恒實(shí)科技: 第三屆董事會第四十七次會議決議公告

證券代碼：300513      證券簡稱：恒實(shí)科技        公告編號：2023-005

               北京恒泰實(shí)達(dá)科技股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

現(xiàn)場表決與通訊表決相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

人員列席了本次會議。

件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

  二、 董事會會議審議情況

  公司原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李學(xué)寧先生于 2022 年 12 月 1 日辭去財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，在

聘任新的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人之前，由董事長、總經(jīng)理錢蘇晉先生代行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)。

  經(jīng)公司董事長兼總經(jīng)理錢蘇晉先生提名，董事會擬聘任王春江先生為公司財(cái)

務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自公司董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時(shí)止。

  具體內(nèi)容詳見同日公司刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事、聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公

告》。

  表決情況：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  為拓寬公司融資渠道，盤活公司資產(chǎn)，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，公司控股子公司遼寧

郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司（以下稱“遼寧郵電”）擬與海通恒信國際融資租賃股

份有限公司（以下簡稱“海通租賃”）簽訂《融資回租合同》(編號：L22C3794001)，

申請為期 22 個(gè)月的融資租賃業(yè)務(wù)，融資總金額為 5,000 萬元人民幣，綜合資金

成本約 6.5%，具體條款以具體融資回租合同中的約定為準(zhǔn)。公司同意對遼寧郵

電與海通租賃簽訂的《融資回租合同》(編號：L22C3794001)項(xiàng)下的全部義務(wù)和

責(zé)任（包括但不限于給付義務(wù)、返還財(cái)產(chǎn)、賠償損失等責(zé)任）承擔(dān)連帶保證責(zé)任，

擔(dān)保本金金額為 5,000 萬元人民幣，擔(dān)保類型、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期間及擔(dān)保責(zé)

任等具體事項(xiàng)以公司與海通租賃簽署的相關(guān)擔(dān)保合同及文件中的約定為準(zhǔn)。

  具體內(nèi)容詳見同日公司刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》。

  表決情況：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司

章程等規(guī)定，公司本次擔(dān)保事項(xiàng)無須提交公司股東大會審議。

  同意公司以特定專利與中國技術(shù)交易所有限公司（簡稱“中技所”）開展特

定專利的許可、再許可、質(zhì)押等一系列業(yè)務(wù)（簡稱“本項(xiàng)目”），本項(xiàng)目發(fā)行規(guī)

模 3000 萬元，業(yè)務(wù)期限不超過 1 年，業(yè)務(wù)合作金額不超過 3200 萬元(含利息)

人民幣，中關(guān)村擔(dān)保對業(yè)務(wù)合作金額提供連帶責(zé)任擔(dān)保。同意簽署、修改與本項(xiàng)

目有關(guān)的一切必要文件，辦理與本項(xiàng)目有關(guān)的一切必要事宜，包括但不限于公司

將特定專利許可予中技所并接受中技所對特定專利再許可，公司以特定專利作為

質(zhì)押財(cái)產(chǎn)為中技所對公司的專利再許可提供質(zhì)押擔(dān)保等，并由中技所在許可協(xié)議

項(xiàng)下對公司的債權(quán)及附屬擔(dān)保權(quán)益作為基礎(chǔ)資產(chǎn)在深圳證券交易所發(fā)行知識產(chǎn)

權(quán)資產(chǎn)支持計(jì)劃，由北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱“中關(guān)村擔(dān)?！保?/p>

對公司在本項(xiàng)目項(xiàng)下債務(wù)進(jìn)行連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  本項(xiàng)目的具體交易條款、特定專利、業(yè)務(wù)合作金額、業(yè)務(wù)合作期限等要素將

根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求以及市場需要進(jìn)行調(diào)整，以公司與中技所、中關(guān)村擔(dān)保最終簽

署的本項(xiàng)目交易文件為準(zhǔn)。

  具體內(nèi)容詳見同日公司刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于發(fā)行知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)支持計(jì)劃的公告》。

  表決情況：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，監(jiān)事會

向董事會提議召開臨時(shí)股東大會，審議《關(guān)于補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的議案》。與

會董事同意該申請，并決定于 2023 年 2 月 24 日召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大

會審議上述議案。

  具體內(nèi)容詳見同日公司刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。

  表決情況：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                           北京恒泰實(shí)達(dá)科技股份有限公司

                                           董事會

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