證券代碼:002107 證券簡稱:沃華醫(yī)藥 公告編號:2023-015
(資料圖片)
山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
(一)本次股東大會無增加、否決或修改提案的情況。
(二)本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
(一)會議的召開情況
絡投票相結(jié)合的方式;
(1)現(xiàn)場會議:2023 年 4 月 13 日(星期四)14:00
(2)網(wǎng)絡投票:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的
具體時間為 2023 年 4 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
間為 2023 年 4 月 13 日 9:15 至 2023 年 4 月 13 日 15:00 的任意時間。
《上市公司股東
大會規(guī)則》
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、
法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(二)會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共 11 人,代表股份
其中:通過現(xiàn)場投票的股東 7 人,代表股份 304,661,591 股,占
上市公司總股份的 52.7818%。
通過網(wǎng)絡投票的股東 4 人,代表股份 571,580 股,占上市公司總
股份的 0.0990%。
參與投票的中小投資者(是指除單獨或合計持有上市公司 5 %以
上股份的股東以及上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他
股東)共 7 名,所持有表決權股份數(shù)合計為 4,962,875 股,占公司股
份總數(shù)的 0.8598%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席或列席了本
次股東大會的現(xiàn)場會議。
二、提案的審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式,逐項審
議并通過了如下提案:
(一)審議通過了《公司 2022 年度董事會工作報告》
決議內(nèi)容:同意《公司 2022 年度董事會工作報告》
。
表決結(jié)果:同意 305,233,011 股,占出席會議所有股東所持股份
的 99.9999%;反對 160 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0001%;
棄權 0 股,占出席會議所有股東所持股份的 0%。
(二)審議通過了《公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告》
決議內(nèi)容:同意《公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告》
。
同意 305,233,011 股,
占出席會議所有股東所持股份的 99.9999%;
反對 160 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0001%;棄權 0 股,
占出席會議所有股東所持股份的 0%。
(三)審議通過了《公司 2022 年度財務決算報告》
決議內(nèi)容:同意《公司 2022 年度財務決算報告》。
同意 305,233,011 股,
占出席會議所有股東所持股份的 99.9999%;
反對 160 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0001%;棄權 0 股,
占出席會議所有股東所持股份的 0%。
(四)審議通過了《公司 2022 年度利潤分配預案》
決議內(nèi)容:同意《公司 2022 年度利潤分配預案》。
表決結(jié)果:同意 305,233,011 股,占出席會議所有股東所持股份
的 99.9999%;反對 160 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0001%;
棄權 0 股,占出席會議所有股東所持股份的 0%。
其中,中小投資者的表決情況:同意 4,962,715 股,占出席會議
的中小股東所持股份的 99.9968%;反對 160 股,占出席會議的中小
股東所持股份的 0.0032%;棄權 0 股,占出席會議的中小股東所持股
份的 0%。
(五)審議通過了《公司 2022 年年度報告》及其摘要
決議內(nèi)容:同意《公司 2022 年年度報告》及其摘要。
表決結(jié)果:同意 305,233,011 股,占出席會議所有股東所持股份
的 99.9999%;反對 160 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0001%;
棄權 0 股,占出席會議所有股東所持股份的 0%。
(六)審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
決議內(nèi)容:同意繼續(xù)聘請永拓會計師事務所(特殊普通合伙)為
公司 2022 年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)。
表決結(jié)果:同意 305,233,011 股,占出席會議所有股東所持股份
的 99.9999%;反對 160 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0001%;
棄權 0 股,占出席會議所有股東所持股份的 0%。
其中,中小投資者的表決情況:同意 4,962,715 股,占出席會議
的中小股東所持股份的 99.9968%;反對 160 股,占出席會議的中小
股東所持股份的 0.0032%;棄權 0 股,占出席會議的中小股東所持股
份的 0%。
(七)審議通過了《關于補選獨立董事的議案》
決議內(nèi)容:同意選舉王躍生先生擔任公司第七屆董事會獨立董事,
任期自本次股東大會通過之日起算,任期與第七屆董事會相同。具體
表決情況如下:
表決結(jié)果:同意 305,233,011 股,占出席會議所有股東所持股份
的 99.9999%;反對 160 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0001%;
棄權 0 股,占出席會議所有股東所持股份的 0%。
其中,中小投資者的表決情況:同意 4,962,715 股,占出席會議
的中小股東所持股份的 99.9968%;反對 160 股,占出席會議的中小
股東所持股份的 0.0032%;棄權 0 股,占出席會議的中小股東所持股
份的 0%。
三、獨立董事述職情況
本次股東大會,獨立董事提交了《公司第七屆董事會獨立董事
表獨立意見情況、對公司調(diào)研情況、日常工作以及保護社會公眾股東
合法權益等履職情況進行報告,并對公司發(fā)展提出意見和建議。
四、律師出具的法律意見
北京市星河律師事務所的劉磊律師、柳偉偉律師見證了本次股東
大會的召開,并出具了法律意見書,法律意見書的結(jié)論意見如下:本
次大會的召集和召開程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司
股東大會規(guī)則》的規(guī)定,出席會議人員資格和召集人的資格以及會議
的表決程序和表決結(jié)果均合法、有效。
(一)公司 2022 年度股東大會決議;
(二)北京市星河律師事務所關于山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公
司 2022 年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司董事會
二〇二三年四月十三日
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