上海港灣: 上海港灣第二屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：605598      證券簡(jiǎn)稱：上海港灣        公告編號(hào)：2023-003

     上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司

     第二屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事

會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 2 月 16 日以通訊形式召開。本次會(huì)議通知已于

公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司

法》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。董事長(zhǎng)徐士龍先生主持本次會(huì)議。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  出席會(huì)議的董事審議通過以下議案：

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指

定媒體的《上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。

  表決結(jié)果：同意 5 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指

定媒體的《上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-006）。

  表決結(jié)果：同意 5 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

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