的程序

   對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權

   股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

下午15:00期間的任意時間。

網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

       附件2：

                          授權委托書

         茲委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凱汽車

       股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人/本單位對

       本次會議表決事項未作出具體指示的，受托人可以代為行使表決權，其行使表決

       權的后果均由本人/本單位承擔。

        本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束

       時止。

       本公司/本人對本次臨時股東大會各項議案的表決意見：

                                        備注     同意   反對   棄權

提案編                                     該列打勾

                     提案名稱

 碼

                                        的欄目可

                                        以投票

         總議案（除累積投票議案外的所有議案 ）

非累積投票議案

        《關于補選范家辰先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

        的議案》

       方式填寫。

       加蓋法人單位公章。

       內填寫“同意”、“反對”或“棄權”，三者只能選其一，多選視為對該審議事

       項的授權委托無效。

         委托人姓名或名稱：

         委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：

委托人股東賬號：         持股數(shù)量：

受托人姓名（簽名）：       身份證號碼：

             委托人簽名（或蓋章）：

             委托日期：   年   月   日

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標簽： 臨時股東大會 安凱客車