天天資訊：武漢凡谷: 獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

           武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司

(資料圖片)

  我們作為武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的要求，在參加會(huì)議且查閱有

關(guān)規(guī)定并聽取董事會(huì)、當(dāng)事人介紹后，基于個(gè)人獨(dú)立判斷，對(duì)公司董事長辭職及

第七屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議所審議的增補(bǔ)董事相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如

下：

     一、 關(guān)于董事長辭職的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，楊紅女士因個(gè)人原因辭去公司董事長職務(wù)，其辭職原因與實(shí)際情況

一致。

  楊紅女士此次一并辭去所擔(dān)任的公司董事長、董事及董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)相關(guān)

委員職務(wù)，辭職生效后，其將繼續(xù)在公司任職，擔(dān)任公司行政總監(jiān)職務(wù)。

  公司將盡快按照相關(guān)規(guī)定完成董事的補(bǔ)選及新任董事長的選舉工作。楊紅女

士的辭職不會(huì)對(duì)公司董事會(huì)運(yùn)作、日常經(jīng)營管理產(chǎn)生重大影響。因此，我們同意

楊紅女士辭去董事長職務(wù)。

     二、 關(guān)于增補(bǔ)董事的獨(dú)立意見

們認(rèn)為前述人員的任職資格符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，其不存在

《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，

未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事，最近三年內(nèi)未受到中國證

監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌

犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于“失

信被執(zhí)行人”

     。

杰先生書面同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損

害股東的權(quán)益，我們同意上述非獨(dú)立董事候選人的提名，并同意將該議案提請(qǐng)公

司股東大會(huì)審議。

    獨(dú)立董事：馬洪、唐斌、盧彥勤

       二〇二三年四月七日

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