柯力傳感: 柯力傳感第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：603662           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：柯力傳感      公告編號(hào)：2023-002

   寧波柯力傳感科技股份第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)

(資料圖)

          議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  寧波柯力傳感科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于2023年1月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議

的會(huì)議通知以及會(huì)議資料于2023年1月6日通過(guò)電子郵件、傳真等方式向全體董事發(fā)出，全體

董事均已收到前述會(huì)議通知以及會(huì)議資料。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合召開(kāi)

董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。

  本次會(huì)議由董事長(zhǎng)柯建東先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的

通知、召集、召開(kāi)以及參會(huì)董事人數(shù)均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和

《寧波柯力傳感科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定，表決形成

的決議

       (一)   《 關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

  陳建鵬先生因個(gè)人原因辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，審議聘任柴小飛為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期

自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)為止。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體《中國(guó)證券報(bào)

》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露的《柯力傳感關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》（公告編號(hào)

:2023-003）及相關(guān)的公告文件。

  表決情況：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

特此公告

                              寧波柯力傳感科技股份有限公司董事會(huì)

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