快看點丨愛威科技: 愛威科技關于召開2022年年度股東大會的通知公告

證券代碼：688067      證券簡稱：愛威科技             公告編號：2023-015

              愛威科技股份有限公司

       關于召開 2022 年年度股東大會的通知

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年5月19日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 5 月 19 日 14   點 30 分

  召開地點：湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道茯苓路 26 號公司 319 會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 19 日

               至 2023 年 5 月 19 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號                 議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

本次會議還將聽取《2022 年度獨立董事述職報告》。

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒體披露的相關公告。

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權登記日

      A股       688067   愛威科技      2023/5/12

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）凡符合會議要求的公司股東，請持本人身份證及股東賬戶卡；如需委托他

人代理的，委托代理人需持本人身份證、授權委托書（見附件）、委托人身份證

復印件、股東賬戶卡，于 2023 年 5 月 18 日（上午 8:00～11:30，下午 13:00～

方式辦理登記手續(xù)，須在登記時間 2023 年 5 月 18 日下午 17:30 前送達，出席會

議時需攜帶原件。

（二）登記地點：愛威科技股份有限公司證券部辦公室（長沙市岳麓區(qū)學士街道

茯苓路 26 號愛威科技）。

（三）登記方式

議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至

公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業(yè)執(zhí)照復印

件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬

戶卡至公司辦理登記；

委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡至公

司辦理登記。異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間

為準，信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

六、   其他事項

（一）出席會議的股東或股東代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道茯苓路 26 號公司證券事務部

郵政編碼：410208

聯(lián)系電話：0731-89715453

聯(lián)系人：曾騰飛 鄒建強

  特此公告。

                       愛威科技股份有限公司董事會

    附件 1：授權委托書

                        授權委托書

    愛威科技股份有限公司：

      茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召

    開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人持優(yōu)先股數(shù)：

    委托人股東帳戶號：

序號              非累積投票議案名稱            同意   反對   棄權

         議案》

         議案》

         案》

    委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

    委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                            委托日期：     年 月 日

    備注：

      委托人應在委托書中“同意”、

                   “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

    對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

    決。

查看原文公告

標簽：