天天觀察：南 京 港: 南京港股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員的獨(dú)立意見(jiàn)

            南京港股份有限公司

      獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》

(資料圖片)

                              《上

市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《南京港股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為

南京港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司調(diào)整董事會(huì)

成員事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  經(jīng)股東單位南京港（集團(tuán)）有限公司提名，公司董事會(huì)提名與薪酬考

核委員會(huì)審核，公司第七屆董事會(huì) 2023 年第三次會(huì)議審議通過(guò)，擬選舉

趙建華先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人。

  本次董事候選人的提名、審議、表決程序符合《公司法》《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司

章程》等的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)審閱董事候選人的個(gè)人履歷及相關(guān)資料，我們認(rèn)

為其符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定的任職條件，具備擔(dān)任相應(yīng)

職務(wù)的資格和能力，不存在不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國(guó)證

監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交

易所的任何處罰和懲戒。

  我們同意選舉趙建華先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，該事項(xiàng)需

提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（本頁(yè)無(wú)正文，為《南京港股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員的

獨(dú)立意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

獨(dú)立董事簽名：

  徐志堅(jiān)         馬野青            耿成軒

                    南京港股份有限公司董事會(huì)

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