華陽國際: 第三屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：002949    證券簡稱：華陽國際        公告編號：2023-011

債券代碼：128125    債券簡稱：華陽轉(zhuǎn)債

        深圳市華陽國際工程設(shè)計股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

  深圳市華陽國際工程設(shè)計股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第

九次會議于 2023 年 2 月 20 日以電話、傳真、電子郵件等方式發(fā)出會議通知，并

于 2023 年 3 月 2 日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出

席董事 9 名，會議由公司董事長唐崇武先生主持。本次會議的召集、召開及表決

程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

  經(jīng)公司董事會提名委員會提議，公司董事會審議同意提名黎直前先生為公司

獨立董事，任期自公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第三屆董

事會任期屆滿之日止。

  公司獨立董事就本議案發(fā)表了同意的獨立意見：經(jīng)審核黎直前先生的教育背

景、工作經(jīng)歷、專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況，我們認(rèn)為黎直前先生具備擔(dān)任公司獨立董

事的資格和能力；未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形

以及被中國證監(jiān)會認(rèn)定為市場禁入者并且尚未解除的情況，任職資格合法合規(guī)。

本次獨立董事候選人聘任程序遵循了公平、公正、公開的原則，其提名、審議、

表決程序符合國家法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股

東利益的情況。因此，我們同意補選黎直前先生為公司第三屆董事會獨立董事人

選，并將《關(guān)于補選公司第三屆董事會獨立董事的議案》提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上

的公司《關(guān)于獨立董事任期屆滿離任暨補選獨立董事的公告》

  表決結(jié)果：9 名贊成，0 名棄權(quán)，0 名反對。

  本議案需提交股東大會審議。

  經(jīng)公司董事會審議，一致同意提請召開 2023 年第一次臨時股東大會。具體

內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召

開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決結(jié)果：9 名贊成，0 名棄權(quán)，0 名反對。

三、備查文件

  特此公告。

                        深圳市華陽國際工程設(shè)計股份有限公司

                                   董事會

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