協(xié)鑫集成: 第五屆董事會第四十次會議決議公告 焦點關注

證券代碼：002506        證券簡稱：協(xié)鑫集成         公告編號：2023-055

              協(xié)鑫集成科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

(相關資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   協(xié)鑫集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十次會議

于 2023 年 5 月 6 日以電子郵件及電話方式通知全體董事，并于 2023 年 5 月 12

日以現(xiàn)場與通訊相結合的方式在公司會議室召開。本次會議應出席董事 9 名，實

際出席董事 9 名。會議由董事長主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和

國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事審議，

通過如下決議：

   一、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過《關于公

司第五屆董事會增補獨立董事候選人的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審

議；

   公司董事會于近期收到獨立董事顧增才先生遞交的書面辭呈，顧增才先生因

個人原因申請辭去公司獨立董事及董事會專門委員會的相關職務，辭職后，顧增

才先生將不再擔任公司任何職務。

   鑒于顧增才先生的辭職將導致公司董事會中獨立董事人數(shù)少于董事會成員的

三分之一，根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，顧增才

先生的辭職申請應當在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其空缺后方能生

效。根據(jù)《公司法》

        《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會提名程博先

生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件）。

   程博先生具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，不存在《公司法》

                                《公司章

程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。獨立

董事候選人程博先生的有關材料需報送深圳證券交易所審核無異議后，提交公司

股東大會審議。

   獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露

媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   二、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過《關于提

請召開公司 2023 年第三次臨時股東大會的議案》。

   公司定于 2023 年 5 月 29 日下午 14:00 在公司會議室召開 2023 年第三次臨

時股東大會。具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證

券報》

  《上海證券報》

        《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的

相關公告。

   特此公告。

                              協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會

                                   二〇二三年五月十二日

附件：

  程博先生：男，1975 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京審

計大學會計學教授，高級會計師，碩士生導師，上海財經(jīng)大學會計學博士，中國

會計學會高級會員，浙江省“新世紀 151 人才工程”第三層次人才。長期從事審計

與內(nèi)部控制、公司治理與財務管理、環(huán)境治理與評估等方面的科研和教學工作，

現(xiàn)為南京審計大學智能管理會計與內(nèi)部控制研究院環(huán)境管理會計研究中心主任，

兼任浙江省管理會計咨詢專家、上海財經(jīng)大學中國管理會計體系研究中心研究員、

西南財經(jīng)大學中國政府審計研究中心特約研究員、浙江省自科基金委評審專家、

浙江省科技廳評審專家、廣東省科技廳評審專家、山東省科技廳評審專家、河南

省科技廳評審專家、江蘇省科技咨詢專家、浙江省社科聯(lián)評審專家、北京大學圖

書館《中文核心期刊要目總覽》評審專家和中國社會科學評價研究院評審專家等。

現(xiàn)任杭州士蘭微電子股份有限公司（證券代碼：600460）獨立董事、上海新朋實

業(yè)股份有限公司（證券代碼：002328）獨立董事、杭州雷迪克節(jié)能科技股份有限

公司（證券代碼：300652）獨立董事、中電科微波通信（上海）股份有限公司（證

券代碼：837555）獨立董事。程博先生已取得獨立董事資格證書。

  程博先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，程博先生在 2022 年 11 月 17 日至 2022 年 1

上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人

員之間不存在關聯(lián)關系。其個人信用記錄良好，未受過中國證監(jiān)會行政處罰及證

券交易所的公開譴責，不存在違反國家法律法規(guī)關于董事、監(jiān)事及高級管理人員

任職資格規(guī)定的行為，符合《公司法》等相關法律關于上市公司董事、監(jiān)事及高

級管理人員任職資格的規(guī)定。

查看原文公告

標簽：