快資訊：龍宇股份: 龍宇股份第五屆董事會第十四次臨時會議決議公告

 證券代碼：603003    證券簡稱：龍宇股份      公告編號：2023-008

(資料圖)

           上海龍宇數(shù)據(jù)股份有限公司

    第五屆董事會第十四次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  上海龍宇數(shù)據(jù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會于 2023 年 3

月 14 日以電子郵件等方式向全體董事發(fā)出召開第十四次臨時會議的通知及會議

材料,于 2023 年 3 月 17 日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事 7 名，出席會議董事

  二、董事會會議審議情況

  本次會議審議并通過了如下議案：

  董事會同意全資子公司江蘇中物達物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（以下簡稱“江蘇中

物達”）向上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請項目貸款，貸款金額人民幣 4.2

億元，貸款期限 10 年。同意由全資子公司北京金漢王技術(shù)有限公司為江蘇中物

達提供連帶責(zé)任保證擔保，擔保金額 4.2 億元人民幣，擔保期限 10 年，擔保有

效期自股東大會審議通過本次擔保事項之日起至 2033 年 12 月 31 日止。同時,江

蘇中物達將其名下土地使用權(quán)、在建工程以及機電設(shè)備進行抵押擔保。

  具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報》

                 《上海證券報》

                       《證券日報》

                            《證券時報》

和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司項目貸款

提供擔保的公告》（公告編號：2023-009）。

  獨立董事對本次擔保發(fā)表了同意的獨立意見，本次擔保事項將提交公司

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報》

                 《上海證券報》

                       《證券日報》

                            《證券時報》

和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公司《關(guān)于召開 2023 年第一

次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-010）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                              上海龍宇數(shù)據(jù)股份有限公司

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