佩蒂股份: 第三屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：300673       證券簡稱：佩蒂股份        公告編號：2023-032

(資料圖片)

債券代碼：123133       債券簡稱：佩蒂轉(zhuǎn)債

              佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

一、 會議召開情況

   本次會議為佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第二

十二次會議（臨時(shí)會議），召開情況如下：

會議；全體董事均以通訊方式出席會議；全體監(jiān)事均以通訊方式列席會議。

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章

程》《董事會議事規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司有關(guān)制度

的規(guī)定。

二、 會議審議情況

  本次會議逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份方案的議案》，具

體如下：

  （一）回購股份的目的

  基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司內(nèi)在價(jià)值的高度認(rèn)可，為增強(qiáng)投資者

信心，維護(hù)廣大投資者的利益，推動公司股票價(jià)格向公司長期內(nèi)在價(jià)值的合理回歸，

促進(jìn)公司穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司當(dāng)前實(shí)際，決定回購公司部分股份。

  表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過。

  （二）公司回購股份符合相關(guān)條件

  公司本次回購股份符合《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第9號——回購股份》規(guī)定的相關(guān)條件：

  表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過。

  （三）回購方式

  以集中競價(jià)交易方式。

  表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過。

  （四）回購價(jià)格

  本次回購股份的價(jià)格不超過人民幣22.00元/股，該回購價(jià)格上限未超過公司董事

會決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%（即24.35元/股，2023年3月17日至

  自審議本次回購股份事項(xiàng)的董事會會議通過之日起至回購?fù)瓿汕?，若公司?shí)施派

息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)、縮股、配股及其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股

價(jià)除權(quán)除息之日起，公司有權(quán)按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整

回購價(jià)格上限。

  表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過。

  （五）回購股份的種類

  公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票。

   表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過。

   （六）回購股份的用途

   本次回購的股份擬全部用于公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股，如存在尚未使用

的部分，則在披露本次回購結(jié)果暨股份變動公告后的三年內(nèi)予以注銷。如中國證監(jiān)會

或深圳證券交易所對相關(guān)政策作出調(diào)整，則本回購方案按調(diào)整后的政策實(shí)施。

   表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過。

   （七）回購股份的數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額

   公司本次擬回購股份擬使用的資金總額不低于人民幣5,000.00萬元且不超過

   以回購價(jià)格上限人民幣22.00元/股為基準(zhǔn)，以回購總金額下限5,000.00萬元人民

幣測算，預(yù)計(jì)回購數(shù)量為2,272,700股，占公司當(dāng)前總股本的0.90%；以回購總金額上

限7,000.00萬元人民幣測算，預(yù)計(jì)回購數(shù)量為3,181,800股，占公司當(dāng)前總股本的

   表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過。

   （八）回購股份的資金來源

   本次回購股份的資金來源為公司自有資金

   表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過。

   （九）回購股份的實(shí)施期限

月，如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿，本回購方案實(shí)施完畢：

   （1）在回購期限內(nèi)，如果回購資金總額達(dá)到可執(zhí)行最高限額（差額資金不足以

回購1手股份時(shí)），則回購方案實(shí)施完畢，即回購期限自該日提前屆滿；

   （2）如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購

方案之日提前屆滿。

   （1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日

期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

   （2）公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告或者業(yè)績快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

   （3）自可能對本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決

策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

  （4）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

  （1）開盤集合競價(jià)；

  （2）收盤前半小時(shí)內(nèi)；

  （3）股票價(jià)格無漲跌幅限制。

  表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過。

  （十）回購股份后依法注銷或轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)

安排

  本次回購的股份擬全部用于公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股，如存在尚未使用

的部分，則在披露本次回購結(jié)果暨股份變動公告后的三年內(nèi)予以注銷，并將依據(jù)《公

司法》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)決策程序并通知所有債權(quán)人，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，

充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

  如中國證監(jiān)會或深圳證券交易所對相關(guān)政策作出調(diào)整，則本回購方案按調(diào)整后的

政策實(shí)施。

  表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過。

  （十一）授權(quán)事項(xiàng)

  為保證本回購方案的順利實(shí)施，公司董事會授權(quán)公司管理層在法律法規(guī)規(guī)定的范

圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，

授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

定本次回購的具體實(shí)施方案，包括但不限于回購時(shí)機(jī)、回購價(jià)格、回購數(shù)量等與本次

回購有關(guān)的各項(xiàng)事宜。

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定須由公司董事會等決策的事項(xiàng)外，授權(quán)

公司管理層對本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議等。

項(xiàng)辦理完畢之日止。

  表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過。

  回購方案的具體內(nèi)容見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份方案的公告》。

  獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》第二十九條

相關(guān)規(guī)定，公司本次回購股份可以依照公司章程的規(guī)定，經(jīng)三分之二以上董事出席的

董事會會議決議。

  根據(jù)《公司章程》第二十四條、第二十五條、第二十六條等相關(guān)規(guī)定，公司回購

股份可將股份用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，可以經(jīng)三分之二以上董

事出席的董事會會議決議通過后實(shí)施。

  公司本次實(shí)施回購股份事項(xiàng)無需提請股東大會審議。

三、 備查文件

  （一）全體與會董事簽署的《佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有限公司第三屆董事會第二

十二次會議決議》；

  （二）公司獨(dú)立董事簽署的《佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三

屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                               佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有限公司

                                              董事會

                                      二〇二三年五月四日

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