億晶光電: 億晶光電科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

  億晶光電科技股份有限公司

(資料圖片)

      二○二三年一月

            億晶光電科技股份有限公司

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》

等文件的精神，為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的正常秩序和議事

效率，特制訂如下大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議須知，望股東、董事、其他有關(guān)人員嚴(yán)格遵守。

  一、股東大會(huì)設(shè)立大會(huì)秘書處，具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序方面的事宜。

  二、董事會(huì)將維護(hù)股東的合法權(quán)益，以確保大會(huì)正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)

真履行法定職責(zé)。

  三、股東要認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常

程序。

  四、股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。要求發(fā)言或提問的股東應(yīng)當(dāng)

向大會(huì)秘書處登記。股東可將有關(guān)意見填在征詢表上，由大會(huì)秘書處匯總后，統(tǒng)一交

有關(guān)人員進(jìn)行解答。

  五、股東發(fā)言的總時(shí)間原則上控制在 30 分鐘內(nèi)。有兩名以上股東同時(shí)要求發(fā)言

時(shí)，主持人將按照所持股數(shù)由多到少的順序安排發(fā)言。

  六、股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)首先報(bào)告所持股數(shù)并出示有效證明。每位股東發(fā)言不超過兩

次，第一次發(fā)言時(shí)間不超過 5 分鐘，第三次發(fā)言時(shí)間不超過 3 分鐘。

  七、股東不得無故中斷大會(huì)議程要求發(fā)言。在議案過程中，股東要求發(fā)言或就有

關(guān)問題提出質(zhì)詢的，須經(jīng)大會(huì)主持人許可，始得發(fā)言或提出問題。在進(jìn)行表決時(shí)，股

東不進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。

  八、公司董事會(huì)和有關(guān)人員回答每位股東問題的時(shí)間也不超過 5 分鐘。

  九、在大會(huì)召開過程中，股東、董事、其他有關(guān)人員，如有干擾大會(huì)秩序，尋釁

滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，沒有履行法定義務(wù)或法定職責(zé)的，將提交公安

機(jī)關(guān)由其依照有關(guān)規(guī)定給予警告、罰款和拘留等行政處罰。

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現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 1 月 30 日 下午 14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：本次網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投

票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省常州市金壇區(qū)金武路 18 號(hào)常州億晶光電科技有限公司會(huì)議室

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程：

一、宣布公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)開幕；

二、宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員情況；

三、介紹現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決辦法；

四、股東推選計(jì)票人、監(jiān)票人；

五、審議議題：

的議案》

注：議案 1、2 為非累積投票議案。

六、股東提問；

七、現(xiàn)場(chǎng)股東對(duì)議案進(jìn)行投票表決；

八、計(jì)票人統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果、監(jiān)票人宣布投票結(jié)果；

九、宣讀本次股東大會(huì)決議；

十、見證律師宣讀法律意見書；

十一、董事簽署股東大會(huì)決議及會(huì)議記錄；

十二、宣布會(huì)議結(jié)束。

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              董事會(huì)

議案一：

           關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期

             及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的議案

各位股東及股東代表：

  公司擬向控股股東深圳市勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司非公開發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)

稱“本次非公開發(fā)行股票”），公司于 2022 年 1 月 17 日召開的第七屆董事會(huì)第十次

會(huì)議和 2022 年 2 月 8 日召開的 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司 2022

年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次

非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等議案。公司本次非公開發(fā)行股票決議的有效期和

股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為公司 2022 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月。

  鑒于公司本次非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)

辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期即將到期，為保證本次非公開發(fā)行股票相

關(guān)工作的延續(xù)性和有效性，確保本次非公開發(fā)行股票的順利推進(jìn)，公司董事會(huì)同意并

提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)將本次非公開發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事

會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng) 12 個(gè)

月（即延長(zhǎng)至 2024 年 2 月 7 日）。除延長(zhǎng)前述有效期外，本次非公開發(fā)行股票的有

關(guān)方案、股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的其他內(nèi)容保持

不變。

  本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見。

  以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。

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                                         董事會(huì)

議案二：

          關(guān)于公司 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案

各位股東及股東代表：

  一、擔(dān)保情況概述

  為滿足億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及下屬公司日常經(jīng)營(yíng)和

業(yè)務(wù)發(fā)展需要，確保 2023 年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步運(yùn)行，公司同意公司及下屬公司（含授權(quán)期

限內(nèi)新增的合并報(bào)表內(nèi)公司）2023 年度擬向銀行、融資租賃公司、擔(dān)保公司、供應(yīng)鏈

金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司及其他金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)單日最高余額不超過

幣的新增擔(dān)保額度（包括原有擔(dān)保展期或續(xù)保）。其中，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率 70%以上的下

屬公司的新增擔(dān)保額度為 48 億元人民幣，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率 70%以下的下屬公司的新增

擔(dān)保額度為 32 億元人民幣。實(shí)際擔(dān)保金額以最終簽署并執(zhí)行的擔(dān)保合同或銀行、融資

租賃公司、擔(dān)保公司、供應(yīng)鏈金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司及其他金融機(jī)構(gòu)、非金融

機(jī)構(gòu)批復(fù)為準(zhǔn)。具體如下：

  序號(hào)                公司名稱            擔(dān)保額度（億元）

對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率 70%以下的下屬公司的新增擔(dān)保額度

               小計(jì)                        32

對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率 70%以上的下屬公司的新增擔(dān)保額度

               小計(jì)                        48

                 合計(jì)                             80

    注：1、上市公司持有常州億晶 85.71%股權(quán)，常州億晶持有滁州億晶 53.33%股

權(quán)，常州億晶持有深圳億晶 100%股權(quán)，常州億晶持有直溪億晶 100%股權(quán)。2、以上為

  為提高公司決策效率，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)決

定實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保金額、擔(dān)保形式、擔(dān)保期限等具體事宜，授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理

簽署與融資和履約類擔(dān)保相關(guān)的協(xié)議、函件等其他文件；并可根據(jù)實(shí)際需要，在實(shí)際

發(fā)生擔(dān)保時(shí)，對(duì)常州億晶下屬全資/控股子公司相互調(diào)劑使用額度（含新設(shè)立的下屬

全資/控股子公司）；根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》

（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)文）及公司章程的規(guī)定，該擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，

授權(quán)期限自股東大會(huì)通過之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  （一）常州億晶光電科技有限公司

  注冊(cè)地點(diǎn)：常州市金壇區(qū)堯塘鎮(zhèn)金武路 18 號(hào)

  法定代表人：楊慶忠

  注冊(cè)資本：212,946.1116 萬(wàn)元人民幣

  經(jīng)營(yíng)范圍：?jiǎn)尉Ч瑁▎尉Ч璋?、單晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能電池片?/p>

組件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設(shè)備的生產(chǎn)，藍(lán)寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生

產(chǎn)、加工。銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)，太陽(yáng)能、風(fēng)能、柴油發(fā)電互補(bǔ)發(fā)電

系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、安裝、施工承包、轉(zhuǎn)包項(xiàng)目；相關(guān)設(shè)備的研發(fā)和國(guó)內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)及其

配套服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；國(guó)內(nèi)采購(gòu)光伏材料的出口業(yè)務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)

貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）；水產(chǎn)品

養(yǎng)殖、銷售；產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；普通貨運(yùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

  單位：人民幣 萬(wàn)元

       科目

                     （經(jīng)審計(jì)）               （未經(jīng)審計(jì)）

   資產(chǎn)總額                  795,824.40          1,122,898.59

  凈資產(chǎn)                     261,556.74            268,231.47

     科目                2021 年度           2022 年 1-9 月份

  營(yíng)業(yè)收入                    408,327.04            579,215.77

  凈利潤(rùn)                     -68,408.79              5,770.54

 （二）滁州億晶光電科技有限公司

 注冊(cè)地點(diǎn)：安徽省滁州市全椒縣襄河鎮(zhèn)儒林路政務(wù)中心 6 號(hào)樓一層 101 室

 法定代表人：唐駿

 注冊(cè)資本：150,000 萬(wàn)元整

 經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；水產(chǎn)品零售；水產(chǎn)品批發(fā)；貨物進(jìn)出口；太陽(yáng)

能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品銷售；新興能源技術(shù)研發(fā)；光伏設(shè)備及元器件

銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；非金屬礦物制品制造；光伏設(shè)備及元器件制造；新能源

原動(dòng)設(shè)備制造（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）許可

項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；水產(chǎn)養(yǎng)殖；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）

電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目

以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

 因滁州億晶設(shè)立時(shí)間較短，暫無最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

 （三）常州市金壇區(qū)直溪億晶光伏發(fā)電有限公司

 注冊(cè)地點(diǎn)：常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)建昌養(yǎng)殖場(chǎng)北側(cè)

 法定代表人：楊慶忠

 注冊(cè)資本：15,946 萬(wàn)元整

 經(jīng)營(yíng)范圍：光伏電站的建設(shè)、運(yùn)行管理；水產(chǎn)品、畜牧、家禽養(yǎng)殖、銷售。（依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

 最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

 單位：人民幣 萬(wàn)元

     科目

                      （經(jīng)審計(jì)）               （未經(jīng)審計(jì)）

   資產(chǎn)總額                   112,371.71            117,353.15

   凈資產(chǎn)                     43,277.96            47,881.46

     科目               2021 年度           2022 年 1-9 月份

   營(yíng)業(yè)收入                    15,819.12            12,870.40

      凈利潤(rùn)                6,745.01               4,603.49

  （四）深圳市億晶光電能源有限公司

  注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)新安街道靈芝園社區(qū)創(chuàng)業(yè)二路 188 號(hào) 2501-2510.2707

  法定代表人：楊慶忠

  注冊(cè)資本：6,000 萬(wàn)元整

  經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù);電子專用材料銷售;光伏設(shè)備及元器件銷售;技

術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

  最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

  單位：人民幣 萬(wàn)元

            科目

                      （經(jīng)審計(jì)）                （未經(jīng)審計(jì)）

       資產(chǎn)總額                   366.55              34,300.58

       凈資產(chǎn)                 -3,030.40              2,064.37

            科目        2021 年度            2022 年 1-9 月份

       營(yíng)業(yè)收入                     0.58             97,345.04

       凈利潤(rùn)                     -7.29                 94.77

     三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  截至目前，公司已實(shí)際為上述被擔(dān)保人提供擔(dān)保的金額為人民幣 23.98 億元，

本次授權(quán)的 80 億元擔(dān)保額度為預(yù)計(jì) 2023 年全年發(fā)生的擔(dān)保額度，實(shí)際擔(dān)保金額以

最終簽署并執(zhí)行的擔(dān)保合同、履約保函或符合條件的銀行、融資租賃公司、擔(dān)保公

司、供應(yīng)鏈金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司及其他金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)等批復(fù)為

準(zhǔn)。

     四、少數(shù)股東擔(dān)保情況說明：

  公司持有常州億晶 85.71%股權(quán)，為常州億晶控股股東，常州金沙科技投資有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“金沙科技”，為政府持股平臺(tái)，非公司關(guān)聯(lián)方）持有 14.29%股

權(quán)，屬于對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略投資，不具備控制地位，也不參與公司經(jīng)營(yíng)管理，同時(shí)在實(shí)

際融資業(yè)務(wù)中，金融機(jī)構(gòu)只要求上市公司提供擔(dān)保，未要求金沙科技提供擔(dān)保。此

外，金沙科技作為政府持股平臺(tái)，為常州億晶提供擔(dān)保存在一定的程序困難。綜合

以上因素，基于實(shí)際業(yè)務(wù)操作便利，且考慮金沙科技無明顯的提供擔(dān)保的必要性，

本次擔(dān)保由公司提供超比例擔(dān)保，金沙科技未提供同比例擔(dān)保。

  常州億晶持有滁州億晶 53.33%股權(quán)，為滁州億晶控股股東，全椒縣嘉辰新材料

產(chǎn)業(yè)投資基金管理中心(有限合伙)（以下簡(jiǎn)稱“嘉辰基金”，為政府持股平臺(tái)，非

公司關(guān)聯(lián)方）持有滁州億晶 46.67%股權(quán)，屬于對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略投資，不具備控制地

位，也不參與公司經(jīng)營(yíng)管理，同時(shí)在實(shí)際融資業(yè)務(wù)中，金融機(jī)構(gòu)只要求上市公司方

面提供擔(dān)保，未要求嘉辰基金提供擔(dān)保。此外，嘉辰基金作為政府持股平臺(tái)，為滁

州億晶提供擔(dān)保存在一定的程序困難。綜合以上因素，基于實(shí)際業(yè)務(wù)操作便利，且

考慮嘉辰基金無明顯的提供擔(dān)保的必要性，本次擔(dān)保由公司提供超比例擔(dān)保，嘉辰

基金未提供同比例擔(dān)保。

  五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至目前，公司對(duì)外擔(dān)保均為公司或控股子公司對(duì)控股子公司或控股孫公司的

擔(dān)保，擔(dān)?？傤~為人民幣 38.01 億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 142.28%。

公司無逾期擔(dān)保情況。

  本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見。

  以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。

                               億晶光電科技股份有限公司

                                     董事會(huì)

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標(biāo)簽： 億晶光電 臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料