江西長(zhǎng)運(yùn): 江西長(zhǎng)運(yùn)第九屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告 每日聚焦

證券代碼：600561   證券簡(jiǎn)稱：江西長(zhǎng)運(yùn)       公告編號(hào)：臨 2023-007

              江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司

(資料圖片)

       第九屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

  大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司于2023年2月15日以專人送達(dá)與郵件送達(dá)相結(jié)合的方

式向全體董事發(fā)出召開第九屆董事會(huì)第四十次會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年2月21

日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。會(huì)議符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  參與表決的董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議議案，以通訊表決方式通過如下決議：

  （一）審議通過了《關(guān)于全資子公司黃山長(zhǎng)運(yùn)有限公司下屬巖寺汽車站相關(guān)

資產(chǎn)收儲(chǔ)的議案》

       （詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《江西

長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司關(guān)于全資子公司黃山長(zhǎng)運(yùn)有限公司下屬巖寺汽車站相關(guān)資產(chǎn)

收儲(chǔ)的公告》）

  同意黃山長(zhǎng)運(yùn)有限公司參照巖寺汽車站相關(guān)資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值，以784.8238萬

元，將擁有的位于安徽省黃山市徽州區(qū)巖寺鎮(zhèn)永佳大道187號(hào)的巖寺汽車站相關(guān)

資產(chǎn)，包括土地使用權(quán)及地上建筑物和附屬物等轉(zhuǎn)讓給黃山市徽州區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)

備中心。

  本議案表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

  （二）審議通過了《關(guān)于子公司江西吉安長(zhǎng)運(yùn)有限公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓?shí){江縣

部分房屋建筑物的議案》

          （詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn

《江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司關(guān)于子公司江西吉安長(zhǎng)運(yùn)有限公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓?shí){江

縣部分房屋建筑物的公告》）

  同意江西吉安長(zhǎng)運(yùn)有限公司按照評(píng)估價(jià)值，以 115.6068 萬元為底價(jià)，將持

有的位于峽江縣吉新線安山段與峽江至金江線交叉口部分房屋建筑物，通過

掛牌方式在產(chǎn)權(quán)交易所公開轉(zhuǎn)讓。

  本議案表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

  （三）審議通過了《關(guān)于公司為控股子公司江西長(zhǎng)運(yùn)新余公共交通有限公司

借款提供擔(dān)保的議案》（詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn

《江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司關(guān)于為控股子公司江西長(zhǎng)運(yùn)新余公共交通有限公司借

款提供擔(dān)保的公告》）

  同意公司為控股子公司江西長(zhǎng)運(yùn)新余公共交通有限公司在交通銀行股份有

限公司新余分行辦理流動(dòng)資金貸款形成的債務(wù)提供保證擔(dān)保，擔(dān)保的主債權(quán)本金

余額最高額為人民幣700萬元，保證期間為自該筆債務(wù)履行期限屆滿之日（或債

權(quán)人墊付款項(xiàng)之日）起，計(jì)至全部主合同項(xiàng)下最后到期的主債務(wù)的債務(wù)履行期限

屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日）后三年止，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。江西

長(zhǎng)運(yùn)新余公共交通有限公司的其他股東新余市公用事業(yè)投資有限公司亦按30%的

股權(quán)比例提供同等條件連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  本議案表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

  （四）審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

  同意推薦王曉先生、劉磊先生、張小平先生、吳隼先生、穆孫祥先生為公司

第十屆董事會(huì)董事候選人；彭潤(rùn)中先生、李寶常先生、張?jiān)蒲嗯俊⑼跹┓逑壬?/p>

為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

  本議案表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

  上述第三項(xiàng)和第四項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （五）審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

                                  （詳見刊

載于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn《江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司關(guān)于召開

  本議案表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

  特此公告。

                             江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

  附件：江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司第十屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

附：江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司第十屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷：

  非獨(dú)立董事候選人

  王曉先生：1973 年出生，大學(xué)學(xué)歷，工程師。歷任南昌供水公司城北營(yíng)業(yè)

處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、網(wǎng)管維修處處長(zhǎng)；南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理；南

昌市政公用投資控股有限責(zé)任公司集團(tuán)安監(jiān)（信訪）部常務(wù)副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；南昌

市政工程開發(fā)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)（法人代表）、總經(jīng)理、黨委副書記、黨委書

記；南昌市政公用投資控股有限責(zé)任公司副總工程師、黨委委員等職?，F(xiàn)任南昌

市交通投資集團(tuán)有限公司黨委委員、江西長(zhǎng)運(yùn)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)，

  王曉先生未持有公司股票，除上述任職外，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、

                                   《公

司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；不存在被中

國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施的情

形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員的情形；不存在最近 36 個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或受到證券交易所

公開譴責(zé)或者 2 次以上通報(bào)批評(píng)的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

  劉磊先生：1975 年出生，碩士研究生學(xué)歷。歷任江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司安

全管理部部長(zhǎng)助理、江西南昌長(zhǎng)運(yùn)有限公司五分公司副經(jīng)理等職。2008 年 11 月

至 2014 年 3 月任江西長(zhǎng)運(yùn)集團(tuán)有限公司辦公室主任，2014 年 4 月至 2019 年 8

月任江西長(zhǎng)運(yùn)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理，2019 年 9 月至 2020 年 2 月任江西長(zhǎng)運(yùn)

集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；2017 年 12 月至今任江西長(zhǎng)運(yùn)集團(tuán)有限公司董事；2016

年 6 月起任公司董事，2020 年 3 月起任公司副總經(jīng)理。

  劉磊先生未持有公司股票，除上述任職外，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、

                                   《公

司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；不存在被中

國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施的情

形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員的情形；不存在最近 36 個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或受到證券交易所

公開譴責(zé)或者 2 次以上通報(bào)批評(píng)的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

  張小平先生：1969 年出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任江西防爆電機(jī)廠軍品

車間副主任，南昌機(jī)械工業(yè)局財(cái)務(wù)審計(jì)科副科長(zhǎng)，南昌市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限

責(zé)任公司副總經(jīng)理助理、改制穩(wěn)定處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，南昌市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委

員會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人、改制穩(wěn)定處副處長(zhǎng)、委機(jī)關(guān)支部專職副書記、辦公室主

任，江西長(zhǎng)運(yùn)集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理、紀(jì)委書記等職，現(xiàn)任江西長(zhǎng)運(yùn)集團(tuán)

有限公司黨委副書記。2016 年 6 月起任公司董事。

  張小平先生未持有公司股票，除上述任職外，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、

《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；不存在

被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施

的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員的情形；不存在最近 36 個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或受到證券交

易所公開譴責(zé)或者 2 次以上通報(bào)批評(píng)的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

  吳隼先生：1967 年出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司

物業(yè)管理部、客運(yùn)分公司經(jīng)理助理，總經(jīng)理辦公室副主任；公司全資子公司南昌

長(zhǎng)運(yùn)有限公司總經(jīng)理辦公室主任；公司總經(jīng)理辦公室主任、總經(jīng)理助理等職。2015

年 1 月起任公司董事會(huì)秘書，2016 年 6 月起任公司董事，2019 年 10 月起任公司

副總經(jīng)理。

  吳隼先生未持有公司股票，除上述任職外，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、

                                   《公

司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；不存在被中

國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施的情

形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員的情形；不存在最近 36 個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或受到證券交易所

公開譴責(zé)或者 2 次以上通報(bào)批評(píng)的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

  穆孫祥先生：1971 年出生，碩士研究生學(xué)歷，工程師。歷任江西長(zhǎng)運(yùn)股份

有限公司高客分公司副經(jīng)理、經(jīng)理；江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司總經(jīng)理助理；江西南

昌長(zhǎng)運(yùn)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、執(zhí)行董事；江西大通物流有限公司執(zhí)行董事、

黨委書記等職。2016 年 8 月起任公司副總經(jīng)理。

  穆孫祥先生未持有公司股票，除上述任職外，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、

《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；不存在

被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施

的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員的情形；不存在最近 36 個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或受到證券交

易所公開譴責(zé)或者 2 次以上通報(bào)批評(píng)的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

  獨(dú)立董事候選人

  彭潤(rùn)中先生：1957年出生，研究生學(xué)歷，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，教授。歷任原

地礦部江西省地質(zhì)測(cè)試中心總工程師辦主任、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)基建處副處長(zhǎng)、上海

國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院區(qū)域項(xiàng)目處處長(zhǎng)等職，先后在荷蘭、伊朗、美國(guó)等研究機(jī)構(gòu)工作并

承擔(dān)大量國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目?，F(xiàn)任上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院（亞太財(cái)經(jīng)與發(fā)展學(xué)院）

教授，研究生導(dǎo)師；中國(guó)財(cái)政學(xué)會(huì)績(jī)效研究專業(yè)委員會(huì)常務(wù)委員。2017年12月起

任公司獨(dú)立董事。

  彭潤(rùn)中先生未持有公司股票，除上述任職外，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、

《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；不存在

被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施

的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員的情形；不存在最近 36 個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或受到證券交

易所公開譴責(zé)或者 2 次以上通報(bào)批評(píng)的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

  李寶常先生：1965年出生，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任河北廊坊工貿(mào)食品

有限公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、河北廊坊食品公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、河北廊坊食品總公司總經(jīng)理助

理、中審會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)經(jīng)理、中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)經(jīng)理、中審國(guó)際會(huì)

計(jì)師事務(wù)所部門經(jīng)理、北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所部門經(jīng)理等職，現(xiàn)任北京興華會(huì)計(jì)

師事務(wù)所合伙人。2018年1月起任公司獨(dú)立董事。

  李寶常先生未持有公司股票，除上述任職外，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、

《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；不存在

被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施

的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員的情形；不存在最近 36 個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或受到證券交

易所公開譴責(zé)或者 2 次以上通報(bào)批評(píng)的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

  張?jiān)蒲嗯浚?975年出生，碩士研究生學(xué)歷，歷任山西唐寧律師事務(wù)所律師；

安徽承義律師事務(wù)所創(chuàng)始合作業(yè)人、主任等職?，F(xiàn)任北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所管

理合伙人、高級(jí)合伙人，兼任安徽省皖能股份有限公司獨(dú)立董事。2019年6月起

任公司獨(dú)立董事。

  張?jiān)蒲嗯课闯钟泄竟善?，除上述任職外，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、

《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；不存在

被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施

的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員的情形；不存在最近 36 個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或受到證券交

易所公開譴責(zé)或者 2 次以上通報(bào)批評(píng)的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

  王雪峰先生：1968年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、碩士生導(dǎo)師。曾在美國(guó)加州大學(xué)富

勒頓分校及美國(guó)弗羅里達(dá)國(guó)際大學(xué)做訪問學(xué)者，長(zhǎng)期從事宏觀經(jīng)濟(jì)及政策、房地

產(chǎn)經(jīng)濟(jì)與金融的教學(xué)和研究工作?，F(xiàn)任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)旅游與城市管理學(xué)院教授、

中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)管理教育學(xué)會(huì)常務(wù)理事。

  王雪峰先生未持有公司股票，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控

制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中

規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采

取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施的情形；不存在

被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；

不存在最近 36 個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或受到證券交易所公開譴責(zé)或者

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標(biāo)簽： 江西長(zhǎng)運(yùn)