常熟銀行: 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十次會議決議公告-世界獨家

  證券代碼：601128     證券簡稱：常熟銀行     公告編號：2023-007

(資料圖片)

        江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

         第七屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

  江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）監(jiān)事會及全體監(jiān)

事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容

的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  本行第七屆監(jiān)事會第十次會議于 2023 年 3 月 23 日以現(xiàn)場會議方式召開，會

議通知及會議文件已于 2023 年 3 月 13 日以電子郵件方式發(fā)出。會議由黃勇斌監(jiān)

事長主持，會議應到監(jiān)事 6 人，實到監(jiān)事 6 人。會議符合《公司法》等法律法規(guī)

及本行《章程》的有關(guān)規(guī)定。

  會議審議并通過了如下議案：

  一、2022 年度監(jiān)事會工作報告

  同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  二、2023 年度監(jiān)事會及各專門委員會工作計劃

  同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、2022 年度監(jiān)事會對董事會及董事履職情況評價報告

  同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  四、2022 年度監(jiān)事會對高級管理層及其成員履職情況評價報告

  同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  五、2022 年度監(jiān)事會對監(jiān)事履職情況評價報告

  同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  六、2022 年年度報告及摘要審核意見

  同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  監(jiān)事會出具如下審核意見：

  （1）本行《2022 年年度報告及摘要》的編制和審議程序符合《公司法》等

法律、法規(guī)以及本行《章程》和相關(guān)內(nèi)部管理制度的規(guī)定；

  （2）本行《2022 年年度報告及摘要》的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海

證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息真實、準確、完整反映公司報告期內(nèi)的經(jīng)

營成果和財務狀況等事項；

  （3）在提出本項意見前，未發(fā)現(xiàn)參與本行《2022 年年度報告及摘要》編制

和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

  （4）《2022 年年度報告及摘要》尚需經(jīng)本行股東大會審議。

  七、2022 年度財務決算和 2023 年度財務預算方案

  同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  八、2022 年度利潤分配方案審核意見

  同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  監(jiān)事會出具如下審核意見：

  （1）《2022 年度利潤分配方案》符合法律、法規(guī)、本行《章程》規(guī)定和銀

行、證券監(jiān)管機構(gòu)指導意見；

  （2）《2022 年度利潤分配方案》內(nèi)容完整、合理、公允，符合全體股東的

整體利益，有利于促進本行的長遠發(fā)展；

  （3）《2022 年度利潤分配方案》尚需經(jīng)本行股東大會審議。

  九、2022 年度監(jiān)事薪酬方案

  同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十、2023 年度監(jiān)事長履職考核辦法

  同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十一、2022 年度內(nèi)部控制評價報告

  同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十二、2022 年度社會責任（ESG）報告

  同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十三、2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

  同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                     江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會

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