焦點速看：中國西電: 中國西電第四屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：601179   證券簡稱：中國西電   公告編號：2023-024

(資料圖片僅供參考)

     中國西電電氣股份有限公司

   第四屆董事會第十四次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   中國西電電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四

屆董事會第十四次會議（以下簡稱“本次會議”）經(jīng)全體董

事和監(jiān)事同意，豁免會議提前通知日期。本次會議于 2023

年 5 月 11 日以郵件形式發(fā)出會議通知，于 2023 年 5 月 12

日以通訊表決方式召開，本次會議應出席董事 6 人，實到出

席董事 6 人。本次會議的召開程序符合《公司法》等有關法

律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定。

   本次會議經(jīng)過有效表決，形成以下決議：

   一、審議通過了關于設立分公司的議案

   表決結果：同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票，審議通過。

   同意公司設立廣州分公司、北京分公司。

   二、審議通過了關于取消 2022 年年度股東大會部分議

案的議案

   表決結果：同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票，審議通過。

   為了更好控制公司金融衍生業(yè)務風險，加強對公司帶息

負債規(guī)模的管理，結合公司 2023 年經(jīng)營實際需求以及公司

未來發(fā)展需要，基于審慎性原則，同意取消《關于 2023 年

度所屬子公司擬開展外匯金融衍生業(yè)務計劃的議案》《關于

審議。除了上述取消議案外，公司于 2023 年 4 月 28 日公告

的原股東大會通知事項不變。

  特此公告。

              中國西電電氣股份有限公司董事會

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