愛威科技: 愛威科技2022年度獨立董事述職報告 全球看熱訊

                   愛威科技股份有限公司

   作為愛威科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2022 年度，

(資料圖)

我們按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)

意見》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關(guān)制度的規(guī)

范要求，本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實、勤勉地履行獨立董事職責(zé)，積極發(fā)

揮獨立董事的作用，維護(hù)公司和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

   現(xiàn)將 2022 年度履行獨立董事職責(zé)的具體情況匯報如下：

   一、獨立董事基本情況

   陽秋林女士， 1964 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工業(yè)會計學(xué)士，

南華大學(xué)教授，中國注冊會計師，湖南省會計學(xué)科帶頭人。1987 年 7 月至 2006

年 6 月，任職南華大學(xué)從事教學(xué)、科研和學(xué)科建設(shè)，歷任會計系副主任、主任；

處副處長；

月任南華大學(xué)管理學(xué)院副院長；2017 年 10 月至今，在南華大學(xué)擔(dān)任教學(xué)和科研

工作；現(xiàn)任湖南九典制藥股份有限公司、湖南艾布魯環(huán)保科技股份有限公司、湖

南興天電子科技股份有限公司、湖南領(lǐng)湃達(dá)志科技股份有限公司獨立董事；2020

年 4 月至今擔(dān)任公司獨立董事。

   胡型女士， 1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，管理學(xué)學(xué)士，中

國注冊會計師、稅務(wù)師、FCAA（英國特許公認(rèn)會計師資深會員）、CIA（國際注冊

內(nèi)部審計師）。

任行政助理；2003 年 8 月至 2005 年 10 月任深圳市義達(dá)會計師事務(wù)所審計助

理、項目經(jīng)理；2005 年 12 月至 2013 年 12 月任德勤華永會計師事務(wù)所廣州分

所高級經(jīng)理；2014 年 1 月至 2019 年 7 月任上海德勤稅務(wù)師事務(wù)所有限公司廣

東分所高級經(jīng)理；2019 年 8 月至 2021 年 5 月任北京大成（廣州）律師事務(wù)所

顧問；現(xiàn)任廣東格士律師事務(wù)所顧問、湖南夢潔股份有限公司獨立董事；2020

年 2 月至今擔(dān)任公司獨立董事。

     王先酉先生， 1957 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán),中南大學(xué)生理

學(xué)博士，生物化學(xué)副教授。1980 年至 2002 年先后在湖南省衛(wèi)生學(xué)校、湖南醫(yī)學(xué)

高等?？茖W(xué)校從事醫(yī)學(xué)檢驗系實驗室管理和教學(xué)工作，期間任生物化學(xué)教師、系

支書兼系副主任、學(xué)生管理科科長、學(xué)校辦公室主任、副校長等職務(wù)。2003 年

至 2017 年 9 月在湖南師范大學(xué)工作，先后擔(dān)任咸嘉湖校區(qū)辦主任、后勤集團(tuán)黨

委書記、審計處處長、監(jiān)察處處長、外國語學(xué)院黨委書記等職，現(xiàn)已退休；2021

年 10 月起擔(dān)任公司獨立董事。

     作為公司獨立董事，本人及直系親屬均不持有公司股份，未在公司擔(dān)任除獨

立董事以外的任何職務(wù)，與公司或公司控股股東、實際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒有

為公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)。我們具有《關(guān)于在上市公司

中建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》

              《公司章程》

                   《獨立董事工作制度》所要求的獨

立性和擔(dān)任公司獨立董事的任職資格，能夠確保客觀、獨立的專業(yè)判斷，未受過

中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。

     二、獨立董事年度履職情況

     （一）出席會議情況

     報告期內(nèi)，公司共召開董事會 6 次，股東大會 2 次。具體出席情況如下：

                                                  參加股東大

                       參加董事會情況

                                                  會情況

姓名

      本年應(yīng)參加   親自出席次 數(shù)（含   委托出    缺席   是否連續(xù) 2 次未   出席股東大

      董事會次數(shù)   通訊 參會）      席次數(shù)    次數(shù)   親自參加會議      會的次數(shù)

陽秋林     6         6        0     0        否         1

胡型      6         6        0     0        否         1

王先酉     6         6        0     0        否         2

理的建議，依據(jù)自身專業(yè)知識獨立、客觀、公正行使了表決權(quán)。本報告期內(nèi)，我

們對出席的所有董事會會議審議的議案，均投了贊成票，無提出異議的事項，沒

有反對、棄權(quán)的情形。

  （二）現(xiàn)場考察及公司配合獨立董事工作的情況

理層保持定期溝通，深入了解公司的經(jīng)營情況、董事會決議執(zhí)行情況、公司財務(wù)

狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展情況等相關(guān)事項，有效的履行了獨立董事職責(zé)，切實維護(hù)了公司

股東的利益。

  公司董事會秘書、證券事務(wù)部及相關(guān)部門為保證獨立董事有效行使職權(quán)，

為我們提供了必要的條件，公司管理層也非常重視與我們的溝通交流，及時匯報

公司生產(chǎn)經(jīng)營及重大事項進(jìn)展情況，為獨立董事履行職責(zé)提供了較好的協(xié)助。

  三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況

  （一）關(guān)聯(lián)交易情況

  報告期內(nèi)，公司未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易情況。

  （二）對外擔(dān)保及資金占用情況

  報告期內(nèi)，公司及其控股子公司不存在對外擔(dān)保的情形，亦不存在控股股東

及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用的情況。

  （三）募集資金使用情況

  報告期內(nèi)，公司募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所相

關(guān)規(guī)定，募集資金使用程序規(guī)范，不存在變相改變募集資金用途的行為，也不存

在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

  （四）高級管理人員聘任情況

  報告期內(nèi)，公司高級管理人員未發(fā)生變動。

  （五）業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報情況

  報告期內(nèi)，公司于 2022 年 2 月 26 日披露了《2021 年度業(yè)績快報公告》。公

司 2021 年度實際經(jīng)營業(yè)績情況與業(yè)績快報披露信息不存在重大差異。

  （六）聘任或者更換會計師事務(wù)所情況

  報告期內(nèi)，公司繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為 2022 年度

審計機(jī)構(gòu)。經(jīng)審查，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)

審計從業(yè)資格，在聘任期間能夠履行職責(zé)，按照獨立審計準(zhǔn)則，客觀、公正地為

公司出具審計報告，相關(guān)工作符合公司發(fā)展需要，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)

章規(guī)定，沒有損害公司及股東的利益。

  （七）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況

  報告期內(nèi)，公司實施了 2021 年度利潤分配方案,向全體股東每 10 股派 3 元

人民幣現(xiàn)金紅利（含稅），分紅總額為 2040 萬元（含稅）。2021 年度利潤分配方

案綜合考慮了公司的經(jīng)營計劃、資金支出，決策程序和機(jī)制完備，符合《公司章

程》及相關(guān)審議程序的規(guī)定，不存在相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)公司決策的

情形。

  （八）公司及股東承諾履行情況

  報告期內(nèi)，公司及股東未發(fā)生違反承諾履行的情況。

  （九）信息披露的執(zhí)行情況

  報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照規(guī)定履行信息披露義務(wù)，保證了信息披露工作的及

時性、公平性，切實維護(hù)了公司股東的合法權(quán)益。

  （十）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況

  報告期內(nèi)公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、

                      《上海證券交易所科創(chuàng)板上市

公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》等文件的要求，建立健全內(nèi)部

控制制度，穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)。

  （十一）董事會以及下屬專業(yè)委員會的運作情況

  公司董事會下設(shè)有戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員

會四個專門委員會。報告期內(nèi)，各專門委員會認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉誠信，依照相關(guān)法

律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，從公司實際出發(fā)，對公司定期報告、董事高

管薪酬等重大事項進(jìn)行了審議，對公司董事會科學(xué)決策、公司規(guī)范運作起到了積

極作用。

  （十二）開展新業(yè)務(wù)情況

  報告期內(nèi)，公司未開展新業(yè)務(wù)。

  四、總體評價和建議

法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，對公司的重大事項發(fā)表獨

立意見，切實維護(hù)了公司的整體利益及中小股東的合法權(quán)益，

照法律法規(guī)以及《公司章程》等規(guī)定的要求，繼續(xù)加強(qiáng)與公司董事、監(jiān)事及管理

層的溝通，充分利用自身專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司提出更多具有建設(shè)性的意見和建

議，共同促進(jìn)公司規(guī)范運作和持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，切實維護(hù)公司整體利益和廣大

股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

                    獨立董事：陽秋林 胡型 王先酉

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