證券代碼:300991 證券簡稱:創(chuàng)益通 公告編號:2023-022
(資料圖片僅供參考)
深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十二次
會議決定于2023年4月27日(星期四)下午14:50召開公司2022年年度股東大會,
現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下:
一、召開會議的基本情況
十二次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》,本次股東大會
的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)
規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場會議召開日期、時間:2023年4月27日(星期四)下午14:50;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2023年4月27
日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2023
年4月27日上午9:15至下午15:00。
召開。
(1)現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人
出席現(xiàn)場會議;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳
證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復投票表決的,以第一次有效投票表決結(jié)果為準。
(1)截至2023年4月20日(星期四)下午15:00深圳證券交易所收市時,在
中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出
席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人
不必是公司的股東;
本次股東大會的議案7:《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》屬
于關(guān)聯(lián)交易事項,關(guān)聯(lián)股東張建明先生、晏美榮女士、晏雨國先生、深圳市互聯(lián)
通投資企業(yè)(有限合伙)將回避表決,且不得接受其他股東的授權(quán)委托代為表決。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;
(3)公司聘請的見證律師;
(4)其他相關(guān)人員。
二、會議審議事項
表1 本次股東大會提案編碼表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于公司及子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度及相關(guān)擔保
事項的議案》
《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議
案》
《關(guān)于續(xù)聘上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023 年
度審計機構(gòu)的議案》
公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。
上述議案已分別經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次
會議審議通過,具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的
相關(guān)公告。
議案7、議案10由公司獨立董事發(fā)表了事前認可意見;議案5、議案6、議案7、
議案8、議案9、議案10由公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見,事前認可意見和
獨立意見的具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)
公告。
本次會議所審議事項對中小投資者(指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以
及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決進行單獨計票并
及時公開披露。
議案6為股東大會特別決議事項,需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之
二以上通過。
議案7屬于關(guān)聯(lián)交易事項,關(guān)聯(lián)股東張建明先生、晏美榮女士、晏雨國先生、
深圳市互聯(lián)通投資企業(yè)(有限合伙)將回避表決,且不得接受其他股東的授權(quán)委
托代為表決。
三、會議登記事項
(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出
席會議的,應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身
份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持委托人股東賬
戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書(詳見附件二)、本人身份證辦
理登記手續(xù);
(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東
委托代理人的,代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(詳見附件二)、委托人股
東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù);
(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。通過信函或傳真方式登記的
股東請仔細填寫《參會股東登記表》(詳見附件三),并在2023年4月26日(星
期三)下午17:00之前送達或傳真到公司證券部,并進行電話確認。在出席現(xiàn)場
會議時,應(yīng)攜帶上述材料原件參加股東大會;
(4)本次股東大會不接受電話登記。
日(星期三)下午17:00之前送達或傳真(0755-29892558)到公司證券部。
聯(lián)系人:彭治江、詹俊偉
電話:0755-29892520
傳真:0755-29892558
地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道東坑社區(qū)長豐工業(yè)園第4棟
郵編:518106
及交通費用自理。
出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人務(wù)必請于會議開始前半小時到達會議地
點,并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權(quán)委托書等原件,以便簽到入場。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng) (http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳
見附件一。
五、備查文件
附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二:授權(quán)委托書
附件三:參會股東登記表
特此公告。
深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司
董 事 會
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上,公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參
加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下:
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件二:
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限
公司2022年年度股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人對下述議案表決如下:(請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”)
表決意見
議案 議案名稱
同意 反對 棄權(quán) 回避
非累積投票提案
《關(guān)于公司及子公司向金融機構(gòu)申請綜合
授信額度及相關(guān)擔保事項的議案》
《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》
《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金
進行現(xiàn)金管理的議案》
《關(guān)于續(xù)聘上會會計師事務(wù)所(特殊普通合
伙)為公司 2023 年度審計機構(gòu)的議案》
如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有
兩項或多項指示的,受托人□有權(quán)/□無權(quán)按自己的決定表決。
委托人名稱或姓名: 委托人身份證號碼:
委托人股東賬號: 委托人持有股數(shù):
受托人姓名: 受托人身份證號碼:
委托人簽名(法人股東加蓋公章):
委托日期: 年 月 日
委托期限:自簽署日起至本次股東大會結(jié)束。
附件三:
深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司
身份證號/統(tǒng)一
姓名或名稱
社會信用代碼
股東賬號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
是否本人參會 代理人姓名
股東簽字(法人股東蓋章):
年 月 日
附注:
任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而導致股東不能參加公司本次股東大
會,所造成的后果由股東自行承擔。
達、郵寄或傳真到公司證券部(地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道東坑社區(qū)長豐工業(yè)
園第4棟),本次股東大會不接受電話登記。
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