國芳集團(tuán): 國芳集團(tuán)：關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的公告

證券代碼：601086          證券簡稱：國芳集團(tuán)               公告編號：2023-008

         甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司

       關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ● 每股分配比例：A 股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.10 元（含稅）

   ● 本次利潤分配擬以 2022 年 12 月 31 日的公司總股本 666,000,000 股為基

數(shù)派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

   ● 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總

額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   ● 本預(yù)案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   一、2022 年度利潤分配預(yù)案的主要內(nèi)容

   經(jīng)中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)，截至 2022 年 12 月 31 日，

甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）母公司實現(xiàn)凈利潤為

上 市 公 司 普 通 股 股 東 的 凈 利 潤 為 121,574,219.15 元 , 公 司 未 分 配 利 潤 為

現(xiàn)金分紅》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取法定盈余公積金 6,619,180.77 元后，

公司 2022 年實現(xiàn)可分配利潤為 121,574,219.15 元。經(jīng)公司第六屆董事會第二次

會議決議，結(jié)合公司發(fā)展與未來資金需求，公司 2022 年年度擬以實施權(quán)益分派

股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅）。截至 2022 年 12

月 31 日，公司總股本 66,600.00 萬股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 6,660.00

萬元（含稅），占公司 2022 年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利

潤的 54.78%。利潤分配后，剩余未分配利潤轉(zhuǎn)入下一年度。公司本次資本公積

不轉(zhuǎn)增股本。

  公司若在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、

回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司

總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)

總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

  本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 13 日召開第六屆董事會第二次會議，以 9 票同意、0 票

反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配的預(yù)案》。

該項議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司在充分考慮現(xiàn)金流狀況、資金需求及未來發(fā)展等各種因素的情況下，制

訂了符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展的利潤分配預(yù)案。公司本次利潤分配預(yù)案符合公司

《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，兼顧了公司與股東的利益，不存在損害投資者利益的

情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健

康發(fā)展。綜上，同意《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配的議案》，并提交公司股東

大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  公司于 2023 年 4 月 13 日召開的第六屆監(jiān)事會第二次會議，以 3 票同意、0

票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配的預(yù)

案》。該項議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  監(jiān)事會經(jīng)認(rèn)真審核，認(rèn)為本次利潤分配方案符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求及《公

司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展需求，不存在損害公司及其他股東、特別是

中小股東利益的情形。

  三、相關(guān)風(fēng)險提示

實施，敬請投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險。

 特此公告。

                甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司

                     董   事    會

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