華懋科技: 2023年第二次臨時董事會會議決議公告-每日聚焦

證券代碼：603306     證券簡稱：華懋科技         公告編號: 2023-026

        華懋（廈門）新材料科技股份有限公司

(資料圖)

      關于 2023 年第二次臨時董事會會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  華懋（廈門）新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年第二

次臨時董事會會議于 2023 年 3 月 23 日在廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)蘇山路 69 號公司

會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開，會議由袁晉清先生召集和主持。本次會議于

體董事一致同意,本次董事會會議豁免通知時限要求。會議應到董事 9 人，實到

董事 9 人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議符合《中華人民共和

國公司法》和《華懋（廈門）新材料科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定，會議

有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一） 審議通過了《關于注銷部分已授予但尚未行權股票期權的議案》

  鑒于公司 2021 年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象陳 毅因離職已不符合

激勵條件，不再具備激勵對象資格，按照《公司 2021 年股票期權激勵計劃》的

相關規(guī)定，該激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權數量共計 1.355 萬份由公司

統(tǒng)一注銷。

  本次注銷完成后，公司激勵計劃已授予股票期權的激勵對象人數由 133 人調

整為 132 人，已授予但尚未行權的股票期權數量由 1,352.185 萬份調整為 1,350.83

萬份。

  表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。

特此公告。

        華懋（廈門）新材料科技股份有限公司

                    董事會

              二〇二三年三月二十四日

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