【環(huán)球快播報(bào)】科遠(yuǎn)智慧: 第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

證券代碼：002380       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科遠(yuǎn)智慧           公告編號(hào)：2023-004

(相關(guān)資料圖)

         南京科遠(yuǎn)智慧科技集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  南京科遠(yuǎn)智慧科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第

四次會(huì)議于2023年1月29日下午以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年1月20日以電

子郵件的方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。會(huì)議

召開(kāi)的時(shí)間、方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于沛縣、靈璧生物

質(zhì)項(xiàng)目停產(chǎn)處置的議案》；

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 1 月 30 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

及《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于沛縣、靈璧生物質(zhì)項(xiàng)目停產(chǎn)處置的相關(guān)公告》（公

告編號(hào)：2023-005）。

  三、備查文件

  南京科遠(yuǎn)智慧科技集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。

  特此公告。

                           南京科遠(yuǎn)智慧科技集團(tuán)股份有限公司

                                     董事會(huì)

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