證券代碼:600537 證券簡稱:億晶光電 公告編號:2023-016
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億晶光電科技股份有限公司
關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票
方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
億晶光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十次會議、
第七屆董事會第二十次會議、2023 年第一次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于延
長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的議
案》;為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實(shí)施,
根據(jù)股東大會的授權(quán),公司召開第七屆董事會第二十一次會議,對發(fā)行方案中“非
公開發(fā)行 A 股股票”修訂為“向特定對象發(fā)行 A 股股票”等事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整,
具體調(diào)整事項(xiàng)如下:
一、發(fā)行股票的種類和面值
修訂前:
本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股),每股面值為
人民幣 1.00 元。
修訂后:
本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股),每股面
值為人民幣 1.00 元。
二、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
修訂前:
本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式,在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后由公
司在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
修訂后:
本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式,公司將在上海證券交易所審核通過并
經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后擇機(jī)發(fā)行。
三、發(fā)行對象和認(rèn)購方式
修訂前:
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為勤誠達(dá)投資。勤誠達(dá)投資以現(xiàn)金方式認(rèn)購
本次非公開發(fā)行的股票。
修訂后:
本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為勤誠達(dá)投資。勤誠達(dá)投資以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)
行的股票。
四、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
修訂前:
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為 3.70 元/股。發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第
七屆董事會第十次會議決議公告日(即 2022 年 1 月 18 日)。本次非公開發(fā)行股
票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%。
定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票
交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。
若本次非公開發(fā)行股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公
積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將按以下辦法作相應(yīng)
調(diào)整:假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為 P0,每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為 N,每股派息為 D,
調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為 P1,則調(diào)整公式為:
派息:P1=P0-D
送股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0÷(1+N)
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D)÷(1+N)
若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票的發(fā)行定價(jià)有新的規(guī)定,公司將按新的
規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
修訂后:
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 3.70 元/股。發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會
第十次會議決議公告日(即 2022 年 1 月 18 日)。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定
價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%。
定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票
交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。
若本次發(fā)行在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股
本等除權(quán)除息事項(xiàng),本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整:假設(shè)調(diào)整前
發(fā)行價(jià)格為 P0,每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為 N,每股派息為 D,調(diào)整后發(fā)行價(jià)格
為 P1,則調(diào)整公式為:
派息:P1=P0-D
送股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0÷(1+N)
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D)÷(1+N)
若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行定價(jià)有新的規(guī)定,公司將按
新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
五、發(fā)行數(shù)量
修訂前:
本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過 352,000,000 股(含本數(shù)),未超過本次
發(fā)行前總股本的 30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。若
公司股票在本次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)
增股本等除權(quán)行為,則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
若本次非公開發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求
予以調(diào)整的,則本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量
以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。
修訂后:
本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過 352,000,000 股(含本數(shù)),未超過本次發(fā)行前
總股本的 30%。最終發(fā)行股票數(shù)量以上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同
意注冊后的數(shù)量為準(zhǔn)。若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送
股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)行為,則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)
行相應(yīng)調(diào)整。
若本次發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件的要求予以調(diào)
整的,則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以上海證券交
易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后的數(shù)量為準(zhǔn)。
六、鎖定期
修訂前:
本次非公開發(fā)行股票完成后,發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起 36
個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行對象所取得公司非公開發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積
金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對鎖定期
另有規(guī)定的,依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及上
海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
修訂后:
本次向特定對象發(fā)行股票完成后,發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起
本次發(fā)行對象所取得公司本次發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金
轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對鎖定期另
有規(guī)定的,依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及上海
證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、募集資金數(shù)量及用途
修訂前:
本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過 130,240.00 萬元(含本數(shù))。扣除
發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于以下項(xiàng)目:
單位:萬元
擬使用募集資金
序號 募集資金投資項(xiàng)目 投資總額
投入金額
合計(jì) 145,650.62 130,240.00
在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前,公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)
度的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后按照相關(guān)
法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
若本次募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額,在相關(guān)法律法規(guī)許
可及股東大會決議授權(quán)范圍內(nèi),公司董事會有權(quán)根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額,按照項(xiàng)
目的輕重緩急等情況調(diào)整,并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體
投資額,募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。
修訂后:
本次發(fā)行募集資金總額不超過 130,240.00 萬元(含本數(shù))??鄢l(fā)行費(fèi)用后
的募集資金凈額擬全部用于以下項(xiàng)目:
單位:萬元
擬使用募集資金
序號 募集資金投資項(xiàng)目 投資總額
投入金額
合計(jì) 145,650.62 130,240.00
在本次發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情
況以自有資金或自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的
程序予以置換。
若本次募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額,在相關(guān)法律法規(guī)許
可及股東大會決議授權(quán)范圍內(nèi),公司董事會有權(quán)根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額,按照項(xiàng)
目的輕重緩急等情況調(diào)整,并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體
投資額,募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。
八、上市地點(diǎn)
修訂前:
本次非公開發(fā)行的股票將申請?jiān)谏虾WC券交易所上市。
修訂后:
本次發(fā)行的股票將申請?jiān)谏虾WC券交易所上市。
九、未分配利潤的安排
修訂前:
本次非公開發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的公司新
老股東共享。
修訂后:
本次發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的公司新老股東
共享。
十、本次決議的有效期
修訂前:
本次非公開發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過相關(guān)議案之日起十二個(gè)月
內(nèi)有效。
修訂后:
本次發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過相關(guān)議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的
議案》,將本次發(fā)行的股東大會決議有效期自原有效期屆滿之日起延長十二個(gè)月
(即延長至 2024 年 2 月 7 日)。
特此公告。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
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標(biāo)簽: 億晶光電 特定對象 關(guān)于調(diào)整
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2023-02-21 05:51
原標(biāo)題:五天四夜的尋音之旅,《聽見我的旅行》交出音樂答卷工人日報(bào)—中工網(wǎng)記者陳俊宇三位音樂人,五天四夜的跋涉與探尋,未聽過的聲音帶來
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原標(biāo)題:紀(jì)錄片《馬斯克秀》上線:從創(chuàng)業(yè)到成功,馬斯克都經(jīng)歷了什么?工人日報(bào)—中工網(wǎng)記者陳俊宇埃隆·馬斯克,如何成為身價(jià)2500億美元、人
2023-02-20 16:55
原標(biāo)題:北京冬奧會官方電影《北京2022》發(fā)布首支預(yù)告片中新網(wǎng)北京2月20日電(記者陳杭)2022年2月20日,北京2022年冬奧會閉幕式在“鳥巢”圓滿落幕
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2023-02-20 16:34
原標(biāo)題:《別把孩子帶“歪”了》新書發(fā)布,聚焦培養(yǎng)健康孩子、創(chuàng)建幸福家庭工人日報(bào)—中工網(wǎng)記者陶穩(wěn)2月19日,中央民族大學(xué)出版社在北京圖書大
2023-02-20 15:48