勁仔食品: 獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見 新消息

              勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

          獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第八次會議

               相關(guān)事項的獨(dú)立意見

   根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等

法律法規(guī)的要求和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等公司制度的規(guī)定，我們作

為勁仔食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的第二屆董事會的獨(dú)立董事，就公

司第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

   一、關(guān)于回購注銷部分限制性股票的獨(dú)立意見

   鑒于公司 2021 年限制性股票激勵計劃的激勵對象中有 1 名激勵對象已不在公司

任職。根據(jù)公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，公司對該激勵對

象持有的、已獲授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票進(jìn)行回購注銷。我們認(rèn)為

公司本次回購注銷行為符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021 年限制性

股票激勵計劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，審批決策程序合法、合規(guī)，未損害公司及全體股

東的權(quán)益尤其是中小股東利益的情況，亦不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重

大影響。因此，我們一致同意對上述限制性股票進(jìn)行回購注銷，并將該事項提交公司

股東大會予以審議。

   二、關(guān)于調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票回購價

格的獨(dú)立意見

   公司董事會本次對本激勵計劃首次授予部分限制性股票回購價格的調(diào)整系公司

已實施完畢 2021 年年度權(quán)益分派，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)

以及本激勵計劃中關(guān)于調(diào)整事項的規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司 2020 年年度股東大會

對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，符合《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定，

無需再次提交股東大會審議，調(diào)整程序合法、合規(guī)。因此，我們一致同意公司對本激

勵計劃首次授予部分限制性股票的回購價格進(jìn)行調(diào)整，將回購價格由 7.16 元/股調(diào)整

為 7.01 元/股。

  三、關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見

  公司（含子公司）使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金使用

效率，獲得一定的收益，且履行了相應(yīng)的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                    《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，我們一致同

意公司（含子公司）使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  四、關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的

獨(dú)立意見

  公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金總計 7,240.20 萬元，有利于提高公司

資金的使用效率，降低財務(wù)成本，符合公司實際經(jīng)營和發(fā)展需要，沒有與募集資金投

資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變

募集資金投向和損害股東利益的情況，審議程序合法合規(guī)。因此，我們一致同意公司

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項。

  五、關(guān)于回購公司股份方案的獨(dú)立意見

證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號

——回購股份》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會會議的

召集、出席人數(shù)、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

有利于提振投資者對公司未來發(fā)展的信心和價值認(rèn)可，推進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展。本次回購

股份用于實施股權(quán)激勵計劃及員工持股計劃，有利于公司建立和完善激勵與約束機(jī)

制，提高員工積極性、主動性、創(chuàng)造性及凝聚力，打造企業(yè)和員工命運(yùn)共同體，助力

公司更好更快發(fā)展。

人民幣 8,000 萬元（含），資金來源為自有資金，本次回購不會對公司經(jīng)營、財務(wù)和

未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，回購后公司的股權(quán)分布情況符合上市公司的條件，不會影響

公司的上市地位，具有回購的可行性。

不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

  綜上，我們認(rèn)為公司本次回購股份合法、合規(guī)，回購方案具有合理性和可行性，

符合公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意《關(guān)于回購公司股份方案的議案》。

                （以下無正文）

（本頁無正文，為獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見

之簽字頁）

獨(dú)立董事簽名：

 劉納新        陳慧敏        陳嘉瑤

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事