河鋼股份: 五屆八次董事會決議公告

證券代碼：000709        股票簡稱：河鋼股份          公告編號：2023-011

                   河鋼股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假

(相關資料圖)

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   河鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會八次會議于 2023 年

式發(fā)出。本次會議應參會董事 11 人，實際參會董事 11 人。本次會議的召開符合

《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

票，反對 0 票，棄權 0 票。

   公司董事會秘書李卜海因年齡原因離崗，申請辭去董事會秘書職務。經(jīng)公司

董事長提名，公司董事會聘任張龍為公司第五屆董事會秘書，任期自本次董事會

審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。詳見公司同日披露于《中國證

券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

的《關于公司董事會秘書變更的公告》（公告編號：2023-012）。

   公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，詳見公司同日披露于巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《河鋼股份有限公司獨立董事關于聘任公司董

事會秘書的獨立意見》。

權方案>的議案》。表決結果為：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。方案全

文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

特此公告。

                       河鋼股份有限公司董事會

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