【天天速看料】豪森股份: 上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于大連豪森設(shè)備制造股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書

        上海市錦天城律師事務(wù)所

  關(guān)于大連豪森設(shè)備制造股份有限公司

               法律意見書

(資料圖片僅供參考)

地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路 501 號上海中心大廈 11/12 樓

電話：021-20511000 傳真：021-20511999

郵編：200120

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致：大連豪森設(shè)備制造股份有限公司

   上海市錦天城律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受大連豪森設(shè)備制造股份

有限公司（以下簡稱“公司”）委托，就公司召開 2023 年第一次臨時股東大會

（以下簡稱“本次股東大會”、

             “本次會議”）的有關(guān)事宜，根據(jù)《中華人民共和

國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、

規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司章程》（以下簡稱

“《公司章程》

      ”）的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。

   為出具本法律意見書，本所及本所律師依據(jù)《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)

管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定，嚴格履行

了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，對本次股東大會所涉及的相關(guān)事

項進行了必要的核查和驗證，核查了本所認為出具本法律意見書所需的相關(guān)文件、

資料，并參加了公司本次股東大會的全過程。受新型冠狀病毒感染的影響，本所

律師通過視頻方式出席并對本次股東大會進行見證。本所保證本法律意見書所認

定的事實真實、準確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準確，不存在虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并愿意承擔相應(yīng)法律責任。

   鑒此，本所律師根據(jù)上述法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的要求，按照律師

行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，現(xiàn)出具法律意見如下：

一、 本次股東大會召集人資格及召集、召開的程序

   經(jīng)核查，公司本次股東大會是由公司董事會召集召開的。公司已于 2022 年

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連豪森設(shè)備制造股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》，將

本次股東大會的召開日期、時間和地點、審議事項、出席對象、登記方法等予以

公告，公告刊登的日期距本次股東大會的召開日期已達 15 日。

   本次股東大會現(xiàn)場會議于 2023 年 1 月 11 日 13 點 30 分在遼寧省大連市甘

井子區(qū)營城子街道營輝路 9 號大連豪森設(shè)備制造股份有限公司董事會會議室如

期召開。網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，其中通過交易系

統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間，即為股東大會召開當日

的交易時間段，具體為 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺

的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

   本所律師審核后認為，本次股東大會召集人資格合法、有效，本次股東大會

召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章

和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、 出席本次股東大會會議人員的資格

   經(jīng)核查，出席本次股東大會的股東共 15 名，代表股份 81,500,771 股，占公

司股份總數(shù)的 63.6724%，其中：

   （1）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人

   根據(jù)公司出席會議股東、股東代理人簽到簿及授權(quán)委托書、股東賬戶卡等材

料，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人為 11 名（代表 13 名股東），

代表股份 81,491,729 股，占公司股份總數(shù)的 63.6654%。

   經(jīng)本所律師驗證，上述股東、股東代理人均持有出席會議的合法證明，其出

席會議的資格均合法有效。

   （2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東

   根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

進行有效表決的股東共計 2 人，代表股份 9,042 股，占公司股份總數(shù)的 0.0071%。

   以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機構(gòu)上

證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司驗證其身份。

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   經(jīng)本所律師驗證，出席本次股東大會的其他人員為公司董事、監(jiān)事及高級管

理人員。受新型冠狀病毒感染的影響，部分公司董事、高級管理人員以及本所律

師通過視頻會議方式參加本次股東大會。

   綜上，本所律師審核后認為，公司本次股東大會出席人員資格均合法有效。

三、 本次股東大會審議的議案

   經(jīng)本所律師審核，公司本次股東大會審議的議案屬于公司股東大會的職權(quán)

范圍，并且與召開本次股東大會的通知中所列明的審議議案相一致；本次股東大

會現(xiàn)場會議未發(fā)生對通知的議案進行修改的情形，也未發(fā)生股東提出新議案的

情形。

四、 本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果

   （一）表決程序

   本次股東大會現(xiàn)場會議投票經(jīng)計票人計票、監(jiān)票人監(jiān)票，并當場公布表決結(jié)

果，出席會議的股東或股東代表未對表決結(jié)果提出異議。

   本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2023 年 1 月 11 日。其中，通過上海證券交易

所交易系統(tǒng)投票平臺投票的具體時間為：2023 年 1 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

   網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司向公司提供了本次股東大會網(wǎng)絡(luò)

投票的表決總數(shù)和表決結(jié)果。

   公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，并在涉及影響中小投資者利益

的重大事項的議案中，對中小投資者的表決情況進行了單獨計票，形成本次股東

大會的最終表決結(jié)果。

   （二）表決結(jié)果

   本次股東大會議案采取累積投票制表決。根據(jù)統(tǒng)計表決結(jié)果，本次股東大會

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提交的議案表決情況如下：

  表決結(jié)果：

  同意：81,491,929 股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9891%。

  中小股東表決情況：

  同意：8,097,761 股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8909%。

  表決結(jié)果：

  同意：81,491,929 股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9891%。

  中小股東表決情況：

  同意：8,097,761 股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8909%。

  表決結(jié)果：

  同意：81,491,929 股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9891%。

  中小股東表決情況：

  同意：8,097,761 股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8909%。

  表決結(jié)果：

  同意：81,491,929 股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9891%。

  中小股東表決情況：

  同意：8,097,761 股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8909%。

  表決結(jié)果：

  同意：81,491,929 股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9891%。

  中小股東表決情況：

上海市錦天城律師事務(wù)所                             法律意見書

  同意：8,097,761 股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8909%。

  表決結(jié)果：

  同意：81,500,771 股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。

  中小股東表決情況：

  同意：8,106,603 股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。

  表決結(jié)果：

  同意：81,491,929 股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9891%。

  中小股東表決情況：

  同意：8,097,761 股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8909%。

  表決結(jié)果：

  同意：81,491,929 股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9891%。

  中小股東表決情況：

  同意：8,097,761 股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8909%。

  表決結(jié)果：

  同意：81,491,929 股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9891%。

  中小股東表決情況：

  同意：8,097,761 股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8909%。

  表決結(jié)果：

  同意：81,491,929 股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9891%。

上海市錦天城律師事務(wù)所                             法律意見書

  表決結(jié)果：

  同意：81,491,929 股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9891%。

  本所律師審核后認為，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》

                                 《上

市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，會議通過的上述決議合法有效。

五、 結(jié)論意見

  綜上所述，本所律師認為，公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集和召開

程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果均符合《公司

法》

 《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

  （以下無正文）

  上海市錦天城律師事務(wù)所                                                 法律意見書

  （本頁無正文，為《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于大連豪森設(shè)備制造股份有限公

  司 2023 年第一次臨時股東大會的法律意見書》之簽署頁）

  上海市錦天城律師事務(wù)所                           經(jīng)辦律師：

                                                        董君楠

  負責人：                                  經(jīng)辦律師：

             顧功耘                                        宋午堯

                                                        年     月     日

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標簽： 法律意見書 臨時股東大會 股份有限公司