中信海直: 第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

 證券代碼：000099        證券簡(jiǎn)稱：中信海直            公告編號(hào)：2023-001

               中信海洋直升機(jī)股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   中信海洋直升機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十五

次會(huì)議于 2023 年 1 月 12 日（星期四）以通訊表決方式召開，本次會(huì)議通知及材

料已于 2023 年 1 月 6 日發(fā)送各位董事。會(huì)議應(yīng)到董事 12 名，實(shí)際出席的董事

規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

   公司董事會(huì)決定以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2023 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為 2023 年 2 月 3 日（星期五）14:30 起，會(huì)期

半天。網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 2 月 3 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00

－15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為 2023 年 2 月 3 日

   《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證

券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露。

   （同意 12 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）

   三、備查文件

特此公告。

            中信海洋直升機(jī)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 中信海直