貴州輪胎: 第八屆董事會第十三次會議決議公告

證券代碼：000589      證券簡稱：貴州輪胎

(相關資料圖)

                                公告編號：2023-039

債券代碼：127063      債券簡稱：貴輪轉債

              貴州輪胎股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）關于召開第八屆董事會第十三

次會議的通知于 2023 年 2 月 27 日以專人送達、電子郵件等方式向各位董事發(fā)出，

會議于 2023 年 3 月 2 日在公司辦公樓三樓會議室召開，應出席會議的董事 9 名，

實際出席會議的董事 9 名（其中董事王鹍先生、劉獻棟先生，獨立董事楊大賀先

生、黃躍剛先生、蔡可青先生以通訊方式參會及表決），全體監(jiān)事、其他高級管

理人員及董事會秘書列席會議，符合《公司法》及有關法規(guī)和《公司章程》的規(guī)

定。

     會議由董事長黃舸舸先生主持，與會董事對各項議案進行了充分審議，形成

如下決議：

     一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于通過開立募集資金

保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的議案》。

     同意公司使用由募集資金保證金賬戶開具的銀行承兌匯票支付募投項目中

涉及的款項，此舉有利于提高公司募集資金的使用效率，降低公司財務成本，不

影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情形。

     獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

     具體詳見同日刊登在《證券時報》、

                    《中國證券報》、

                           《上海證券報》及巨潮資

訊網(wǎng)上的《關于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項

目款項的公告》。

  特此公告。

               貴州輪胎股份有限公司董事會

                 二 O 二三年三月三日

查看原文公告

標簽：