世界微動(dòng)態(tài)丨富佳股份: 寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

證券代碼：603219     證券簡(jiǎn)稱：富佳股份        公告編號(hào)：2023-003

(資料圖片僅供參考)

              寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司

        第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

   本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議

于 2023 年 2 月 3 日（星期五）在浙江省余姚市陽(yáng)明街道長(zhǎng)安路 303 號(hào)三樓會(huì)議

室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2023 年 1 月 31 日通過(guò)郵件的方

式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議由黃建龍先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出

席監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《寧波富佳實(shí)業(yè)股

份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

   （一）審議通過(guò)《關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額并預(yù)計(jì) 2023 年

度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

   關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生主要系為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，有利于公

司充分發(fā)揮相關(guān)方資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)與合理配置，有助于公司

持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易符合公司的整體利益，也符合公司

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，不會(huì)損害公司及全體股東的合法權(quán)益，也不影響

公司的獨(dú)立性。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

的《關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額并預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

的公告》（公告編號(hào)：2023-004）。

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于 2023 年度公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的

議案》

  為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，同意公司及子公司向各金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總計(jì)

不超過(guò)人民幣 200,000.00 萬(wàn)元的綜合授信額度，用于補(bǔ)充公司及子公司流動(dòng)資

金，授信有效期為自 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有

效，在上述額度范圍內(nèi)，無(wú)需另行召開(kāi)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于 2023 年度公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2023-

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （三）審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

     為提高自有資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬使用不超過(guò)人民幣

資金保值增值，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。上述投資額度可由公司及

子公司共同滾動(dòng)使用，使用期限為自 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之

日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-006）。

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （四）審議通過(guò)《關(guān)于公司部分首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目延期的議

案》

   同意對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行的募集資金投資項(xiàng)目“智能家電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”

的建設(shè)時(shí)間延期。

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的延期，未改

變項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資規(guī)模，不存在變相改變募集資金投向和

損害其他股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合公司長(zhǎng)期

發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)事會(huì)同意公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

                        （公告編號(hào)：2023-007）。

《關(guān)于部分首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （五）審議通過(guò)《關(guān)于公司部分首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將

節(jié)余募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

  同意對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行的募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn) 500 萬(wàn)臺(tái)智能高效吸塵器

家電生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”、“越南生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永

久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)符合公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情

況，項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金主要是從提高資金使用效率方面考慮，

不存在變相改變募集資金投向的情形，同時(shí)履行了必要的審議、核查和披露程

序，不存在其他違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金監(jiān)管

規(guī)定的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。同意本議案并提交股東大會(huì)

審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《關(guān)于部分首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久性

補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  三、備查文件

  特此公告。

                       寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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