金沃股份: 關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)會(huì)議的通知

  證券代碼：300984             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金沃股份       公告編號(hào)：2023-011

  債券代碼：123163             債券簡(jiǎn)稱(chēng)：金沃轉(zhuǎn)債

                   浙江金沃精工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   浙江金沃精工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召開(kāi)

第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》，

決定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議

有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

第十次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)。

《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司

章程》的規(guī)定。

     (1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:30；

     (2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

    通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年 5 月 17 日上

午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

    通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 17 日

開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

      (1) 在股權(quán)登記日持有公司股權(quán)的股東或其代理人；

     截至 2023 年 5 月 9 日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能親自

出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書(shū)面委托代理人（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件二）出

席會(huì)議并參與表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參

加網(wǎng)絡(luò)投票。

      (2) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

      (3) 公司聘請(qǐng)的律師及相關(guān)人員；

      (4) 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                           備注

 提案編碼               提案名稱(chēng)

                                      該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

           《關(guān)于公司 2023 年度融資額度及提供相應(yīng)擔(dān)

           保的議案》

           《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪

           酬方案的議案》

  上述提案已經(jīng)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通

過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相

關(guān)公告。

  議案 5 為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持

表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

  上述議案將對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投

資者是指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股

份的股東以外的其他股東。公司獨(dú)立董事將在 2022 年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   (1)   自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，憑股東身份證、有

效持股憑證、《2022 年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股東登記表”）

（詳見(jiàn)附件三）辦理登記；委托代理人出席的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、授

權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）辦理登記。

   (2)   法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法

定代表人身份證明書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、有效持股憑證、

股東登記表（詳見(jiàn)附件三）辦理登記；由法人股東委托代理人出席的，代理人還

應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附

件二）。

   (3)   異地股東登記：可采用信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)股東

登記表（詳見(jiàn)附件三）以便登記確認(rèn)。信函或傳真請(qǐng)?jiān)?ensp;2023 年 5 月 15 日（星期

一）下午 16：00 前送達(dá)或傳真至公司證券部，并進(jìn)行電話(huà)確認(rèn)。同時(shí)請(qǐng)?jiān)谛藕?/p>

或傳真上注明“2022 年年度股東大會(huì)”字樣。在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，應(yīng)攜帶上述材

料原件參加股東大會(huì)。

   (4)   本次股東大會(huì)不接受電話(huà)登記。

  聯(lián)系地址：浙江省衢州市柯城區(qū)航埠鎮(zhèn)劉山一路 1 號(hào)

  聯(lián)系電話(huà)：0570-3376108

  傳真：0570-3376108

  郵政編碼：324000

  聯(lián)系人：陳亦霏、徐益曼

   (1)   出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人務(wù)必請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)

會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、有效持股憑證、授權(quán)委托書(shū)等原件到場(chǎng)。

   (2)   本次股東大會(huì)會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具

體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、其他

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：2022 年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

  附件三：2022 年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

  六、備查文件

  第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

  特此公告。

                            浙江金沃精工股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深

圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)

投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于本次股東大會(huì)議案（均為非累積投票提案），填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反

對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日），9:15-15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

               浙江金沃精工股份有限公司

   茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席浙江金沃精工股份

有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，對(duì)本次股東大會(huì)審議的下列議案按本授權(quán)委托

書(shū)的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本單位（或

本人）對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)未作具體指示的，委托代理人有權(quán)?無(wú)權(quán)?按照自己

的意愿表決。本單位（或本人）承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)的法律責(zé)任。

   本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議

結(jié)束之日止。

   本單位（或本人）對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：

                                  備注          表決結(jié)果

提案編                              該列打鉤的

                提案名稱(chēng)

碼                                欄目可以投   同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                   票

        《關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告及摘要的議

        案》

        《關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議

        案》

        《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議

        案》

        《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議

        案》

        《關(guān)于公司 2023 年度融資額度及提供相應(yīng)

        擔(dān)保的議案》

        《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度

        薪酬方案的議案》

   說(shuō)明：每項(xiàng)提案的“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”意見(jiàn)只能選擇一項(xiàng)，并在相應(yīng)的空格

內(nèi)畫(huà)“√”

委托人簽名（蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

委托人證券賬戶(hù)號(hào)：        委托人持股數(shù)：

受托人簽名（蓋章）：       受托人身份證號(hào)碼：

                 簽署時(shí)間：     年   月   日

附件三：

               浙江金沃精工股份有限公司

自然人股東姓名/

法人股東名稱(chēng)：

自然人身份證號(hào)碼/

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

股東賬號(hào)：                     持股數(shù)量：

是否委托：                     聯(lián)系人：

委托人姓名：                    委托人身份證號(hào)碼：

聯(lián)系電話(huà)：                     電子郵件：

聯(lián)系地址：                     郵編：

                      股東簽字（法人股東蓋章）：

                                        年    月    日

附注：

登記日所記載股東信息不一致而導(dǎo)致股東不能參加公司本次股東大會(huì)，所造成的后果由股東

自行承擔(dān)。

送達(dá)或傳真至公司證券部，并進(jìn)行電話(huà)確認(rèn)。本次股東大會(huì)不接受電話(huà)登記。

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