中公高科: 中公高科關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告_滾動

證券代碼：603860   證券簡稱：中公高科      公告編號：2023-011

          中公高科養(yǎng)護(hù)科技股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

                  預(yù)計公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 本事項不需提交2022年度股東大會審議。

  ? 公司及子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循市場定價原則，不會對

公司未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴，也不會

影響公司的獨立性。

  一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。公司

董事會審計委員會由3名委員組成，關(guān)聯(lián)董事徐海青回避表決，非關(guān)聯(lián)董事2人全

票通過。

  董事會審計委員會認(rèn)為，公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易基于公司日常經(jīng)

營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合誠實信用、公平公正的原則。交易價格公允、合理，

不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況產(chǎn)生重大影響，不會對其他股東利益造成損

害，對本公司的獨立性不構(gòu)成影響，不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。公司董事會由9

名董事組成，關(guān)聯(lián)董事牛開民、楊文靜、徐海青、劉冬麗回避表決，非關(guān)聯(lián)董事

日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，公司監(jiān)事會由3名監(jiān)

事組成，關(guān)聯(lián)監(jiān)事郭劍利回避表決，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事2人全票通過。

  事前認(rèn)可意見：公司 2022 年度與相關(guān)關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)

營需要，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，交易

定價公允、合理，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及股東，特別是

中小股東利益的情形。同時，我們對公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項表示

認(rèn)可，同意將《關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

的議案》提交董事會審議。

  獨立意見：公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營需要，符合《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，交易定價公允、合理，

不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情

形。

     （二）2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

 關(guān)聯(lián)交                       上年預(yù)計金額          上年實際發(fā)生金

                 關(guān)聯(lián)人

 易類別                          （元）           額（元）

          交通運輸部公路科學(xué)研究所        700,000.00    4,386,792.47

          中路高科交通檢測檢驗認(rèn)證

          有限公司

          中公誠科（吉林）工程咨詢有

向關(guān)聯(lián)人提                       1,600,000.00    2,914,586.79

          限公司

 供勞務(wù)

          北京交科公路勘察設(shè)計研究

          院有限公司

          北京新橋技術(shù)發(fā)展有限公司      1,200,000.00

          合計               22,100,000.00   10,659,715.40

向關(guān)聯(lián)人出     交通運輸部公路科學(xué)研究所                 0      943,396.23

 售商品

          北京新橋技術(shù)發(fā)展有限公司                 0       14,654.87

           合計                          0     958,051.10

           交通運輸部公路科學(xué)研究所     1,950,000.00     420,471.69

           中公高遠(yuǎn)（北京）汽車檢測技

           術(shù)有限公司

接受關(guān)聯(lián)人

提供的勞務(wù)      北京中交華安科技有限公司       450,000.00

           中路高科交通檢測檢驗認(rèn)證

           有限公司

           合計               2,450,000.00     510,471.69

租賃

      作為   交通運輸部公路科學(xué)研究所       520,000.00

房屋

      承租

建筑

       方   合計                 520,000.00

 物

           中路高科交通檢測檢驗認(rèn)證

      作為                               0     318,584.04

租賃

      承租   有限公司

設(shè)備     方

           合計                          0     318,584.04

     說明： 公司 2022 年度與關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生的提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額存在差

異的原因為項目推進(jìn)情況發(fā)生變化，部分預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易未實施或因項目未結(jié)算

確認(rèn)收入。

     （三）2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

關(guān)聯(lián)交易類                       本次預(yù)計金額          上年實際發(fā)生

                  關(guān)聯(lián)人

  別                          （元）            金額（元）

           交通運輸部公路科學(xué)研究所      3,000,000.00   4,386,792.47

           中路高科交通檢測檢驗認(rèn)證

           有限公司

向關(guān)聯(lián)人       北京交科公路勘察設(shè)計研究

提供勞務(wù)                        10,000,000.00              0

           院有限公司

           北京新橋技術(shù)發(fā)展有限公司      3,500,000.00              0

           合計               33,500,000.00   7,745,128.61

向關(guān)聯(lián)人       北京新橋技術(shù)發(fā)展有限公司      2,600,000.00      14,654.87

銷售商品       合計               2,600,000.00       14,654.87

接受關(guān)聯(lián)人      交通運輸部公路科學(xué)研究所      3,300,000.00     420,471.69

提供的勞務(wù)    合計                  3,300,000.00   420,471.69

    作 為 中路高科交通檢測檢驗認(rèn)證         1,500,000.00   318,584.04

租 賃

    出 租 有限公司

設(shè)備

    方   合計                   1,500,000.00   318,584.04

  說明：公司 2023 年度預(yù)計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額與 2022

年度實際發(fā)生的金額存在差異的原因為:預(yù)計與同一控制人（交通運輸部公路科

學(xué)研究所）控制下的關(guān)聯(lián)方新增業(yè)務(wù)合作項目。

  二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  主營業(yè)務(wù)為研究公路交通運輸技術(shù)，促進(jìn)交通科技發(fā)展；交通運輸工程研究、

土木工程研究、環(huán)境科學(xué)與工程研究、機(jī)械工程研究、材料科學(xué)與工程研究、公

路勘察與設(shè)計、相關(guān)工程檢測與監(jiān)理、相關(guān)技術(shù)咨詢與培訓(xùn)。公司住所為北京市

海淀區(qū)西土城路 8 號，法定代表人為張勁泉。系《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

第 6.3.3 條第（一）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

  成立于 2017 年 1 月 16 日，主營業(yè)務(wù)為認(rèn)證服務(wù)；施工專業(yè)作業(yè)；建設(shè)工程

設(shè)計；技術(shù)檢測；工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展；自然科學(xué)研究與試驗發(fā)展；技術(shù)

開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)。公司住所

為北京市海淀區(qū)西土城路 8 號 112 號樓一層 113、115 室，注冊資本為人民幣 10000

萬元，法定代表人為李萬恒。系《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 條

第（二）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

  成立于 1992 年 7 月 10 日，主營業(yè)務(wù)為工程勘察設(shè)計；工程技術(shù)咨詢。公司

住所為北京市海淀區(qū)花園東路 15 號 12 層 21203，注冊資本為人民幣 5008 萬元，

法定代表人為曹鵬。系《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 條第（二）

項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

  成立于 1993 年 3 月 1 日，主營業(yè)務(wù)為技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)；專

業(yè)承包；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)。公司住所為北京市海淀區(qū)西土城路 8 號，注冊資本為

人民幣 800 萬元，法定代表人為趙之杰。系《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第

     三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

     （一）公司的關(guān)聯(lián)交易

     公司預(yù)計與交通運輸部公路科學(xué)研究所、中路高科交通檢測檢驗認(rèn)證有限公

司、北京新橋技術(shù)發(fā)展有限公司及北京交科公路勘察設(shè)計研究院有限公司發(fā)生經(jīng)

營性業(yè)務(wù)。公司將遵循客觀公正、平等自愿、價格公允的原則，參照同類業(yè)務(wù)當(dāng)

地市場價格并經(jīng)與對方協(xié)商確定具體交易價格。

     （二）公司子公司的關(guān)聯(lián)交易

  公司全資子公司中公高科（霸州）養(yǎng)護(hù)科技產(chǎn)業(yè)有限公司預(yù)計向交通運輸部

公路科學(xué)研究所計量站采購檢測裝備計量鑒定服務(wù)。將遵循客觀公正、平等自愿、

價格公允的原則，參照同類業(yè)務(wù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r格并經(jīng)與對方協(xié)商確定具體交易價

格。

     四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

  公司及子公司與上述各關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，系基于公司經(jīng)營發(fā)展的需

要，充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢為公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)。

  關(guān)聯(lián)交易定價按照市場化原則確定，結(jié)算時間和方式合理，不存在損害公司

或中小股東利益的情形，不影響公司的獨立性。

  特此公告。

                     中公高科養(yǎng)護(hù)科技股份有限公司     董事會

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