東寶生物: 包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（任斌）-每日消息

         包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司

                     (任 斌)

各位股東及股東代表：

(資料圖片僅供參考)

  本人任斌，作為包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董

事會(huì)獨(dú)立董事，2022 年度本人嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

                    《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律、法

規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，誠(chéng)信、勤勉、

忠實(shí)的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是

中小股東的合法權(quán)益，2022 年度具體履職情況匯報(bào)如下：

  一、出席會(huì)議情況

委員會(huì)召集人、第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，本著對(duì)股東負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的精

神，以認(rèn)真勤勉的履職態(tài)度，積極出席了公司股東大會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)薪酬和

考核委員會(huì)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議。對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行認(rèn)真的研究審議；積極與

公司高管溝通、了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；在充分掌握實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，

發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，按照規(guī)定的程序?qū)Ω黜?xiàng)議案進(jìn)行表決，出席會(huì)議情況如下：

自出席，對(duì)各次董事會(huì)審議的相關(guān)議案都做到了認(rèn)真閱讀材料，積極發(fā)表意見(jiàn)和

建議，獨(dú)立行使表決權(quán)。公司當(dāng)年召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)、召集、表決

程序合法合規(guī)，未損害公司及股東的利益。本人對(duì)上述董事會(huì)表決議案均投同意

票，無(wú)投出棄權(quán)或者反對(duì)票情形。具體情況如下：

                                         是否連續(xù)兩次

      應(yīng)出席次    實(shí)出席次   現(xiàn)場(chǎng)出席    通訊方式   缺席

 姓名                                      未親自出席會(huì)

        數(shù)       數(shù)     次數(shù)     出席次數(shù)   次數(shù)

                                            議

 任斌     5      5      2       3     0      否

   (1)第八屆董事會(huì)薪酬和考核委員會(huì)

   本人作為第八屆董事會(huì)薪酬和考核委員會(huì)召集人，親自出席了 2 次會(huì)議，缺

席 0 次。審議了《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事薪酬管理辦法>的議案》、《關(guān)于修訂<董

事會(huì)薪酬和考核委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》、《關(guān)于<包頭東寶生物技術(shù)股份有限

公司 2022 年員工持股計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》等共計(jì) 5 項(xiàng)議案。

   (2)第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

   本人作為第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，親自出席了 2 次會(huì)議，缺席 0 次。

審議了《關(guān)于修訂<董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》、《關(guān)于變更部分募集

資金投資項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于向控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等共計(jì) 4

項(xiàng)議案。

   二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

項(xiàng)均發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可獨(dú)立意見(jiàn)或獨(dú)立意見(jiàn)。具體情況如下：

                                                意見(jiàn)

  時(shí)間        會(huì)議屆次            發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)事項(xiàng)

                                                類型

                   關(guān)于續(xù)聘 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)的事前認(rèn)可獨(dú)立

                   意見(jiàn)。

                   (1)關(guān)于 2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)；

                   (2)關(guān)于 2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)；

                   (3)關(guān)于公司 2021 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資

            第八屆董   金往來(lái)的專項(xiàng)說(shuō)明和對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn)；

            次會(huì)議    的獨(dú)立意見(jiàn)；

                   (5)關(guān)于部分募投項(xiàng)目延長(zhǎng)實(shí)施期限并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)

                   構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)；

                   (6)關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的

                   獨(dú)立意見(jiàn)；

                   (7)關(guān)于 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的獨(dú)立意見(jiàn)；

                   (8)關(guān)于續(xù)聘 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)；

                   (9)關(guān)于修訂《董事、監(jiān)事薪酬管理辦法》的獨(dú)立意見(jiàn)。

            第八屆董

            次會(huì)議

                   關(guān)于向控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可獨(dú)

                   立意見(jiàn)。

                   (1)關(guān)于募集資金 2022 年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)

                   報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)；

            第八屆董

                   (2)關(guān)于 2022 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司

                   資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)；

            次會(huì)議

                   (3)關(guān)于 2022 年半年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立

                   意見(jiàn)；

                   (4)關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的獨(dú)立意見(jiàn)；

                   (5)關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延長(zhǎng)實(shí)施期限的獨(dú)立意

                   見(jiàn)；

                   (6)關(guān)于向控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)。

            第八屆董

            次會(huì)議

                   關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易并增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易

           第八屆董

                   預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)的事前認(rèn)可獨(dú)立意見(jiàn)。

           次會(huì)議

                   關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易并增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易

                   預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

   三、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況

事會(huì)下設(shè)委員會(huì)會(huì)議、聽(tīng)取管理層匯報(bào)等方式了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、內(nèi)部控

制等情況。加強(qiáng)同公司管理層及其他相關(guān)工作人員的聯(lián)系，通過(guò)視頻、電話、郵

件等多種方式增加日常交流，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的

運(yùn)行動(dòng)態(tài)和了解外部環(huán)境對(duì)公司的影響。本人對(duì)報(bào)告期內(nèi)定期報(bào)告、募集資金存

放與使用、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制事項(xiàng)等均進(jìn)行了認(rèn)真審核。同時(shí)關(guān)注外部環(huán)境及

市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的報(bào)道，同時(shí)運(yùn)用自身的專業(yè)知

識(shí)為公司及子公司的日常經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展建言獻(xiàn)策，有效履行了獨(dú)立董事的

職責(zé)。

   四、保護(hù)投資者權(quán)益情況

下設(shè)委員會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審核，在此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀、審慎地

行使表決權(quán)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)公司和股東的合法

權(quán)益。

文件，積極參加公司組織的培訓(xùn)，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，并積極參加證

監(jiān)局/上市協(xié)會(huì)組織的培訓(xùn)交流，提升履職能力和專業(yè)水平，為公司的科學(xué)決策

和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，

形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。

  五、其他情況

  作為公司獨(dú)立董事，2022年，本人忠實(shí)地履行了自己的職責(zé)。2023年，本人

將繼續(xù)恪盡職守，勤勉盡責(zé)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司獨(dú)立董

事規(guī)則》等法律、法規(guī)、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定和要求，

并利用自身的專業(yè)知識(shí)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為公司未來(lái)發(fā)展提供更多建設(shè)性的建議，為董

事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見(jiàn)。切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、

規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。

  特此報(bào)告。

  (以下無(wú)正文)

（本頁(yè)無(wú)正文，為包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

簽署頁(yè)）

                        獨(dú)立董事：

                                   任斌

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