中糧科技: 八屆監(jiān)事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告|全球速訊

   證券代碼：000930   證券簡(jiǎn)稱：中糧科技   公告編號(hào)：2023-002

(相關(guān)資料圖)

             中糧生物科技股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

   中糧生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于 2023 年 1 月 3 日分別以傳

真和專人送達(dá)的方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出召開公司八屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第一次臨

時(shí)會(huì)議的書面通知。會(huì)議于 2023 年 1 月 9 日如期召開。在保障所有監(jiān)事充分表

達(dá)意見的情況下，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議采用通訊方式進(jìn)行表決。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事

士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》。

   根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件已經(jīng)成就，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期可解鎖激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為：公司 397 名激勵(lì)

對(duì)象解鎖資格合法有效，滿足公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期的解鎖條

件，同意公司為激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次解鎖手續(xù)。本次可申請(qǐng)

解鎖的首次授予部分限制性股票數(shù)量為 4,322,283 股，占目前公司總股本比例

部分限制性股票的議案》。

   根據(jù)《中糧生物科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，

激勵(lì)對(duì)象因辭職等原因而離職的，公司有權(quán)購回其已獲授但尚未解鎖的限制性股

票。監(jiān)事會(huì)同意回購注銷因離職不符合激勵(lì)條件的 8 名限制性股票激勵(lì)對(duì)象已獲

授但尚未解鎖的全部限制性股票共計(jì) 553,035 股。

資本暨修訂公司章程的議案》。

    根據(jù)《中糧生物科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，

鑒于 8 名激勵(lì)對(duì)象因離職等原因不再具備激勵(lì)資格，不再具備激勵(lì)資格，公司應(yīng)

予回購注銷其已獲授但尚未解鎖的 553,035 股限制性股票。現(xiàn)對(duì)公司章程相應(yīng)條

款進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：

              原條款                              修訂后條款

   第六條       公司注冊(cè)資本為人民幣               第六條       公司注冊(cè)資本為人民幣

   第 十 九 條         公 司 股 份 總 數(shù) 為      第 十 九 條         公 司 股 份 總 數(shù) 為

股 1,865,273,596 股，其他種類股 0 股。       股 1,864,720,561 股，其他種類股 0 股。

    其他條款不變。 該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    三、備查文件

    公司八屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議決議。

    特此公告。

                                          中糧生物科技股份有限公司

                                                 監(jiān)    事   會(huì)

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