長江材料: 關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告

證券代碼：001296      證券簡稱：長江材料          公告編號：2023-026

       重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

   （一）機(jī)構(gòu)信息

 事務(wù)所名稱     天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  成立日期     2011 年 7 月 18 日     組織形式       特殊普通合伙

  注冊地址     浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路 128 號 6 樓

 首席合伙人      胡少先             上年末合伙人數(shù)量          225 人

 上年末執(zhí)業(yè)                   注冊會計(jì)師               2,064 人

 人員數(shù)量      簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師                780 人

             業(yè)務(wù)收入總額               38.63 億元

             審計(jì)業(yè)務(wù)收入               35.41 億元

計(jì)）業(yè)務(wù)收入

             證券業(yè)務(wù)收入               21.15 億元

               客戶家數(shù)                  612 家

             審計(jì)收費(fèi)總額                6.32 億元

                           制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)

                           業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧?/p>

司（含 A、B 股）                 管理業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，

             涉及主要行業(yè)

  審計(jì)情況                     金融業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，科學(xué)

                           研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，

                           建筑業(yè)，采礦業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，住

                           宿和餐飲業(yè)，教育，綜合等

              本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)                485 家

   上年末，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)

險(xiǎn)基金 1 億元以上，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過 1 億元，職業(yè)

 風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合財(cái)政部關(guān)于《會計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)

 險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

    近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

   起訴    被訴（被仲   訴訟（仲   訴訟（仲裁）

                                  訴訟（仲裁）結(jié)果

 （仲裁人）    裁人）    裁）事件     金額

                                 二審已判決判例天健無

         亞太藥業(yè)、          部分案件在

                                 需承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

  投資者    天健、安信   年度報(bào)告   訴前調(diào)解階

                                 天健投保的職業(yè)保險(xiǎn)足

           證券           段，未統(tǒng)計(jì)

                                 以覆蓋賠償金額

                                 案件尚未判決，天健投

         羅頓發(fā)展、

  投資者            年度報(bào)告    未統(tǒng)計(jì)     保的職業(yè)保險(xiǎn)足以覆蓋

           天健

                                 賠償金額

         東海證券、                   案件尚未判決，天健投

  投資者    華儀電氣、   年度報(bào)告    未統(tǒng)計(jì)     保的職業(yè)保險(xiǎn)足以覆蓋

           天健                    賠償金額

 伯朗特機(jī)器                           案件尚未判決，天健投

         天健、天健

 人股份有限           年度報(bào)告    未統(tǒng)計(jì)     保的職業(yè)保險(xiǎn)足以覆蓋

          廣東分所

  公司                             賠償金額

    天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日

 至 2022 年 12 月 31 日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措

 施 13 次、自律監(jiān)管措施 1 次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。從業(yè)人

 員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰 3 人次、監(jiān)督管理措施 31 人次、

 自律監(jiān)管措施 2 人次、紀(jì)律處分 3 人次，未受到刑事處罰，共涉及

    （二）項(xiàng)目信息

              何時(shí)成為 何時(shí)開始 何時(shí)開始 何時(shí)開始為 近三年簽署或復(fù)

 項(xiàng)目組成員   姓名   注冊會計(jì) 從事上市 在本所執(zhí) 本公司提供 核上市公司審計(jì)

                師    公司審計(jì)     業(yè)    審計(jì)服務(wù)   報(bào)告情況

 項(xiàng)目合伙人  陳應(yīng)爵   2006 年 2003 年 2012 年 2021 年

                                           [注 1]

        陳應(yīng)爵   2006 年 2003 年 2012 年 2021 年

簽字注冊會計(jì)師

        倪 意   2000 年 1996 年 2012 年 2021 年  [注 2]

質(zhì)量控制復(fù)核人 曹 毅   2012 年 2006 年 2006 年 2021 年  [注 3]

  [注 1] 近三年，簽署川儀股份、萬里股份、博騰股份、正川股份等年度審

計(jì)報(bào)告；

  [注 2] 2020 年簽署渝三峽 2019 年度審計(jì)報(bào)告；

  [注 3] 2022 年簽署貴航股份 2021 年度審計(jì)報(bào)告，2021 年簽署貴航股份、

中亞股份 2020 年度審計(jì)報(bào)告，2020 年簽署福斯特、貴航股份、中亞股份等上市

公司 2019 年度審計(jì)報(bào)告。

   項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存

在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部

門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律

組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

   天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會

計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

   公司根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、審計(jì)工作量及市場公允合理的定價(jià)原則與會

計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定 2022 年度審計(jì)費(fèi)用 95 萬元（其中內(nèi)部控制審計(jì)

費(fèi)用 25 萬元）。

   公司董事會擬提請股東大會授權(quán)公司管理層綜合考慮公司業(yè)務(wù)

規(guī)模、審計(jì)工作量及市場公允合理的定價(jià)原則等因素確定 2023 年度

審計(jì)費(fèi)用。

   二、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

   （一）審計(jì)委員會履職情況

   公司于 2023 年 4 月 19 日召開第四屆董事會審計(jì)委員會第三次會

議，審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》。審計(jì)委員會認(rèn)為：

天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資

格，具有專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和為上市公司提供審計(jì)服務(wù)

的經(jīng)驗(yàn)，能夠在審計(jì)工作中保持獨(dú)立性。為維持公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的

穩(wěn)定性、持續(xù)性，審計(jì)委員會同意續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并提交董事會審議。

  （二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

  天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供多年審計(jì)服務(wù)，

具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)

能力和為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，能夠在審計(jì)工作中保持獨(dú)立

性。在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審

計(jì)，較好地履行了外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)。

  我們同意續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023

年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交董事會審議。

  天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供多年審計(jì)服務(wù)，

具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)

能力和為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，能夠在審計(jì)工作中保持獨(dú)立

性。在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審

計(jì)，較好地履行了外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)。議案事項(xiàng)已按照相關(guān)

規(guī)定履行了相關(guān)決策程序，決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  我們對公司提交的《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》發(fā)表明確同

意的意見，并同意將該議案提交股東大會審議。

  （三）董事會對議案審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 20 日召開第四屆董事會第八次會議，以 6 票

同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事

務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

  （四）生效日期

  本次聘任會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并自公

司股東大會審議通過之日起生效。

  三、報(bào)備文件

意見；

  特此公告。

               重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

                        董事會

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