頭條焦點：華安證券: 華安證券股份有限公司第三屆董事會第四十八次會議決議公告

證券代碼：600909    證券簡稱：華安證券       公告編號：2022-080

(資料圖片僅供參考)

         華安證券股份有限公司

      第三屆董事會第四十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  華安證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 23 日以電子

郵件方式發(fā)出第三屆董事會第四十八次會議通知和文件。本次會議于 2022 年 12

月 26 日以通訊表決方式召開。本次會議應參加董事 11 人，實際參加董事 11 人。

會議的召集召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》

的有關規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議審議通過了以下議案：

  會議同意向安徽華安證券公益基金會捐贈人民幣 910 萬元。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  會議同意召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，并授權董事長擇機確定具

體召開時間和地點。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                           華安證券股份有限公司董事會

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標簽： 華安證券 股份有限公司