股票代碼:603223 股票簡(jiǎn)稱:恒通股份 公告編號(hào):2023-011
恒通物流股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
【資料圖】
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
恒通物流股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于
書面、郵件和傳真方式通知了各位參會(huì)人員。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事9人,
其中獨(dú)立董事3人,公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合
《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,會(huì)議決議合法有效。本次董事會(huì)由公司
董事長(zhǎng)李洪波先生主持,表決通過了以下議案:
一、審議通過《關(guān)于全資子公司申請(qǐng)抵押貸款的議案》
公司全資子公司山東裕龍港務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“裕龍港務(wù)”)因6#-7#
液體化工泊位工程項(xiàng)目、10#-11#液化品及油品泊位工程項(xiàng)目建設(shè)需要,擬與中
國進(jìn)出口銀行山東省分行(以下簡(jiǎn)稱“進(jìn)出口銀行”)簽署《借款合同(固定資產(chǎn)
類貸款)》、《房地產(chǎn)最高額抵押合同》及《海域使用權(quán)抵押合同》。裕龍港務(wù)
以其依法享有的建筑物所有權(quán)或使用權(quán)、建設(shè)用地使用權(quán)和海域使用權(quán)為抵押物
(后續(xù)隨著項(xiàng)目建設(shè),將把新增加的建筑物、碼頭設(shè)備設(shè)施等的所有權(quán)或使用權(quán)、
建設(shè)用地使用權(quán)和海域使用權(quán)作為抵押物,直至抵押物價(jià)值金額達(dá)到100,000萬
元止)向進(jìn)出口銀行申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款,合計(jì)金額100,000萬元,貸款期限108
個(gè)月,自“貸款”項(xiàng)下首次放款日起算,至最后還款日終止。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月1日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
披露的《恒通物流股份有限公司關(guān)于全資子公司申請(qǐng)抵押貸款并由公司提供擔(dān)保
的公告》(公告編號(hào):2023-012)。
表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
該議案尚需股東大會(huì)審議通過。
二、審議通過《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)抵押貸款提供擔(dān)保的議案》
公司擬與進(jìn)出口銀行簽署《保證合同》為上述貸款提供擔(dān)保,擔(dān)??傤~為人
民幣100,000萬元,擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保,保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行
期屆滿之日起三年。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月1日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
披露的《恒通物流股份有限公司關(guān)于全資子公司申請(qǐng)抵押貸款并由公司提供擔(dān)保
的公告》(公告編號(hào):2023-012)。
公司董事會(huì)認(rèn)為:裕龍港務(wù)此次申請(qǐng)抵押貸款并由公司提供擔(dān)保,是為滿足
裕龍港務(wù)6#-7#液體化工泊位工程項(xiàng)目、10#-11#液化品及油品泊位工程項(xiàng)目建設(shè)
的資金需求,有利于裕龍港務(wù)的運(yùn)營建設(shè),符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)及全體股東的
利益。公司及子公司經(jīng)營狀況穩(wěn)定,資信狀況良好,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司本次為
全資子公司提供擔(dān)保不會(huì)損害公司和全體股東的利益,不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和
業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為:此次擔(dān)保是公司為了滿足全資子公司的項(xiàng)目建設(shè)資金需
求,不存在損害公司和股東利益的情形。上述擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定,其決策程
序合法、有效。我們同意此次擔(dān)保事項(xiàng),并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)進(jìn)行
審議。
表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
該議案尚需股東大會(huì)審議通過。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事會(huì)
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