東珠生態(tài): 東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：603359       證券簡稱：東珠生態(tài)       公告編號：2023-004

【資料圖】

               東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

              第五屆董事會第五次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

年02月26日以通訊及郵件方式通知全體董事及高級管理人員，會議于2023年03月03日（星

期五）以現場結合通訊方式召開；

次會議；

法》”）等有關法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件及《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司章程》（以下

簡稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議審議通過以下議案：

  近日公司收到容誠會計師事務所(特殊普通合伙)（以下簡稱“容誠”）的告知函，容誠

因其人員、審計時間安排等審計資源不能滿足公司2022年年報審計需求，將不再擔任公司

為公司2019年、2020年、2021年年度財務審計機構和內部控制審計機構，能夠滿足公司相

關審計工作要求，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力。公司擬聘請大華

為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構。公司已就本次會計師事務所變更事宜

與原聘任的會計師事務所進行了友好溝通，原聘任的會計師事務所對變更事宜無異議。

  本議案尚需提交公司2023年一次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于

變更會計師事務所的公告》（2023-006），公司獨立董事對相關事項發(fā)表了同意的事前認可

意見以及同意的獨立意見。

  表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

  公司董事會提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，審議尚需提交股東大會審議的

相關議案。

  相關內容請查閱公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《東珠生態(tài)環(huán)保

股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-007）。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

  備查文件：

  《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議》

                                   東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

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