創(chuàng)益通: 關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知-環(huán)球報資訊

證券代碼：300991          證券簡稱：創(chuàng)益通            公告編號：2023-022

(資料圖片僅供參考)

                  深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司

                關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次

會議決定于2023年4月27日（星期四）下午14：50召開公司2022年年度股東大會，

現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

十二次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》，本次股東大會

的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)

規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023年4月27日（星期四）下午14：50；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年4月27

日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023

年4月27日上午9:15至下午15:00。

召開。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人

出席現(xiàn)場會議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳

證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。

   公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

   （1）截至2023年4月20日（星期四）下午15:00深圳證券交易所收市時，在

中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

不必是公司的股東；

   本次股東大會的議案7：《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》屬

于關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東張建明先生、晏美榮女士、晏雨國先生、深圳市互聯(lián)

通投資企業(yè)（有限合伙）將回避表決，且不得接受其他股東的授權(quán)委托代為表決。

   （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師；

   （4）其他相關(guān)人員。

   二、會議審議事項

                 表1 本次股東大會提案編碼表

                                        備注

提案

                     提案名稱             該列打勾的欄

編碼

                                       目可以投票

                     非累積投票提案

        《關(guān)于公司及子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度及相關(guān)擔保

        事項的議案》

        《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議

        案》

        《關(guān)于續(xù)聘上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年

        度審計機構(gòu)的議案》

   公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。

   上述議案已分別經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次

會議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的

相關(guān)公告。

   議案7、議案10由公司獨立董事發(fā)表了事前認可意見；議案5、議案6、議案7、

議案8、議案9、議案10由公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，事前認可意見和

獨立意見的具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)

公告。

   本次會議所審議事項對中小投資者(指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以

及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決進行單獨計票并

及時公開披露。

   議案6為股東大會特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之

二以上通過。

   議案7屬于關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東張建明先生、晏美榮女士、晏雨國先生、

深圳市互聯(lián)通投資企業(yè)（有限合伙）將回避表決，且不得接受其他股東的授權(quán)委

托代為表決。

  三、會議登記事項

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出

席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身

份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬

戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書（詳見附件二）、本人身份證辦

理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、委托人股

東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。通過信函或傳真方式登記的

股東請仔細填寫《參會股東登記表》（詳見附件三），并在2023年4月26日（星

期三）下午17：00之前送達或傳真到公司證券部，并進行電話確認。在出席現(xiàn)場

會議時，應(yīng)攜帶上述材料原件參加股東大會；

  （4）本次股東大會不接受電話登記。

日（星期三）下午17：00之前送達或傳真（0755-29892558）到公司證券部。

  聯(lián)系人：彭治江、詹俊偉

  電話：0755-29892520

  傳真：0755-29892558

  地址：深圳市光明區(qū)鳳凰街道東坑社區(qū)長豐工業(yè)園第4棟

  郵編：518106

及交通費用自理。

  出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人務(wù)必請于會議開始前半小時到達會議地

點，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳

見附件一。

  五、備查文件

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：授權(quán)委托書

  附件三：參會股東登記表

  特此公告。

                            深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司

                                  董   事   會

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過

深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參

加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

附件二：

                     授 權(quán) 委 托 書

   茲委托         女士/先生代表本人/本公司出席深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限

公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

   委托人對下述議案表決如下：（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”）

                                         表決意見

 議案                 議案名稱

                                  同意    反對   棄權(quán)   回避

               非累積投票提案

         《關(guān)于公司及子公司向金融機構(gòu)申請綜合

         授信額度及相關(guān)擔保事項的議案》

         《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的

         議案》

         《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金

         進行現(xiàn)金管理的議案》

         《關(guān)于續(xù)聘上會會計師事務(wù)所（特殊普通合

         伙）為公司 2023 年度審計機構(gòu)的議案》

   如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有

兩項或多項指示的，受托人□有權(quán)/□無權(quán)按自己的決定表決。

   委托人名稱或姓名：                 委托人身份證號碼：

   委托人股東賬號：                  委托人持有股數(shù)：

   受托人姓名：                    受托人身份證號碼：

   委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

   委托日期：        年   月    日

   委托期限：自簽署日起至本次股東大會結(jié)束。

  附件三：

         深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司

                    身份證號/統(tǒng)一

姓名或名稱

                    社會信用代碼

股東賬號                持股數(shù)量

聯(lián)系電話                電子郵箱

聯(lián)系地址                郵編

是否本人參會              代理人姓名

               股東簽字（法人股東蓋章）：

                                年   月   日

附注：

任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而導致股東不能參加公司本次股東大

會，所造成的后果由股東自行承擔。

達、郵寄或傳真到公司證券部（地址：深圳市光明區(qū)鳳凰街道東坑社區(qū)長豐工業(yè)

園第4棟），本次股東大會不接受電話登記。

查看原文公告

標簽：