世界速遞！沃華醫(yī)藥: 2022年度股東大會決議公告

證券代碼：002107     證券簡稱：沃華醫(yī)藥         公告編號：2023-015

(資料圖片)

         山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   （一）本次股東大會無增加、否決或修改提案的情況。

   （二）本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議的召開情況

絡投票相結(jié)合的方式；

   （1）現(xiàn)場會議：2023 年 4 月 13 日（星期四）14：00

   （2）網(wǎng)絡投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的

具體時間為 2023 年 4 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

間為 2023 年 4 月 13 日 9:15 至 2023 年 4 月 13 日 15:00 的任意時間。

                         《上市公司股東

大會規(guī)則》

    《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

   （二）會議的出席情況

   出席本次股東大會的股東及股東代理人共 11 人，代表股份

   其中：通過現(xiàn)場投票的股東 7 人，代表股份 304,661,591 股，占

上市公司總股份的 52.7818％。

   通過網(wǎng)絡投票的股東 4 人，代表股份 571,580 股，占上市公司總

股份的 0.0990％。

   參與投票的中小投資者（是指除單獨或合計持有上市公司 5 %以

上股份的股東以及上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他

股東）共 7 名，所持有表決權股份數(shù)合計為 4,962,875 股，占公司股

份總數(shù)的 0.8598％。

   公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席或列席了本

次股東大會的現(xiàn)場會議。

   二、提案的審議和表決情況

   本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，逐項審

議并通過了如下提案：

  （一）審議通過了《公司 2022 年度董事會工作報告》

  決議內(nèi)容：同意《公司 2022 年度董事會工作報告》

                           。

  表決結(jié)果：同意 305,233,011 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.9999％；反對 160 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％；

棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％。

  （二）審議通過了《公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告》

  決議內(nèi)容：同意《公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告》

                           。

  同意 305,233,011 股，

                  占出席會議所有股東所持股份的 99.9999％；

反對 160 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％；棄權 0 股，

占出席會議所有股東所持股份的 0％。

  （三）審議通過了《公司 2022 年度財務決算報告》

  決議內(nèi)容：同意《公司 2022 年度財務決算報告》。

  同意 305,233,011 股，

                  占出席會議所有股東所持股份的 99.9999％；

反對 160 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％；棄權 0 股，

占出席會議所有股東所持股份的 0％。

  （四）審議通過了《公司 2022 年度利潤分配預案》

  決議內(nèi)容：同意《公司 2022 年度利潤分配預案》。

  表決結(jié)果：同意 305,233,011 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.9999％；反對 160 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％；

棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％。

  其中，中小投資者的表決情況：同意 4,962,715 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.9968％；反對 160 股，占出席會議的中小

股東所持股份的 0.0032％；棄權 0 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 0％。

  （五）審議通過了《公司 2022 年年度報告》及其摘要

  決議內(nèi)容：同意《公司 2022 年年度報告》及其摘要。

  表決結(jié)果：同意 305,233,011 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.9999％；反對 160 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％；

棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％。

  （六）審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

  決議內(nèi)容：同意繼續(xù)聘請永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為

公司 2022 年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)。

  表決結(jié)果：同意 305,233,011 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.9999％；反對 160 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％；

棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％。

  其中，中小投資者的表決情況：同意 4,962,715 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.9968％；反對 160 股，占出席會議的中小

股東所持股份的 0.0032％；棄權 0 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 0％。

  （七）審議通過了《關于補選獨立董事的議案》

  決議內(nèi)容：同意選舉王躍生先生擔任公司第七屆董事會獨立董事，

任期自本次股東大會通過之日起算，任期與第七屆董事會相同。具體

表決情況如下：

  表決結(jié)果：同意 305,233,011 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.9999％；反對 160 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％；

棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％。

  其中，中小投資者的表決情況：同意 4,962,715 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 99.9968％；反對 160 股，占出席會議的中小

股東所持股份的 0.0032％；棄權 0 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 0％。

  三、獨立董事述職情況

  本次股東大會，獨立董事提交了《公司第七屆董事會獨立董事

表獨立意見情況、對公司調(diào)研情況、日常工作以及保護社會公眾股東

合法權益等履職情況進行報告，并對公司發(fā)展提出意見和建議。

  四、律師出具的法律意見

  北京市星河律師事務所的劉磊律師、柳偉偉律師見證了本次股東

大會的召開，并出具了法律意見書，法律意見書的結(jié)論意見如下：本

次大會的召集和召開程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司

股東大會規(guī)則》的規(guī)定，出席會議人員資格和召集人的資格以及會議

的表決程序和表決結(jié)果均合法、有效。

  （一）公司 2022 年度股東大會決議；

  （二）北京市星河律師事務所關于山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公

司 2022 年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

        山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司董事會

               二〇二三年四月十三日

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