太鋼不銹: 關(guān)于召開2022年度股東大會的提示性公告

證券代碼：000825     證券簡稱：太鋼不銹           公告編號：2023-029

              山西太鋼不銹鋼股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

(相關(guān)資料圖)

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)

則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  現(xiàn)場會議時間為：2023年5月19日（星期五）14:30；

  網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年

投票系統(tǒng)投票的開始時間為2023年5月19日上午9:15，投票結(jié)束時間為2023年5月

召開。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

  于股權(quán)登記日 2023 年 5 月 12 日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

         （3）公司聘請的律師。

         二、會議審議事項

         (一)提交股東大會表決的議案

         表一：本次股東大會提案編碼表

                                                備注

提案編碼                         提案名稱             該列打勾的欄

                                              目可以投票

非累積投

 票提案

         聽取公司獨立董事 2022 年度述職報告。

         （二）上述議案已經(jīng) 2023 年 4 月 20 日召開的公司九屆七次董事會、九屆四

   次監(jiān)事會審議通過，并提交本次股東大會審議。議案的具體內(nèi)容詳見公司 2023

   年 4 月 22 日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨

   潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第九屆董事會第七次會議決議公告》

                                             、

   《第九屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》、

                    《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》、

                                   《關(guān)于擬

   續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》以及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

   年度董事會工作報告》、

             《2022 年度監(jiān)事會工作報告》

                            、《2022 年年度報告》及《關(guān)

   于 2022 年度財務(wù)決算的報告》

                   。

         （三）上述議案均非關(guān)聯(lián)交易議案，無需相關(guān)關(guān)聯(lián)股東回避表決。

         （四）議案 8 屬于特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代理人）

   所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。其余議案屬于普通決議事項，須經(jīng)出席股

東大會股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的過半數(shù)通過。

  三、會議登記等事項

  （一）會議登記方法

的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出

席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

之前送達(dá)或傳真到公司，并與公司電話確認(rèn)，傳真方式登記的股東應(yīng)在會前提交

原件，不接受電話登記。

  （二）會議聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：太原市尖草坪街 2 號，山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資

者關(guān)系管理部

  聯(lián)系人：張志君女士         楊潤權(quán)先生

  郵編：030003   電話：0351—2137728   傳真：0351—2137729

  電子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn

  本次股東會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附

件 1。

  五、備查文件

                     山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

                            二〇二三年五月十二日

   附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   投票簡稱：太鋼投票

   本次所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 5 月 19 日下午 3：00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

        附件 2：

           山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2022 年度股東大會授權(quán)委托書

          茲委托       先生/女士代表本人（本公司）出席山西太鋼不銹鋼股份有

        限公司2022年度股東大會并代為行使表決權(quán)。

                                            備注         同意   反對   棄權(quán)

 提案                                        該列打勾

                       提案名稱

 編碼                                        的欄目可

                                            以投票

非累積投

 票提案

        如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己意見表決：

                                           □可以         □不可以

                         委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                         委托日期：二〇二三年        月       日

附件 3：

     山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2022 年度股東大會股東參會登記表

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會                         □是   □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注:

結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能

參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

件），信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

     股東簽名（法人股東蓋章）：

                           年    月   日

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