中科通達: 獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見|快資訊

        武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司獨立董事

     關(guān)于第四屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、上海證券交易所《科創(chuàng)板股票

(資料圖)

上市規(guī)則》

    《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》以及《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定，作為武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，我們對公司第四屆董事會第十三次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨

立意見：

一、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的獨立

意見

  經(jīng)核查，報告期內(nèi)公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金

的情況。公司及其子公司未向合并報表范圍外的公司提供擔(dān)保。

  公司為全資子公司湖北安泰澤善科技有限公司申請銀行綜合授信額度及貸

款業(yè)務(wù)提供 1,000 萬元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擔(dān)保事項經(jīng)公司第四屆董事會

第六次會議和第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過。經(jīng)了解及核查，我們認(rèn)為本次

擔(dān)保事項的決策和審批程序合法合規(guī)，且有利于被擔(dān)保方提高融資效率，保證其

業(yè)務(wù)順利開展，擔(dān)保風(fēng)險可控，公司對其提供擔(dān)保不會損害公司和股東，特別是

中小股東的利益。

二、關(guān)于公司《2022 年度利潤分配預(yù)案》的獨立意見

     經(jīng)審閱公司《2022 年度利潤分配預(yù)案》，我們認(rèn)為：公司《2022 年度利潤分

配預(yù)案》符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》

《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等關(guān)于利潤

分配和現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；

相關(guān)決策程序合法合規(guī)，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。我們同意該預(yù)

案，并提請公司 2022 年年度股東大會審議。

三、關(guān)于公司《2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》的獨立意見

     經(jīng)審閱公司《2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》和相關(guān)財

務(wù)憑證，我們認(rèn)為：公司 2022 年募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、上海

證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集

資金的行為，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

四、關(guān)于公司 2022 年度關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見

  經(jīng)審閱相關(guān)資料，我們認(rèn)為：公司 2022 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司

日常經(jīng)營需要，屬于正常的、必要的交易行為，且不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。

關(guān)聯(lián)交易的價格為公開招標(biāo)或協(xié)商確定，符合關(guān)聯(lián)交易定價公允性原則，不存在

損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。

五、關(guān)于 2023 年度申請銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保事項的獨立意見

  經(jīng)審閱《關(guān)于 2023 年度申請銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》，認(rèn)為：

公司為全資子公司申請銀行綜合授信額度提供擔(dān)保有助于提高被擔(dān)保方的融資

效率，滿足子公司日常資金使用及擴大業(yè)務(wù)范圍的需求，保證其業(yè)務(wù)順利開展，

符合公司及子公司的整體利益；公司對全資子公司有充分控制權(quán)，公司對其擔(dān)保

風(fēng)險可控；本次擔(dān)保事項的決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東，特別是

中小股東的利益的情形。我們同意本次公司為全資子公司申請銀行綜合授信額度

提供擔(dān)保事項，并提請公司 2022 年年度股東大會審議。

六、關(guān)于確認(rèn) 2022 年度董事、高級管理人員薪酬的獨立意見

  經(jīng)審閱公司《關(guān)于確認(rèn) 2022 年度董事、高級管理人員薪酬的議案》，我們認(rèn)

為，公司董事、高級管理人員薪酬符合公司所處地域、行業(yè)的薪酬水平和公司實

際情況，經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的

規(guī)定。我們同意該議案，并提請公司 2022 年年度股東大會審議。

七、關(guān)于 2022 年度內(nèi)部控制評價報告的獨立意見

  經(jīng)審閱公司《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》及公司內(nèi)部控制的相關(guān)文件，我

們認(rèn)為：公司已建立了基本的內(nèi)部控制制度體系并能得到執(zhí)行，公司《2022 年度

內(nèi)部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制實際情況。

八、關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見

  公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，是在保證不影響

募集資金投資項目正常建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下實施，不會影響公司募集資

金的正常使用。該事項內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》

相關(guān)法律法規(guī)的要求，且公司本次使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管

理未與募集資金投資項目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實

施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情

形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，增加投資收

益。我們同意公司使用不超過人民幣 6,500 萬元閑置募集資金和不超過人民幣

九、關(guān)于聘任高級管理人員的獨立意見

     經(jīng)審閱公司副總經(jīng)理候選人羅倫文先生的教育背景、工作經(jīng)歷、任職資格等

相關(guān)材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第 146 條、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》第 4.2.1 條規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高

級管理人員的情形，未被認(rèn)定為失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合擔(dān)任公司高級管理人員的條件。

     本次高級管理人員候選人的提名及審議程序規(guī)范，符合《公司法》

                                 《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意聘任羅倫文先生為公司副總經(jīng)理，任期與第四屆董

事會任期一致。

十、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項的獨立

意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次授權(quán)公司董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票具

體事宜符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效；本

次提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事宜有利于公司充

分利用資本市場的融資功能，拓展公司業(yè)務(wù)，促進可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司

股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意該事項，并提請公司 2022

年年度股東大會審議。

                         獨立董事：王知先 周從良 張存保

                             二〇二三年四月十三日

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