速讀：今飛凱達(dá): 關(guān)于今飛轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的提示性公告

證券代碼：002863       證券簡(jiǎn)稱：今飛凱達(dá)            公告編號(hào)：2023-002

債券代碼：128056       債券簡(jiǎn)稱：今飛轉(zhuǎn)債

              浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于“今飛轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的提示性公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

  沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券

存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意 20 個(gè)連續(xù)交易日中至少有 10 個(gè)交易日的收盤價(jià)低

于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公

司股東大會(huì)表決。本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從 2023 年 01 月 01 日起算，

截至 2023 年 01 月 16 日，公司已有 5 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于“今飛轉(zhuǎn)債”當(dāng)期

轉(zhuǎn)股價(jià)格 6.68 元/股的 90%，即 6.01 元/股的情形，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正

條件。若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司將按照深交所相關(guān)規(guī)定及募集說明書的約

定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2018]2191 號(hào)文”核準(zhǔn)，浙江今飛凱

達(dá)輪轂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公開發(fā)行了 368 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，

每張面值 100 元，發(fā)行總額 3.68 億元人民幣。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)

行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后

余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上向

社會(huì)公眾投資者通過深圳交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)發(fā)售的方式

進(jìn)行。對(duì)認(rèn)購金額不足 3.68 億的部分由主承銷商包銷。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)深交所“深證上[2019]119 號(hào)”文同意，公司本次公開發(fā)行的 3.68 億元

可轉(zhuǎn)換公司債券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“今飛轉(zhuǎn)

債”，債券代碼“128056”。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 6.80 元/股，不低于募集說明書公告日

前 20 個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)和前 1 個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)。

   因公司實(shí)施了 2018 年度權(quán)益分派：以總股本 376,550,000 股為基數(shù)，向全

體股東每 10 股派 0.18 元人民幣現(xiàn)金，“今飛轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 6.78 元/

股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2019 年 5 月 23 日生效。

   因公司實(shí)施了 2019 年 度權(quán)益分派：以權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本

的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 6.76 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2020 年 4 月 29 日生效。

   因公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 93,312,582 股，相

關(guān)股份已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司完成登記手續(xù)，本次新增股

份于 2020 年 12 月 15 日在深圳證券交易所上市，發(fā)行價(jià)格為 6.43 元/股?！敖?/p>

飛轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 6.70 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2020 年 12 月 15

日生效。

   因公司實(shí)施了 2020 年 度權(quán)益分派：以權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本

的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 6.69 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2021 年 7 月 5 日生效。

   因公司實(shí)施了 2021 年 度權(quán)益分派：以權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本

向全體股東每 10 股派 0.15 元人民幣現(xiàn)金，“今飛轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 6.68

元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 6 月 20 日生效。

   二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

  （1）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)20個(gè)交易日

中至少有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出

轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前1個(gè)

交易日均價(jià)之間的較高者。

  若在前述20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前

的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日

按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊

及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股

期間。從股權(quán)登記日后的第1個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申

請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說明

  自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 16 日，公司股票在連續(xù) 5 個(gè)交易日中

已有 5 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于“今飛轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 6.68 元/股的 90%，即 6.01

元/股的情形，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。根據(jù)《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 15 號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》等相關(guān)規(guī)定，

若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司擬于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開董事會(huì)審議

決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股

價(jià)格的提示性公告，同時(shí)按照《募集說明書》的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信

息披露義務(wù)；若公司未在觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開董事會(huì)履行審議程序及

信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  四、其他事項(xiàng)

   投資者對(duì)上述內(nèi)容如有疑問，請(qǐng)撥打公司董事會(huì)秘書辦公室投資者熱線電

話 0579-82239001 進(jìn)行咨詢。

   特此公告。

                        浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價(jià)格 今飛凱達(dá)