全球今日訊！國(guó)投電力: 國(guó)投電力控股股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：600886       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)投電力          公告編號(hào)：2023-006

(資料圖片僅供參考)

              國(guó)投電力控股股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月9日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 3 月 9 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門(mén)南小街 147 號(hào)樓 207 會(huì)議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 9 日

                至 2023 年 3 月 9 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)   涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

   不涉及

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                          投票股東類(lèi)型

序號(hào)                議案名稱(chēng)

                                           A 股股東

非累積投票議案

  相關(guān)議案材料同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)

      下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其

      全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

      以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類(lèi)別      股票代碼        股票簡(jiǎn)稱(chēng)           股權(quán)登記日

       Ａ股        600886     國(guó)投電力           2023/2/28

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

   法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人印制）、

本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)

持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人印章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)

委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股票賬

戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶(hù)

卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復(fù)印件方式登記。

   北京市西城區(qū)西直門(mén)南小街 147 號(hào) 1203 室 公司證券部

   電話(huà)：（010）88006378 傳真：（010）88006368

六、     其他事項(xiàng)

   出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

   特此公告。

                              國(guó)投電力控股股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

報(bào)備文件：公司第十二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                授權(quán)委托書(shū)

國(guó)投電力控股股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 9 日召

開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱(chēng)                同意   反對(duì)      棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                         委托日期：      年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 國(guó)投電力 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司