環(huán)旭電子: 環(huán)旭電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：601231         證券簡稱：環(huán)旭電子     公告編號(hào)：臨 2023-023

轉(zhuǎn)債代碼：113045         轉(zhuǎn)債簡稱：環(huán)旭轉(zhuǎn)債

                   環(huán)旭電子股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  （一）環(huán)旭電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)

議的召開符合《公司法》《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法

有效。

  （二）會(huì)議通知和材料于 2023 年 3 月 14 日以郵件方式發(fā)出。

  （三）會(huì)議于 2023 年 3 月 17 日以視頻會(huì)議和通訊表決的方式召開。

  （四）公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 8 人，獨(dú)立董事湯云為先

生因身體原因未能親自出席，委托獨(dú)立董事儲(chǔ)一昀先生代為表決。

  （五）本次會(huì)議由董事長陳昌益先生主持召開，全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書史金鵬先

生、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉丹陽先生列席會(huì)議。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告（公

告編號(hào)：臨 2023-025）。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過關(guān)于公司擬成立合資公司購買泰科電子有限公司汽車無線業(yè)務(wù)的

議案

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告（公

告編號(hào)：臨 2023-026）。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。

            環(huán)旭電子股份有限公司董事會(huì)

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