天天即時：北礦科技: 北礦科技第七屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：600980       證券簡稱：北礦科技          公告編號：2022-091

               北礦科技股份有限公司

【資料圖】

         第七屆董事會第二十一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   北礦科技股份有限公司（以下稱“公司”）第七屆董事會第二十一次會議通知

于 2022 年 12 月 25 日以電子郵件和電話通知的方式發(fā)出，會議于 2022 年 12 月

本次會議由公司董事長盛忠義先生主持，公司監(jiān)事及高管人員列席本次會議。會

議的召集、召開程序符合《公司法》

               《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的有

關(guān)規(guī)定。會議以書面表決方式審議并通過了如下議案：

   一、審議通過《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回

購價格的議案》

   根據(jù)《北礦科技 2018 年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司擬

回購注銷 3 名激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票 24,480 股，回購價格

為 6.962 元/ 股。回購注銷完成后，公司總股本將由 189,288,006 股變更為

   盧世杰先生、李炳山先生、冉紅想先生作為關(guān)聯(lián)董事，對該議案回避表決，

其他非關(guān)聯(lián)董事一致通過該議案。

   表決結(jié)果：同意 6 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。表決通過。

   公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

   關(guān)于該事項的具體內(nèi)容，詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）的《北礦科技關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限

制性股票及調(diào)整回購價格的公告》。

   二、審議通過《關(guān)于 2018 年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限

售條件成就的議案》

   根據(jù)《北礦科技 2018 年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司 2018

年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件已成就，董事會同意為符

合條件的 76 名激勵對象共計 890,800 股限制性股票辦理解除限售及股份上市相關(guān)

事宜。

  盧世杰先生、李炳山先生、冉紅想先生作為關(guān)聯(lián)董事，對該議案回避表決，

其他非關(guān)聯(lián)董事一致通過該議案。

  表決結(jié)果：同意 6 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。表決通過。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  關(guān)于該事項的具體內(nèi)容，詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）的《北礦科技關(guān)于 2018 年限制性股票激勵計劃第三個

解除限售期解除限售條件成就的公告》。

  三、審議通過《關(guān)于制定公司<工資總額管理辦法>的議案》

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。表決通過。

  特此公告。

                               北礦科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 北礦科技