潤(rùn)達(dá)醫(yī)療: 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料-全球即時(shí)看

上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司

       會(huì)

(相關(guān)資料圖)

       議

       材

       料

    【二零二三年四月】

               上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司

一、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議程--------------------------------------------1

二、會(huì)議注意事項(xiàng)----------------------------------------------------------------------2

三、審議事項(xiàng)

           上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 4 月 19 日（星期三）13:30；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 4 月 19 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00；

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市虹口區(qū)乍浦路 89 號(hào)星薈中心 1 座 8 樓；

會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張誠(chéng)栩先生。

會(huì)議議程：

一、大會(huì)開(kāi)始，主持人介紹本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的出席情況；

二、宣讀潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知；

三、宣讀、審議各項(xiàng)議案：

四、股東/股東代表發(fā)言和高管人員回答股東提問(wèn)和質(zhì)詢；

五、推舉兩名股東代表、一名監(jiān)事代表，確定監(jiān)票、計(jì)票人；

六、股東對(duì)上述議案進(jìn)行投票表決；

七、監(jiān)票、計(jì)票（清點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決票數(shù)并上傳上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司，暫

時(shí)休會(huì)；從該公司信息服務(wù)平臺(tái)下載現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票合并結(jié)果后復(fù)會(huì)。）；

八、宣布全部表決結(jié)果；

九、宣讀關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書；

十、宣讀公司本次股東大會(huì)決議；

十一、與會(huì)董事、監(jiān)事、召集人、主持人、董秘在股東大會(huì)會(huì)議記錄、決議上

簽名；

十二、宣布大會(huì)結(jié)束。

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             會(huì)議注意事項(xiàng)

  為維護(hù)會(huì)議的正常秩序和提高議事效率，特制訂以下會(huì)議注意事項(xiàng)：

  一、參會(huì)股東應(yīng)當(dāng)按照通知時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)，參會(huì)股東或其代理人如果遲到，

在表決開(kāi)始前出席會(huì)議的，可以參加表決；如表決開(kāi)始后，不得參加表決，但可

以列席會(huì)議；遲到股東或其代理人不得對(duì)已審議過(guò)的議案提出質(zhì)詢、建議和發(fā)言

要求，遲到股東或其代理人不得影響股東大會(huì)的正常進(jìn)行，否則會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)

采取措施拒絕其入場(chǎng)。

  二、股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。參會(huì)股東及/或股東代

表應(yīng)當(dāng)在會(huì)前仔細(xì)閱讀股東大會(huì)相關(guān)提案資料，并在會(huì)議召開(kāi)前以及會(huì)議進(jìn)行過(guò)

程中以書面方式將質(zhì)詢和建議提交股東大會(huì)工作人員轉(zhuǎn)交會(huì)議主持人或口頭提

出。會(huì)議主持人將指定相關(guān)人員在股東大會(huì)上進(jìn)行回答或接受質(zhì)詢。

  三、股東要求在會(huì)上發(fā)言前，請(qǐng)先舉手征得主持人的同意。如無(wú)特殊理由會(huì)

議主持人將會(huì)安排其發(fā)言。股東發(fā)言、質(zhì)詢內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與提案相關(guān)。

  四、如審議提案時(shí)間較長(zhǎng)可能會(huì)導(dǎo)致延長(zhǎng)股東大會(huì)時(shí)間，會(huì)議主持人可以根

據(jù)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間要求合理安排質(zhì)詢和發(fā)言時(shí)間，如確實(shí)需要延長(zhǎng)股東大會(huì)

的或股東對(duì)會(huì)議主持人的安排有異議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)就此提請(qǐng)所有參會(huì)股東

就延長(zhǎng)股東大會(huì)或終止該提案的質(zhì)詢、發(fā)言并進(jìn)入下一提案的審議進(jìn)行表決。

  五、在所有提案均需經(jīng)審議后，開(kāi)始進(jìn)行股東表決；進(jìn)行表決程序時(shí)，股東

不進(jìn)行發(fā)言。

  六、會(huì)議采用投票表決方式。股東以其所持有的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表

決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東在投票表決時(shí)，應(yīng)在表決票中每項(xiàng)議案下

設(shè)的“表決意見(jiàn)”欄相應(yīng)選項(xiàng)填寫符號(hào)“√”表示。

  七、出席股東大會(huì)的股東應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、

反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人

放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

議案一：

         關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案

各位股東：

  公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)和發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣10

億元（含）的中期票據(jù)，具體內(nèi)容如下：

  一、發(fā)行方案的主要內(nèi)容

  公司擬在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)分批申請(qǐng)注冊(cè)中期票據(jù)總規(guī)模不超過(guò)

人民幣 10 億元（含）。最終的注冊(cè)發(fā)行規(guī)模及額度將以中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)

會(huì)下發(fā)注冊(cè)通知書中載明的額度為準(zhǔn)。

  期限不超過(guò) 3 年（含）。具體發(fā)行期限將根據(jù)公司的資金需求以及發(fā)行時(shí)市

場(chǎng)情況確定。

  發(fā)行中期票據(jù)的資金將用于償還到期負(fù)債、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等符合國(guó)家相

關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)允許的用途。

  本次發(fā)行由公司聘請(qǐng)具備相應(yīng)承銷資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)承銷發(fā)行。

  根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)情況、利率變化等在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商

協(xié)會(huì)批準(zhǔn)的注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行。

  中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的合格投資者（國(guó)家法律法規(guī)禁止的購(gòu)買者除外）。

  根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)情況利率變化等在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)

的注冊(cè)有效期內(nèi)一次或擇機(jī)分期發(fā)行。

  本次發(fā)行中期票據(jù)事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，相關(guān)決議在本次中期票

據(jù)的注冊(cè)、發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)持續(xù)有效。

  二、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)事項(xiàng)

  為保證本次中期票據(jù)的注冊(cè)、發(fā)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理

層全權(quán)辦理本次注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的相關(guān)事宜，包括但不限于：

發(fā)行方式、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率等。

據(jù)申報(bào)注冊(cè)和發(fā)行手續(xù)。

據(jù)注冊(cè)和發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

  三、對(duì)上市公司的影響

  公司擬注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)有助于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道、降低

公司融資成本，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，保證公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，不會(huì)損害公司及股東的

利益，符合公司發(fā)展規(guī)劃。

  以上議案經(jīng)公司 2023 年 4 月 3 日第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。

  以上議案，請(qǐng)各位股東審議。

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                                        董事會(huì)

議案二：

              關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案

各位股東：

   公司擬將可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目延期，具體如下：

   一、募集資金基本情況

   （一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

   根據(jù)公司 2019 年 2 月 27 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及公司 2019

年 3 月 18 日召開(kāi)的 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委

員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]586 號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

司”）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，債券票面金額

為人民幣 100.00 元，按票面金額發(fā)行，發(fā)行數(shù)量 5,500,000 張，期限 6 年，募集

資金總額 550,000,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 12,092,452.79 元后，實(shí)際募集

資金凈額為人民幣 537,907,547.21 元。上述募集資金于 2020 年 6 月 23 日全部到

位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2020]第

ZA15071 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

   公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資

金使用計(jì)劃如下：

                             預(yù)計(jì)投資金額         擬使用募集資金

    序號(hào)         項(xiàng)目名稱

                              （萬(wàn)元）           金額（萬(wàn)元）

                 合計(jì)             66,085.43      55,000.00

   （二）募集資金使用情況及結(jié)余情況

                                                   單位：元

                  項(xiàng)目                          金額

   一、募集資金凈額                                   537,907,547.21

                   項(xiàng)目                      金額

   加：募集資金利息收入減除手續(xù)費(fèi)                           1,035,029.34

   二、募集資金使用                                521,892,516.77

   其中：1.利用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

   三、尚未使用的募集資金余額                            17,050,059.78

   四、募集資金專戶實(shí)際余額                             17,050,059.78

   五、差異

  二、本次募集資金投資項(xiàng)目延期的相關(guān)情況

  根據(jù)公司披露的募集資金使用計(jì)劃，“綜合服務(wù)擴(kuò)容項(xiàng)目”擬使用募集資金

劃建設(shè)期為2年。經(jīng)公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，上述項(xiàng)目延期至2023年3

月18日（詳見(jiàn)公告：臨2021-017）。

  截止2023年3月18日，上述項(xiàng)目尚未建設(shè)完成。經(jīng)審慎考慮，在募投項(xiàng)目和

募集資金使用不發(fā)生變更情況下，公司擬延期“綜合服務(wù)擴(kuò)容項(xiàng)目”的投資建設(shè)，

延期后的上述募集資金投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年3月18日前完成。具體如下：

                        項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用        項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用

    序號(hào)        項(xiàng)目

                        狀態(tài)日期（調(diào)整前）        狀態(tài)日期（調(diào)整后）

  三、本次募集資金投資項(xiàng)目延期的原因

  本項(xiàng)目是圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，主要投向醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室綜合服務(wù)，用于采購(gòu)開(kāi)展

前述業(yè)務(wù)所需的儀器設(shè)備、試劑及其他耗材。此外，本項(xiàng)目將部分募集資金投向

公司信息化服務(wù)體系升級(jí)與開(kāi)發(fā)，進(jìn)一步完善公司實(shí)驗(yàn)室綜合服務(wù)能力。2020

至2022年度受客觀情況影響，部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)正常診療活動(dòng)有所下滑，導(dǎo)致檢驗(yàn)行

業(yè)部分常規(guī)需求受到一定影響，公司業(yè)務(wù)推進(jìn)速度較預(yù)期有所延誤，導(dǎo)致未完成

募投項(xiàng)目建設(shè)。公司經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎研究，擬將該項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間延期。

  四、募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

  本次募投項(xiàng)目的延期，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要

所做的審慎決定和必要調(diào)整。本次對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行延期僅涉及募投項(xiàng)目投資進(jìn)度，

不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、實(shí)施地點(diǎn)、主要投資內(nèi)容的變更，不會(huì)對(duì)公司

的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損

害股東利益的情形。

  以上議案經(jīng)公司 2023 年 4 月 3 日第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)

第二次會(huì)議審議通過(guò)。

  以上請(qǐng)各位股東審議。

                        上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司

                                       董事會(huì)

議案三：

        關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的議案

各位股東：

  根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬增加經(jīng)營(yíng)范圍“道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；

倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（除危險(xiǎn)化學(xué)品）、軟件銷售”。根據(jù)當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)范圍規(guī)范表述，對(duì)《上

海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）相應(yīng)條款進(jìn)行如

下修訂（最終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）：

事項(xiàng) 公司章程修訂前              公司章程修訂后

時(shí)間 二〇一九年十一月             二〇二三年三月

   第十四條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)         第十四條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公

   核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：          司經(jīng)營(yíng)范圍是：

   從事醫(yī)療器械領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)咨         一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技

   詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技        術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)

   術(shù)服務(wù)及機(jī)械設(shè)備維修，醫(yī)療        推廣；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特

   器械（見(jiàn)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許        種設(shè)備）；第一類醫(yī)療器械銷售；第二

   可證），藥品類體外診斷試劑，       類醫(yī)療器械銷售；租賃服務(wù)（不含許

   自有設(shè)備租賃，化工原料及產(chǎn)        可類租賃服務(wù)）；化工產(chǎn)品銷售（不含

   品（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)        許可類化工產(chǎn)品）；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔

   品、煙花爆竹、民用爆炸物品、       助設(shè)備批發(fā)；儀器儀表銷售；辦公用

   易制毒化學(xué)品），電腦及配件、       品銷售；以自有資金從事投資活動(dòng)；

第十

   儀器儀表、辦公用品銷售，實(shí)        貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；軟件開(kāi)發(fā)；

四條

   業(yè)投資，從事貨物及技術(shù)進(jìn)出        信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服

   口業(yè)務(wù)，軟件開(kāi)發(fā)，信息系統(tǒng)        務(wù)；軟件銷售；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不

   集成服務(wù)，信息技術(shù)咨詢服務(wù)。       含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）。

   【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相        （除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)

   關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活        執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

   動(dòng)】。                  許可項(xiàng)目：第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；道

                        路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；藥品批

                        發(fā)。

                         （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部

                        門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)

                        營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證

                        件為準(zhǔn)）

  提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司有關(guān)職能部門辦理修訂《公司章程》及相關(guān)的工商變

更登記手續(xù)。

  以上議案經(jīng)公司 2023 年 4 月 3 日第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。

以上議案，請(qǐng)各位股東審議。

                    上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司

                                董事會(huì)

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