合盛硅業(yè): 2023年合盛硅業(yè)第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料|當(dāng)前焦點(diǎn)

          合盛硅業(yè)股份有限公司

              會(huì)議資料

         二〇二三年二月二十八日

(資料圖)

                       會(huì)議議程

  一、會(huì)議時(shí)間

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023 年 2 月 28 日（星期三）14 點(diǎn) 30 分

   網(wǎng)絡(luò)投票：2023 年 2 月 28 日（星期三）采用上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)

絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)

間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間

為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

  二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)

   浙江省慈溪市北三環(huán)東路 1988 號(hào)恒元廣場(chǎng) A 座 4 樓會(huì)議室

  三、會(huì)議主持人

   合盛硅業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)羅立國(guó)先生（暫定）

  四、會(huì)議審議事項(xiàng)

  五、會(huì)議流程

   （一）會(huì)議開(kāi)始

   （二）宣讀議案

   （三）審議議案并投票表決

   （四）會(huì)議決議

（五）會(huì)議主持人宣布結(jié)束

                 會(huì)議須知

  為了維護(hù)合盛硅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全體股東的合法權(quán)益，

確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證大會(huì)的順利進(jìn)行，特制定本會(huì)議須

知，請(qǐng)出席股東大會(huì)的全體人員遵照?qǐng)?zhí)行：

  一、公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章

程》的規(guī)定，認(rèn)真做好召開(kāi)本次股東大會(huì)的各項(xiàng)工作。

  二、公司董事會(huì)在本次股東大會(huì)的召開(kāi)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行法定職責(zé)，

維護(hù)股東合法權(quán)益。

  三、公司股東參加本次股東大會(huì)，依法享有公司章程規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利，并

認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常秩序。

  四、為保證本次大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)股東的合法權(quán)益，務(wù)

必請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)大會(huì)的股東（包括股東代表，下同）攜帶相關(guān)證件，提前到達(dá)會(huì)

場(chǎng)登記參會(huì)資格并簽到。未能提供有效證件并辦理簽到的，不得參加現(xiàn)場(chǎng)表決

和發(fā)言；未能在會(huì)議開(kāi)始前完成登記的，不得參加現(xiàn)場(chǎng)投票，可以參加網(wǎng)絡(luò)投

票。除出席本次會(huì)議的公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)

證律師、相關(guān)工作人員以及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員

進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

  五、出席大會(huì)的股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利。股東

必須遵守會(huì)場(chǎng)秩序，需要發(fā)言時(shí)接受公司統(tǒng)一安排。大會(huì)召開(kāi)期間，股東事先

準(zhǔn)備發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面方式先向大會(huì)會(huì)務(wù)組登記；股東臨時(shí)要求發(fā)言的，應(yīng)

當(dāng)先以書(shū)面方式向大會(huì)會(huì)務(wù)組申請(qǐng)，經(jīng)大會(huì)主持人許可后方可進(jìn)行。

  六、股東在大會(huì)上發(fā)言，應(yīng)圍繞本次大會(huì)所審議的議案，簡(jiǎn)明扼要，每位

股東發(fā)言不得超過(guò) 2 次，每次發(fā)言時(shí)間不超過(guò) 3 分鐘，發(fā)言時(shí)應(yīng)先報(bào)股東名稱(chēng)

和所持股份數(shù)額。主持人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員等回答股

東所提問(wèn)題。對(duì)于與本次股東大會(huì)議題無(wú)關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密及/或內(nèi)幕信

息，損害公司、股東共同利益的提問(wèn)，大會(huì)主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒

絕回答。

  七、本次股東大會(huì)議案的表決采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

投票表決。本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向本公司的股東

提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，本公司的股東既可參與現(xiàn)場(chǎng)投票，也可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。有關(guān)投票表決事

宜如下：

東。該等股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，也可以于會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參加投

票。

簽名。

議案宣讀后的審議表決階段，與會(huì)股東可以書(shū)面形式就議案內(nèi)容向會(huì)議主持人

申請(qǐng)?zhí)岢鲎约旱馁|(zhì)詢(xún)或意見(jiàn)。

按表決票的說(shuō)明填寫(xiě)，未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均

視為投票人放棄表決權(quán)利，視為“棄權(quán)”。

和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的或同一股份在網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，

均以第一次表決為準(zhǔn)。參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通

過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)

址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。具體操作請(qǐng)見(jiàn)相關(guān)投票平臺(tái)操作說(shuō)明。

  八、為保證會(huì)場(chǎng)秩序，進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后，請(qǐng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)至振動(dòng)狀態(tài)。除會(huì)務(wù)

組工作人員外，謝絕錄音、拍照或錄像。場(chǎng)內(nèi)請(qǐng)勿大聲喧嘩。對(duì)干擾會(huì)場(chǎng)秩序、

尋釁滋事和侵犯其他股東合法利益的行為，工作人員有權(quán)予以制止，并及時(shí)報(bào)

告有關(guān)部門(mén)查處。

  九、股東大會(huì)結(jié)束后，股東如有任何問(wèn)題或建議，請(qǐng)與本公司董事會(huì)辦公

室聯(lián)系。

    議案一

          關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

    各位股東及股東代表：

     一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

     （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

     公司獨(dú)立董事事前審核了本議案，并經(jīng)公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第九

  次會(huì)議審議通過(guò)，均同意提交董事會(huì)審議。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)上述議案發(fā)表

  書(shū)面審核意見(jiàn)如下：公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往

  來(lái)，屬于正常的商業(yè)行為。本著公平交易的原則，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股

  東利益的情況，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和相關(guān)法

  律法規(guī)的規(guī)定及公司利益。同意將該項(xiàng)議案提交公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)

  議審議。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的決策

  及表決程序符合《公司章程》規(guī)定，且合法、合規(guī)；本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是

  基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，定價(jià)結(jié)算辦法是以市場(chǎng)公允價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，

  體現(xiàn)公平交易的原則，不存在損害本公司或股東利益特別是中小股東利益的情

  形，對(duì)本公司和股東而言公平、合理。

     本次 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值

  的 5%，按照《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本事

  項(xiàng)尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

     （二）2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和實(shí)際執(zhí)行情況：

                                         單位：人民幣萬(wàn)元

                                            預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)

 關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別     關(guān)聯(lián)方       2022年度預(yù)計(jì)金額            生金額差異較大的

                                      金額

                                               原因

         哈密市和翔工貿(mào)有限責(zé)

         任公司

                                                   原料備貨減少

向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)材料 寧波合盛磁業(yè)有限公司          300.00       221.22

         納諾科技有限公司            300.00       157.60

         小計(jì)              176,600.00   161,090.85     /

         新疆億日銅箔科技股份

向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售材料                    100.00       524.18     不適用

         有限公司

          納諾科技有限公司              3,300.00     4,903.21

          小計(jì)                    3,400.00     5,427.39     /

          寧波格致塑料制品有限

接受關(guān)聯(lián)方提供租賃                        200.00       159.47     不適用

          公司

 接受關(guān)聯(lián)方提供 寧波合融物業(yè)管理服務(wù)

   物業(yè)服務(wù)   有限公司

      合計(jì)                      180,550.00   166,788.85     /

      （三）2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別：

      為保證公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)、正常進(jìn)行，公司合理預(yù)計(jì)了 2023 年度日常

   關(guān)聯(lián)交易總金額。具體情況如下：

                                             單位：人民幣萬(wàn)元

                                                本次預(yù)計(jì)金額與上年

 關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別         關(guān)聯(lián)方                             度實(shí)際發(fā)生金額差異

                               金額         金額

                                                  較大的原因

             哈密市和翔工貿(mào)有限責(zé)

             任公司

             寧波合盛磁業(yè)有限公司          221.22        235.00    不適用

 向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)      納諾科技有限公司            157.60     10,020.00   在建項(xiàng)目耗用

   材料        四川日盛銅箔科技股份

             有限公司

             小計(jì)               161,090.85   511,855.00     /

             新疆億日銅箔科技股份

             有限公司

 向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售

   材料        納諾科技有限公司           4,903.21    10,100.00 對(duì)方采購(gòu)需求增加

             小計(jì)                 5,427.39    10,450.00     /

             寧波格致塑料制品有限

             公司

 接受關(guān)聯(lián)方提供                                                 不適用

             黑河億信機(jī)械制造有限

   租賃                               0.00       16.00

             公司

             小計(jì)                  159.47       116.00      /

  向關(guān)聯(lián)方提供     合盛弘能（寧波）科技

    租賃       有限公司

 接受關(guān)聯(lián)方提供     寧波合融物業(yè)管理服務(wù)

   物業(yè)服務(wù)      有限公司

        合計(jì)                    166,788.85   522,791.00     /

      二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

      （一）關(guān)聯(lián)方基本情況

      住所：新疆哈密地區(qū)巴里坤縣湖濱小區(qū) 6 號(hào)別墅

  企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司(國(guó)有控股)

  法定代表人：辛智

  注冊(cè)資本：54,000 萬(wàn)元人民幣

  成立日期：2005 年 8 月 11 日

  經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭開(kāi)采；原煤勘探；鐵金粉、焦炭、鐵合金、金屬材料、機(jī)

電產(chǎn)品、礦產(chǎn)品銷(xiāo)售；石材加工與銷(xiāo)售；機(jī)械維修。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)

相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn) 37.11 億元，凈資產(chǎn) 9.41 億元，2021

年 1-12 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入 35.17 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 17.45 億元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東寧波合盛集團(tuán)有限公司持有該公司 20.00%出資份

額，公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人之一羅立國(guó)先生擔(dān)任該公司董事。

  住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宮北路 538 號(hào)

  企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

  法定代表人：張少特

  注冊(cè)資本：2,000 萬(wàn)元人民幣

  成立日期：2009 年 3 月 13 日

  經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：磁性材料生產(chǎn)；磁性材料銷(xiāo)售；有色金屬合金制造；

新型金屬功能材料銷(xiāo)售；高性能有色金屬及合金材料銷(xiāo)售；稀土功能材料銷(xiāo)售；

金屬切削加工服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)

業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn) 1.66 億元，凈資產(chǎn) 0.55 億元，2021

年 1-12 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入 1.83 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 0.07 億元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司副總經(jīng)理張少特先生持有該公司 60%出資份額，任該公司

執(zhí)行董事。

  住所：新疆吐魯番市鄯善縣柯柯亞路以北、光伏路以西

  企業(yè)類(lèi)型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

  法定代表人：丁帥

  注冊(cè)資本：48,500 萬(wàn)元人民幣

  成立日期：2016 年 12 月 12 日

  經(jīng)營(yíng)范圍：銅箔的生產(chǎn)、加工及銷(xiāo)售，銅材的進(jìn)出口的貿(mào)易，新能源裝置

的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)及制造。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)

活動(dòng)）

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn) 17.88 億元，凈資產(chǎn) 4.52 億元，2021

年 1-12 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入 3.52 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-0.16 億元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人之一羅立國(guó)先生持有該公司 49.78%出

資份額，擔(dān)任該公司董事長(zhǎng)；公司副董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人之一羅燚女士持有該

公司 21.44%出資份額，擔(dān)任該公司副董事長(zhǎng)；公司總經(jīng)理、實(shí)際控制人之一羅

燁棟先生持有該公司 21.44%出資份額，擔(dān)任該公司董事。

  住所：浙江省紹興濱海新城瀝海鎮(zhèn)百川路 9 號(hào)

  企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

  法定代表人：胡玉林

  注冊(cè)資本：6,863.01 萬(wàn)元人民幣

  成立日期：2011 年 11 月 30 日

  經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)：乙醇、六甲基二硅醚；無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)批發(fā)：乙醇、六甲基二硅

醚（憑有效危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證經(jīng)營(yíng)）；絕熱節(jié)能材料、保溫保冷材料、降噪

隔音材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部

門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn) 3.21 億元，凈資產(chǎn) 0.78 億元，2021

年 1-12 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入 1.62 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-0.06 億元（數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東寧波合盛集團(tuán)有限公司持有該公司 52.16%出資份

額，公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人之一羅立國(guó)先生擔(dān)任該公司董事。

  住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宮北路 538 號(hào)

  企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資)

  法定代表人：羅立豐

  注冊(cè)資本：375 萬(wàn)美元

  成立日期：2000 年 11 月 29 日

  經(jīng)營(yíng)范圍：塑料制品、家用電器、插頭插座制造、加工。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn) 0.35 億元，凈資產(chǎn) 0.32 億元，2021

年 1-12 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入 0.03 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 0.00 億元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東寧波合盛集團(tuán)有限公司持有該公司 35.48%出資份

額，公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人之一羅立國(guó)先生擔(dān)任該公司董事。

  住所：浙江省慈溪市白沙路街道恒元商務(wù)廣場(chǎng) 1 號(hào)樓<23-1>室

  企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

  法定代表人：韓林浙

  注冊(cè)資本：100 萬(wàn)元人民幣

  成立日期：2020 年 6 月 1 日

  經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備

維修；家具安裝和維修服務(wù)；酒店管理；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒

服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn) 0.03 億元，凈資產(chǎn) 0.00 億元，2021

年 1-12 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入 0.06 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 0.00 億元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司系公司控股股東寧波合盛集團(tuán)有限公司的全資子公司。

  住所：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)自貿(mào)區(qū)川南臨港片區(qū)臨港大道二段 10 號(hào)

  企業(yè)類(lèi)型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

  法定代表人：張陳亞

  注冊(cè)資本：48,500 萬(wàn)人民幣

  成立日期：2022 年 8 月 10 日

  經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā)；電子專(zhuān)用材料制造；高性能有色

金屬及合金材料銷(xiāo)售；電池零配件生產(chǎn)；電池零配件銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  截至 2022 年 9 月 30 日，公司總資產(chǎn) 0.07 億元，凈資產(chǎn) 0.07 億元，2022 年

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司總經(jīng)理、實(shí)際控制人之一羅燁棟先生持有該公司 95.00%出

資份額，擔(dān)任該公司董事長(zhǎng)；公司副董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人之一羅燚女士持有該

公司 5.00%出資份額，擔(dān)任該公司董事。

  住所：黑龍江省黑河市合作區(qū)俄電加工區(qū)

  企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

  法定代表人：羅立豐

  注冊(cè)資本：2,000 萬(wàn)元人民幣

  成立日期：2009 年 5 月 25 日

  經(jīng)營(yíng)范圍：動(dòng)力式泵的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn) 1.16 億元，凈資產(chǎn) 0.14 億元，2021

年 1-12 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入 0.00 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 0.00 億元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司系公司控股股東寧波合盛集團(tuán)有限公司的全資子公司。

  住所：浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)周西公路 1999-9 號(hào)

  企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

  法定代表人：羅立國(guó)

  注冊(cè)資本：10,000 萬(wàn)元人民幣

  成立日期：2022 年 3 月 24 日

  經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：電子專(zhuān)用材料研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；配電開(kāi)關(guān)控

制設(shè)備研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推

廣；電容器及其配套設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子專(zhuān)用材

料制造；電池制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活

動(dòng))。

  截至 2022 年 9 月 30 日，公司總資產(chǎn) 0.41 億元，凈資產(chǎn) 0.41 億元，2022 年

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人之一羅立國(guó)先生擔(dān)任該公司執(zhí)行董事

兼總經(jīng)理；該公司系公司實(shí)際控制人羅立國(guó)先生、羅燚女士、羅燁棟先生共同

出資設(shè)立的寧波合揚(yáng)企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）持股 80%的合盛科技

（寧波）有限公司的全資子公司。

  （二）履約能力分析

 上述關(guān)聯(lián)人前期與公司的關(guān)聯(lián)交易均正常履約，其經(jīng)營(yíng)狀況良好，具有較

強(qiáng)的履約能力。

  三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

 公司向上述關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售產(chǎn)品、采購(gòu)產(chǎn)品、提供租賃以及接受關(guān)聯(lián)方提供租

賃等交易的價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，由雙方遵循誠(chéng)實(shí)信用、等價(jià)有償、公平自

愿、合理公允的基本原則，依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，協(xié)商定價(jià)、交易。

  四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

 公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，均為滿(mǎn)足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要。

交易遵循了公平、公正的市場(chǎng)原則，不存在利益輸送。上述日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公

司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響，不存在損害公司、股東利益特別是中小股

東的利益的情形。

 上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)

關(guān)聯(lián)方形成重大依賴(lài)。

 以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                        合盛硅業(yè)股份有限公司

                                    董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料 年合盛硅業(yè)