平高電氣: 河南平高電氣股份有限公司第八屆董事會第二十三次臨時(shí)會議決議公告

股票代碼：600312     股票簡稱：平高電氣         編號：臨 2023-003

              河南平高電氣股份有限公司

    第八屆董事會第二十三次臨時(shí)會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

  陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  河南平高電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十三次臨

時(shí)會議于 2023 年 2 月 3 日以電子郵件、手機(jī)短信和電話方式發(fā)出會議通知，并

于 2023 年 2 月 10 日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 9 人，本次會議

的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)過有效表決，形成

以下決議：

  會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司追加投資財(cái)務(wù)

公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》：

  公司關(guān)聯(lián)董事李俊濤、朱琦琦、龐慶平、李亞軍、劉克民、張海龍回避了對

該議案的表決。獨(dú)立董事呂文棟、吳翊、何平林在董事會召開前對上述關(guān)聯(lián)交易

事項(xiàng)予以認(rèn)可，并在會上發(fā)表了獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《河南

平高電氣股份有限公司關(guān)于追加投資財(cái)務(wù)公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  特此公告。

                          河南平高電氣股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 河南平高電氣股份有限公司 平高電氣