世界熱推薦：安恒信息: 關(guān)于為董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)的公告

證券代碼：688023      證券簡(jiǎn)稱：安恒信息            公告編號(hào)：2023-027

(相關(guān)資料圖)

              杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年3月7日召開

了第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，董事會(huì)及監(jiān)事

會(huì)均同意將《關(guān)于公司為董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》提交公

司股東大會(huì)審議，董事會(huì)同意將《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司董監(jiān)高

責(zé)任險(xiǎn)購(gòu)買的相關(guān)事宜的議案》提交公司股東大會(huì)審議。為保障廣大投資者利益、

降低公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)促進(jìn)公司管理層充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，根據(jù)中國(guó)證

監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬為全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人

員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)。

  一、責(zé)任保險(xiǎn)具體方案

經(jīng)理、董事會(huì)秘書和公司章程規(guī)定的其他人員）以及雇員的自然人。

含起始日和到期日。

  該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公

司經(jīng)營(yíng)層辦理保險(xiǎn)購(gòu)買相關(guān)事宜，包括但不限于確定保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)

費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介結(jié)構(gòu)；簽署相關(guān)文件及

處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)。

  本議案全體董事、監(jiān)事回避表決，直接提交公司股東大會(huì)審議。

  二、獨(dú)立董事意見

  經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)可以為

公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在依法履職過程中可能產(chǎn)生的賠償責(zé)任提供保障，

有利于提高公司治理水平，促進(jìn)責(zé)任人員履行職責(zé)，完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系。同

意公司為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的事項(xiàng)，并同意將上述事項(xiàng)提交

股東大會(huì)審議。

  三、監(jiān)事會(huì)意見

  為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)可以為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管

理人員在依法履職過程中可能產(chǎn)生的賠償責(zé)任提供保障，有利于提高公司治理水

平，促進(jìn)責(zé)任人員履行職責(zé)，完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系。同意公司為董事、監(jiān)事及

高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的事項(xiàng)。

  特此公告。

                  杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：