百大集團(tuán): 百大集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

股票代碼：600865       股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán)        編號(hào)：臨 2023-024

             百大集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于 2023

年 4 月 11 日召開，本次會(huì)議的通知已于 2023 年 4 月 8 日通過電子郵件和微信的方式

送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議采取通訊表決的方式，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加

表決監(jiān)事 3 人，會(huì)議符合法定人數(shù)和程序。會(huì)議審議并一致通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名公司第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的

議案》。

  監(jiān)事會(huì)同意提名魏敏、傅海英為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人（候選人

簡(jiǎn)歷見附件）。并同意遞交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                               百大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                 二〇二三年四月十二日

附件：公司第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

  魏敏：女，漢族，中國國籍，1977 年 7 月出生。本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，高

級(jí)會(huì)計(jì)師、國際注冊(cè)內(nèi)審師、中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師?，F(xiàn)任

西子國際控股有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、信創(chuàng)房產(chǎn)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任杭州鍋爐集

團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、西子國際控股有限公司內(nèi)審部部長(zhǎng)、新華園房產(chǎn)集團(tuán)有限

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)。魏敏女士未持有公司股票。

  傅海英：女，漢族，中國國籍，1980 年 5 月出生，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任西子國際控股

有限公司資金管理部部長(zhǎng)、浙江信創(chuàng)典當(dāng)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2020 年 5 月至

現(xiàn)在擔(dān)任百大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事。曾任浙江新西奧典當(dāng)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)

理等職務(wù)。傅海英女士未持有公司股票。

  以上候選人與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東

不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》和公司

《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形。

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