證券代碼:300473 證券簡稱:德爾股份 公告編號:2022-107
債券代碼:123011 債券簡稱:德爾轉(zhuǎn)債
阜新德爾汽車部件股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
阜新德爾汽車部件股份有限公司(以下簡稱“公司”或“德爾股份”)于 2022
年 12 月 29 日分別召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議,
審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》,同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)
施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下,將機(jī)電
一體化汽車部件建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期調(diào)整為 2024 年 6 月 30 日,現(xiàn)
將具體情況公告如下:
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意阜新德爾汽車部件股份有限公司向特
定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]2496號)同意,公司向6名特定對
象發(fā)行人民幣普通股(A股)股票21,000,000股,發(fā)行價(jià)格為14.24元/股,募集資
金總額為人民幣299,040,000.00元,扣除發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣9,816,798.49元(不
含增值稅),募集資金凈額為人民幣289,223,201.51元。上述募集資金到位情況
已經(jīng)普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證,并由其出具普華永道中
天驗(yàn)字(2021)第0417號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司就本次募集資金的存放簽訂了《募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議》,募集資金已存放于募集資金專項(xiàng)賬戶管理。
根據(jù)《2020年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(注冊稿)》,公司本次
向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下:
單位:萬元
序號 項(xiàng)目名稱 擬投資總額 募集資金擬投入金額
合計(jì) 95,026.29 90,000.00
二、調(diào)整及變更后的募集資金使用情況
公司2021年第二次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金金額及變更
部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》,同意公司根據(jù)向特定對象發(fā)行股票募集資金實(shí)
際情況,調(diào)整募集資金金額及變更部分募集資金投資項(xiàng)目。調(diào)整募集資金金額及
變更部分募集資金投資項(xiàng)目后,具體情況如下:
單位:萬元
調(diào)整前募集資金擬 調(diào)整后募集資金擬
序號 項(xiàng)目名稱 擬投資總額
投入金額 投入金額
合計(jì) 95,026.29 90,000.00 28,922.32
三、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況
本次進(jìn)行延期的募集資金投資項(xiàng)目為“機(jī)電一體化汽車部件建設(shè)項(xiàng)目”,該募
投項(xiàng)目截至 2022 年 11 月 30 日的資金投入情況,及本次延期前后項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可
使用狀態(tài)日期如下:
單位:萬元
序 擬使用募集 募集資金累計(jì) 原預(yù)計(jì)達(dá)到預(yù)定可 延期后預(yù)計(jì)達(dá)到預(yù)
項(xiàng)目名稱
號 資金金額 投入金額 使用狀態(tài)日期 定可使用狀態(tài)日期
機(jī) 電 一體 化汽 車部 件
建設(shè)項(xiàng)目
注:以上募集資金累計(jì)投入金額未經(jīng)審計(jì)。
四、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的原因
公司“機(jī)電一體化汽車部件建設(shè)項(xiàng)目”自募集資金到位以來,公司董事會和
管理層積極推進(jìn)項(xiàng)目相關(guān)工作,并結(jié)合實(shí)際需要,審慎規(guī)劃募集資金的使用,本
次募集項(xiàng)目在前期雖經(jīng)過充分的可行性論證,但在實(shí)際執(zhí)行中受政策變動、市場
環(huán)境等多方面因素影響,無法在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。為保證項(xiàng)目的
順利完成,提高募集資金使用效率,公司結(jié)合市場環(huán)境變化,對項(xiàng)目進(jìn)行了再梳
理和統(tǒng)籌優(yōu)化,確保募集資金使用的高效化及規(guī)范化,因此導(dǎo)致項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度與
原計(jì)劃存在差異。
五、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期對公司的影響
本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況、提高募集資
金使用效率作出的審慎決定,僅涉及部分募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期的變
化,不涉及項(xiàng)目的內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體的變更,不存在變相改變募集資金
投向和損害其他股東利益的情形,不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本
次對部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期調(diào)整不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響,
不會改變公司既定市場戰(zhàn)略,在保持財(cái)務(wù)健康的前提下,公司將加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)
進(jìn)度的監(jiān)督,使項(xiàng)目按新的計(jì)劃進(jìn)行建設(shè),以提高募集資金的使用效益。
六、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)的審議程序及相關(guān)意見
(一)董事會審議情況
公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延
期的議案》。經(jīng)審核,董事會認(rèn)為:公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展及當(dāng)前市場環(huán)境和需
求進(jìn)行論證,審慎做出的關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的決定,不會對公司生
產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響,不會對募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生不利影響,不存在
損害公司和全體股東利益的行為,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法
規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。公司董事會同意本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。
本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi),無需提交股東大會審議。
(二)監(jiān)事會審議情況
公司第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期
的議案》。經(jīng)審核,監(jiān)事會認(rèn)為:本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)
目實(shí)施進(jìn)展及當(dāng)前市場環(huán)境和需求進(jìn)行論證,審慎做出的決定,不會對公司生產(chǎn)
經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響,不會對募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生不利影響,不存在損
害公司和全體股東利益的行為,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、
規(guī)范性文件的規(guī)定。同意本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。
(三)獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查,獨(dú)立董事認(rèn)為:公司根據(jù)市場環(huán)境變化和項(xiàng)目實(shí)際情況對募集資金
投資項(xiàng)目進(jìn)行延期,不涉及項(xiàng)目的實(shí)施主體、項(xiàng)目內(nèi)容及投資總額等變更,能夠
更好地保證募集資金的合理使用,以及效益最大化,不存在變相改變募集資金投
向和損害股東利益的情況。上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序,符合《上市公司監(jiān)
管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。因此,獨(dú)立董事一致同意本
次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。
(四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:
通過,獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見,履行了必要的審批程序,符合《證券
發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)
范性文件的規(guī)定。
設(shè)和實(shí)施計(jì)劃,經(jīng)過審慎研究后進(jìn)行的合理調(diào)整,不涉及項(xiàng)目的實(shí)施主體、項(xiàng)目
內(nèi)容及投資總額等變更,能夠更好地保證募集資金的合理使用,以及效益最大化,
不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)對德爾股份向特定對象發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目延期
的事項(xiàng)無異議。
七、備查文件
資金投資項(xiàng)目延期的核查意見。
特此公告。
阜新德爾汽車部件股份有限公司
董事會
查看原文公告
標(biāo)簽: 投資項(xiàng)目 募集資金 德爾股份
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