隆鑫通用: 隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知_焦點(diǎn)速讀

    證券代碼：603766      證券簡稱：隆鑫通用            公告編號(hào)：2023-020

                  隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

    或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

?   股東大會(huì)召開日期：2023年5月15日

?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、     召開會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

    方式

(四)    現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2023 年 5 月 15 日   14 點(diǎn) 00 分

    召開地點(diǎn)：公司 C 區(qū)（重慶市九龍坡區(qū)九龍工業(yè)園 C 區(qū)聚業(yè)路 116 號(hào)）集團(tuán)大樓

    一樓會(huì)議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

       網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 15 日

                    至 2023 年 5 月 15 日

       采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

    東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

    互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

  票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

  關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

  無

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

      序號(hào)             議案名稱

                                        A 股股東

  非累積投票議案

           控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

       以上議案均已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)三十四次會(huì)議、第四次監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)

  議審議通過。詳見公司于 2023 年 4 月 24 日刊登于《中國證券報(bào)》、

                                       《上海證券報(bào)》、

  《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 的公告。

      應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：隆鑫控股有限公司

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可

  以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可

  以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)

  投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票

  平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持

  相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

      持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

  可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

  股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

      持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

  賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

  票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第

  一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊

  的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼      股票簡稱        股權(quán)登記日

        Ａ股           603766      隆鑫通用           2023/5/9

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會(huì)議登記方法

      為保證本次股東大會(huì)的順利召開，公司根據(jù)股東大會(huì)出席人數(shù)安排會(huì)議場地，

  減少會(huì)前登記時(shí)間，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提請登記確認(rèn)。

      自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授

  權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證、委托方股東賬戶卡。

      法人股東法定代表人親自出席的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代

  表人本人身份證明書、股東賬戶卡；委托代理人另需持法定代表人簽字/蓋章的

  授權(quán)委托書(見附件)、出席人本人身份證等辦理登記手續(xù)。

      公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或郵件方式進(jìn)行

  登記(以 2023 年 5 月 12 日 17:00 時(shí)前公司收到傳真或郵件為準(zhǔn))

      登記傳真：023-89028051

      登記郵箱：security@loncinindustries.com

六、    其他事項(xiàng)

      通信地址：重慶市九龍坡區(qū)九龍園 C 區(qū)聚業(yè)路 116 號(hào)隆鑫 C 區(qū)

      郵 編：401329

      電 話：023-89028829

    傳 真：023-89028051

    聯(lián)系人：張先生

人須提前（2023 年 5 月 12 日 17:00 前）與公司聯(lián)系，會(huì)議當(dāng)天請攜帶前述登記

材料中的相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽到，未提前登記和攜帶相關(guān)證

件的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場。

特此公告。

                         隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?   報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 15 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱                同意    反對    棄權(quán)

      況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

      內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：           受托人身份證號(hào)：

                  委托日期：   年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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