中能電氣: 獨立董事2022年任職期間述職報告（房桃峻）_每日消息

                中能電氣股份有限公司

          獨立董事 2022 年任職期間述職報告

  本人房桃峻，作為中能電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事

(資料圖片)

會獨立董事以及第六屆董事會獨立董事，2022 年任職期內(nèi)嚴(yán)格按照《公司法》、

《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)

法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定的要求，誠實、勤

勉、獨立地履行職責(zé)，積極出席公司相關(guān)會議，對董事會的相關(guān)議案認(rèn)真審議，

對會計政策變更、對外擔(dān)保等事項發(fā)表了獨立意見，能充分發(fā)揮獨立董事的獨立

性和專業(yè)性作用，積極維護(hù)公司和股東的利益。

  報告期內(nèi)，公司董事會進(jìn)行了換屆選舉，本人連任公司獨立董事。現(xiàn)將 2022

年本人履職情況匯報如下：

  一、參加會議情況

相關(guān)委員會會議及董事會組織的其他各項活動，認(rèn)真審閱會議材料，積極參與各

項議案的討論。

獨立董事積極參加公司召開的董事會和股東大會，均親自出席，無委托出席和缺

席情況。出席會議具體情況如下：

 本年應(yīng)參加

          親自出席   委托出席   缺席   是否連續(xù)兩次    出席股東大

 董事會會議

           次數(shù)     次數(shù)    次數(shù)   未親自出席會議   會次數(shù)

  次數(shù)

的審批程序，本人對董事會上的各項議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，認(rèn)為這些議案沒有損

害全體股東特別是中小股東的利益，因此均投贊成票，無反對票及棄權(quán)票。

           二、發(fā)表獨立意見情況

 時間        會議屆次              發(fā)表獨立意見事項              獨立意見類型

                    項目實際投入金額的議案；2、關(guān)于使用募集資金

                                                     同意

月 25 日     第十二次會議   3、關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

                    案；4、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動

                    資金的議案。

                    用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的專項說明和獨

                    立意見；2、關(guān)于公司 2021 年度關(guān)聯(lián)交易事項的

                    獨立意見；3、關(guān)于公司 2021 年度利潤分配及資

                                                   事前認(rèn)可、同意

月 23 日     第十三次會議   年度內(nèi)部控制自我評價報告》的獨立意見；5、關(guān)

                    于公司 2022 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪

                    酬與考核方案的獨立意見；6、關(guān)于聘請 2022 年

                    度會計師事務(wù)所的獨立意見；7、關(guān)于制定《未來

                    三年股東回報規(guī)劃（2022-2024）》的獨立意見。

                    公司及下屬公司擔(dān)保額度預(yù)計的獨立意見；3、關(guān)         事前認(rèn)可、同意

月 29 日     第十四次會議

                    于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財?shù)莫毩⒁庖姟?/p>

                                                     同意

月 21 日     第十五次會議   2、關(guān)于募投項目由向子公司借款實施部分變更為

                    向子公司增資實施的獨立意見。

                    見；2、關(guān)于 2022 年上半年控股股東及其他關(guān)聯(lián)        同意

月 30 日     第十六次會議

                    方占用公司資金情況的獨立意見；3、關(guān)于 2022

                      年上半年對外擔(dān)保的專項說明及獨立意見；4、關(guān)

                      于公司 2022 年半年度募集資金存放與實際使用

                      情況的獨立意見。

                      資子公司申請融資額度并為其提供擔(dān)保的獨立意      同意

 月7日        第十八次會議

                      見。

                                                 同意

月 23 日        第一次會議   員的獨立意見

            三、擔(dān)任董事會各專門委員會的工作情況

            公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略與投資決策委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、

         審計委員會四個專門委員會。本人擔(dān)任審計委員會委員召集人、薪酬與考核委員

         會委員。2022年任職期內(nèi)，本人積極召集主持審計委員會的召開并積極參加薪酬

         與考核委員會相關(guān)會議，和其他委員共同完成委員會工作，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)

         展。

            四、年報審計階段工作情況

            根據(jù)公司的《獨立董事年報工作規(guī)程》及監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定，獨立董事應(yīng)該

         在年審注冊會計師進(jìn)場前就審計計劃、審計小組的人員構(gòu)成、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及

         舞弊的測試和評價方法以及本年度的審計重點與年審注冊會計師進(jìn)行溝通；在年

         審注冊會計師出具初步審計意見后應(yīng)與年審注冊會計師溝通審計過程中關(guān)注的

         重點問題；對公司聘請的會計師是否具有從業(yè)資質(zhì)和基本條件進(jìn)行審慎核查，確

         保公司審計工作如期完成，出具財務(wù)報告真實、準(zhǔn)確、完整。本人嚴(yán)格按照現(xiàn)有

         規(guī)定履行獨立董事職責(zé)，做好年報審計階段工作情況。

            五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所作的工作

         使公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《信息披露管理制

         度》等有關(guān)規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、及時、完整地完成2022年度信息披露工作。

權(quán)力和義務(wù)，在對董事會議案做出決策前，仔細(xì)審閱相關(guān)議案資料，詳實聽取公

司相關(guān)人員的匯報，并根據(jù)需要進(jìn)行主動調(diào)查，以便充分獲取決策所需的情況和

資料。

  本人認(rèn)真學(xué)習(xí)證監(jiān)會和深圳證券交易所新出臺的各項法規(guī)制度，加深對相關(guān)

法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)

法規(guī)的認(rèn)識和理解；積極參加培訓(xùn)，全面地了解與上市公司管理相關(guān)的各項制度，

忠于職守、恪盡職責(zé)，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范

提供更好的意見和建議，切實加強(qiáng)對公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保

護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識。

  六、現(xiàn)場調(diào)研情況

察，與管理層和相關(guān)人員交流，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展?fàn)顩r，及時通過自己的

專業(yè)知識和判斷，為公司提出建設(shè)性意見。同時也通過電話、傳真和郵件等多種

方式與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外

部環(huán)境及市場的變化對公司的影響，關(guān)注媒體對公司的報道及時獲悉公司各重大

事項的進(jìn)展情況，掌握公司的運行動態(tài)，將相關(guān)信息及時反饋給公司，確保信息

披露的真實、準(zhǔn)確、完整、及時和公平。

  七、其他工作

  以上為本人作為獨立董事在2022年度履行職責(zé)情況的匯報。

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行獨立董事的義

務(wù)，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會

的科學(xué)決策提供參考意見，充分發(fā)揮獨立董事作用。

  特此報告！

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