全球熱文：恒通股份: 恒通物流股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

股票代碼：603223    股票簡(jiǎn)稱：恒通股份        公告編號(hào)：2023-011

              恒通物流股份有限公司

       第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  恒通物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于

書面、郵件和傳真方式通知了各位參會(huì)人員。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，

其中獨(dú)立董事3人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合

《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。本次董事會(huì)由公司

董事長(zhǎng)李洪波先生主持，表決通過了以下議案：

  一、審議通過《關(guān)于全資子公司申請(qǐng)抵押貸款的議案》

  公司全資子公司山東裕龍港務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“裕龍港務(wù)”）因6#-7#

液體化工泊位工程項(xiàng)目、10#-11#液化品及油品泊位工程項(xiàng)目建設(shè)需要，擬與中

國進(jìn)出口銀行山東省分行（以下簡(jiǎn)稱“進(jìn)出口銀行”）簽署《借款合同（固定資產(chǎn)

類貸款）》、《房地產(chǎn)最高額抵押合同》及《海域使用權(quán)抵押合同》。裕龍港務(wù)

以其依法享有的建筑物所有權(quán)或使用權(quán)、建設(shè)用地使用權(quán)和海域使用權(quán)為抵押物

（后續(xù)隨著項(xiàng)目建設(shè)，將把新增加的建筑物、碼頭設(shè)備設(shè)施等的所有權(quán)或使用權(quán)、

建設(shè)用地使用權(quán)和海域使用權(quán)作為抵押物，直至抵押物價(jià)值金額達(dá)到100,000萬

元止）向進(jìn)出口銀行申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款，合計(jì)金額100,000萬元，貸款期限108

個(gè)月，自“貸款”項(xiàng)下首次放款日起算，至最后還款日終止。

  具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的《恒通物流股份有限公司關(guān)于全資子公司申請(qǐng)抵押貸款并由公司提供擔(dān)保

的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  該議案尚需股東大會(huì)審議通過。

  二、審議通過《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)抵押貸款提供擔(dān)保的議案》

  公司擬與進(jìn)出口銀行簽署《保證合同》為上述貸款提供擔(dān)保，擔(dān)?？傤~為人

民幣100,000萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行

期屆滿之日起三年。

  具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的《恒通物流股份有限公司關(guān)于全資子公司申請(qǐng)抵押貸款并由公司提供擔(dān)保

的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

  公司董事會(huì)認(rèn)為：裕龍港務(wù)此次申請(qǐng)抵押貸款并由公司提供擔(dān)保，是為滿足

裕龍港務(wù)6#-7#液體化工泊位工程項(xiàng)目、10#-11#液化品及油品泊位工程項(xiàng)目建設(shè)

的資金需求，有利于裕龍港務(wù)的運(yùn)營建設(shè)，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)及全體股東的

利益。公司及子公司經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司本次為

全資子公司提供擔(dān)保不會(huì)損害公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和

業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：此次擔(dān)保是公司為了滿足全資子公司的項(xiàng)目建設(shè)資金需

求，不存在損害公司和股東利益的情形。上述擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，其決策程

序合法、有效。我們同意此次擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)進(jìn)行

審議。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  該議案尚需股東大會(huì)審議通過。

  特此公告。

                           恒通物流股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司 恒通股份